Maiquer Group CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Dec 1, 2014

麦趣尔集团股份有限公司

关于公司股权激励计划（草案修订案）的修订说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 11 月 29 日召开的 第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于麦趣尔集团股份有限公司限制性股 票激励计划（草案修订案） > 及其摘要的议案》（具体内容详见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

根据中国证券监督管理委员会沟通与反馈，公司对于 2014 年 8 月 25 日披 露的激励计划（草案）进行了修订、补充和完善，于近日该激励方案获得证监会 无异议备案。本次限制性股票激励计划草案修正稿补充和修改的主要内容是将 《公司限制性股票激励计划（草案）》中特别提示和正文第四章之“五”之“限 制性股票的解锁条件”做出调整。

修改后：

1 、锁定期考核指标

在限制性股票锁定期内，各年度归属于公司股东的净利润及归属于公司股东 的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水 平且不得为负。

2 、公司业绩考核条件

本激励计划首次授予激励对象的限制性股票分三期解锁，各期解锁须满足以 下公司业绩考核要求：

解锁期安排	业绩考核指标
首次授予限制性股票第一期解锁	2015年度归属于上市公司股东的净利润不低于2011年度、2012年度、2013年度归属于上市公司股东的平均净利润（5,705.51万元）的115%；2015年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

不低于 2011 年度、 2012 年度、 2013 年度归属于上市公司股 东扣除非经常性损益的平均净利润（ 5,316.39 万元）且不低 于 2013 年扣除非经常性损益净利润； 2016 年度归属于上市公司股东的净利润不低于 2011 年度、 2012 年、 2013 年度归属于上市公司股东的平均净利润 （ 5,705.51 万元）的 120% 。 首次授予限制性 2016 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 股票第二期解锁 不低于 2011 年度、 2012 年度、 2013 年度归属于上市公司股 东扣除非经常性损益的平均净利润（ 5,316.39 万元）且不低 于 2013 年扣除非经常性损益净利润； 2017 年度归属于上市公司股东的净利润不低于 2011 年度、 2012 年度、 2013 年度归属于上市公司股东的平均净利润 （ 5,705.51 万元）的 125% 。 首次授予限制性 2017 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 股票第三期解锁 不低于 2011 年度、 2012 年度、 2013 年度归属于上市公司股 东扣除非经常性损益的平均净利润（ 5,316.39 万元）且不低 于 2013 年扣除非经常性损益净利润；

本激励计划预留的限制性股票分两期解锁，各期解锁须满足以下公司业绩考 核要求：

核要求：
解锁期安排	业绩考核指标
预留限制性股票第一期解锁	2016年度归属于上市公司股东的净利润不低于2011年度、2012年、2013年度归属于上市公司股东的平均净利润（5,705.51万元）的120%。2016年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润不低于2011年度、2012年度、2013年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的平均净利润（5,316.39万元）且不低于2013年扣除非经常性损益净利润；
预留限制性股票第二期解锁	2017年度归属于上市公司股东的净利润不低于2011年度、2012年度、2013年度归属于上市公司股东的平均净利润（5,705.51

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

万元）的 125% 。 2017 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润不低 于 2011 年度、 2012 年度、 2013 年度归属于上市公司股东扣除非 经常性损益的平均净利润（ 5,316.39 万元）且不低于 2013 年扣除 非经常性损益净利润；

归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润均采用新会计 准则计算。

3 、个人绩效考核要求

公司对激励对象设置个人业绩考核期，以公司业绩考核对应的年度为考核期 间，并根据激励对象的岗位职责分别设置考核指标。激励对象只有在公司业绩考 核对应的年度考核绩效考核为合格以上，才能解锁当期限制性股票；考核若为不 合格，则取消当期激励额度，激励份额由公司统一回购注销。

预留限制性股票获授对象的个人业绩考核与首次授予考核方式相同，以公司 业绩考核对应的年度为考核期间（第一期解锁时考核 2016 年，第二期解锁时考 核 2017 年），激励对象只有在公司业绩考核对应的年度考核绩效考核为合格以 上，才能解锁该期限制性股票；考核若为不合格，则取消当期激励额度，激励份 额由公司统一回购注销。

修改前：

1 、锁定期考核指标

在限制性股票锁定期内，各年度归属于公司股东的净利润及归属于公司股东 的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水 平且不得为负。

2 、公司业绩考核条件

本激励计划授予激励对象的限制性股票分三期解锁，各期解锁须满足以下公 司业绩考核要求：

解锁期安排	业绩考核指标
第一期解锁	2015年度净利润不低于2011年度、2012年度、2013年度平均净利润的115%。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

2016 年度净利润不低于 2011 年度、 2012 年、 2013 年度平均净利 第二期解锁 润的 120% 。 2017 年度净利润不低于 2011 年度、 2012 年度、 2013 年度平均净 第三期解锁 利润的 125% 。

以上净利润是指归属于上市公司股东的净利润。

3 、个人绩效考核要求

公司对激励对象设置个人业绩考核期，以公司业绩考核对应的年度为考核期 间，并根据激励对象的岗位职责分别设置考核指标。激励对象只有在公司业绩考 核对应的年度考核绩效考核为合格以上，才能解锁当期限制性股票；考核若为不 合格，则取消当期激励额度， 激励份额由公司统一回购注销。

麦趣尔集团股份有限公司 董事会 2014 年 11 月 29 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4