Maiquer Group CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Apr 15, 2015

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-033

麦趣尔集团股份有限公司

关于董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2015 年4 月14 日收到董事黄宪辉先生的书面辞职报告，黄宪辉董 事因其个人工作岗位变化，不再就职于华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有 限合伙），根据华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）与黄宪辉先生 之共同意愿，辞去麦趣尔集团股份有限公司董事职务及战略委员会委员职务，且未担 任公司其他职务。

在新任董事人选经公司股东大会审议通过之前，黄宪辉先生仍将按照法律、行政 法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。

黄宪辉先生在担任董事期间，忠实勤勉履行职责，在公司治理中发挥了积极作用， 公司董事会对黄宪辉先生在担任公司董事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

公司股东华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）提名白国红先生 担任公司董事，经公司提名委员会审查，白国红先生符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》中对董事任职资格的规定。公司董事会推荐白国红先生担任公司 董事同时担任战略委员会委员，任期与第二届董事会任期相同。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公

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司董事总数的二分之一。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2015 年4 月16 日

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