Maiquer Group CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Dec 1, 2014

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2014-075

麦趣尔集团股份有限公司

2014 年度第二届监事会第十一次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年11月27日以书面送达或者 电子邮件方式向公司全体监事发出召开第二届第十一次监事会（"本次会议"）的通知。 本次会议于2014年11月29日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的 监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公 司章程的规定。会议由监事会主席夏东敏女士主持。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》及 其摘要

经审核，监事会认为：《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修 订案》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法 （试行）法》及《股权激励有关事项备忘录1-3 号》等法律、法规及规范性文件的规 定；公司实施限制性股票激励计划合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。本次股权激励计划的激励对象均为在公司或子公司任职人员，激励对象符合《上 市公司股权激励管理办法（试行）法》及《股权激励有关事项备忘录1-3 号》等法律、 法规及规范性文件的规定，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

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• 《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案》及其摘要的具体

• 内容请详见2014 年12 月2 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票

• 2、审议《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案

• 修订案）》

  • 《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订

• 案）》，内容请详见2014 年12 月2 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

• 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0

备查文件

• 1、《麦趣尔集团股份有限公司2014 年第二届监事会第十一次会议决议》

• 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2014 年12 月2 日

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