Maiquer Group CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Dec 16, 2015

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-113

麦趣尔集团股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年12月15日以书面送达或者 电子邮件方式向公司全体监事发出召开第二届第十八次监事会（"本次会议"）的通知。 本次会议于2015年12月16日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的 监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公 司章程的规定。会议由监事会主席夏东敏女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于向激励对象授予首期股权激励计划预留限制性股票的议案》

会议同意以2015 年12 月16 日作为公司股权激励计划预留限制性股票的授予日， 共向16 名激励对象授予14.5 万股限制性股票。预留限制性股票的授予价格依据该部 分限制性股票授予的董事会决议公告日前20 个交易日公司股票交易均价（前20 个交 易日股票交易总额/前20 个交易日股票交易总量）的50%确定（预留限制性股票的授予 价格为32.41 元/份）。

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表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票

• 2、审议通过《关于核查预留限制性股票激励对象名单的议案》

经审核，监事会认为：公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的 16 名激励对 象是否符合授予条件进行核实后，认为本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券 法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内 被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行 为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、 《股权激励有关备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划 的激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票

二、备查文件

• 1、《麦趣尔集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2015 年12 月17 日

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