Maiquer Group CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Aug 23, 2016

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2016-039

麦趣尔集团股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年8月17日以书面送达或者电 子邮件方式向公司全体董事发出召开第二届第二十九次董事会（"本次会议"）的通知。 本次会议于2016年8月23日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7人（包 括独立董事3人），实际出席董事7名（白国红先生、孙进山先生、郭志勤先生、陈志 武先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决），公司董事会秘书姚雪到 现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《2016 年半年度报告的议案》

经审核，董事会全体成员认为《2016 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程 序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整 地反映公司的实际情况。半年度报告摘要与本决议于同日刊登《证券时报》、《证券

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日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

2、审议通过《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

王艺锦作为公司董事参与本激励计划，其本人及其亲属关联方李勇、李刚对本议 案回避表决。

董事会认为公司《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》 设定的首次授予限制性股票第一期解锁条件已经成就。根据2014 年第三次临时股东大 会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一期解锁相关事宜。

本公司监事会、独立董事及律师对此发表了意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《麦趣尔：关于股权激励限制性股票第一个解锁期解锁 条件成就的公告》（2016-041）。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票，回避3 票

3、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的 限制性股票的议案》

公司拟对已离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的61,500 股限制性股票进行回 购注销，详见公司刊登在2016 年8 月24 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证 券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回 购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》

（2016-042）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

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三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2016 年8 月24 日

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