AI assistant
Magnora ASA — AGM Information 2018
May 24, 2018
3659_iss_2018-05-24_dc4a5afa-3448-4f44-b6c3-f9f288ecf521.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
English office translation. In case of conflict the Norwegian version shall prevail.
PROTOKOLL FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
$\mathbf{I}$
SEVAN MARINE ASA (Org.nr. 983 218 180) ("Selskapet")
avholdt den 24. mai 2018 kl. 10:00 i Selskapets kontorer på Lysaker Torg 12, 1366 Lysaker.
Det forelå slik dagsorden:
ÅPNING AV MØTET VED STYRETS $\mathbf{1}$ LEDER, OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE
Styrets leder, Erling Øverland, åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøtet. Fortegnelsen over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter viste at 48.077.539 aksjer, tilsvarende 91,39 % av Selskapets aksjekapital, var representert på generalforsamlingen.
Fortegnelsen og stemmeresultatene for de enkelte saker er vedlagt protokollen.
VALG AV MØTELEDER $\overline{2}$
Advokat Dag Erik Rasmussen ble med nødvendig flertall valgt som møteleder for generalforsamlingen.
VALG AV EN PERSON TIL Å $\overline{\mathbf{3}}$ MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
Styrets leder, Erling Øverland, ble med nødvendig flertall valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
$\blacktriangle$ GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN
Det ble ikke reist innvendinger til innkalling og dagsorden, og generalforsamlingen ble erklært for
MINUTES FROM
ANNUAL GENERAL MEETING
IN
SEVAN MARINE ASA
(Reg. No. 983 218 180) (the "Company")
held on 24 May 2018 at 10:00 hours (CET) at the offices of the Company at Lysaker Torg 12, NO-1366 Lysaker, Norway.
The meeting had the following agenda:
$\mathbf{1}$
$\overline{\mathbf{3}}$
OPENING OF THE MEETING BY THE CHAIRMAN, AND REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS
The chairman of the board, Erling Øverland, opened the general meeting and informed about the attendance. The list over attending shareholders and proxies showed that 48,077,539 shares, corresponding to 91.39% of the Company's share capital were represented.
The list of participants and the voting result for each item are attached to these minutes.
ELECTION OF A CHAIR OF THE $\overline{2}$ MEETING
Attorney at law Dag Erik Rasmussen was with requisite majority elected as chair of the general meeting.
ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
Chairman of the board, Erling Øverland, was with requisite majority elected to co-sign the minutes together with the chair of the meeting.
APPROVAL OF THE NOTICE AND $\overline{\mathbf{4}}$ THE PROPOSED AGENDA
No objections were made to the notice and the agenda,
lovlig satt.
and the general meeting was declared duly constituted.
$\overline{5}$
ORIENTERING OM DRIFTEN I 5 SELSKAPET, HERUNDER ORIENTERING OM AKTUELLE SAKER (INGEN VOTERING)
Selskapets daglige leder, Reese McNeel, orienterte om driften og de viktigste hendelsene i konsernet i 2017, og om hovedtallene i årsregnskapet for 2017.
6 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP FOR MORSELSKAP OG KONSERN FOR 2017, SAMT STYRETS ÅRSBERETNING
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen med nødvendig flertall følgende beslutning:
Årsregnskapet og årsberetningen for 2017 for morselskap og konsern godkjennes.
Selskapets underskudd i henhold til den fastsatte balansen for 2017 dekkes ved annen egenkapital.
Det skal ikke betales utbytte for 2017.
$\overline{7}$ STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE
Møteleder presenterte styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
Det ble protokollert et innspill knyttet til Selskapets gjeldende insentivordninger, herunder at disse bør knyttes til klare resultatmål som EBITDA, kontantstrøm og aksjekurs.
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen med nødvendig flertall følgende beslutninger:
(a) Veiledende retningslinjer
INFORMATION ABOUT THE COMPANY'S OPERATIONS, INCLUDING INFORMATION ABOUT RELEVANT MATTERS (NO RESOLUTION)
The Company's CEO, Reese McNeel, held a briefing on the operations and the most important events for the group in 2017, and on the key figures in the annual financial statements for 2017.
6 APPROVAL OF THE ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PARENT COMPANY AND THE GROUP FOR 2017, AND THE BOARD'S ANNUAL REPORT
In accordance with the proposal of the board, the general meeting passed the following resolution with requisite majority:
The annual financial statements for the parent company and the group for the fiscal year 2017 and the annual report are approved.
The Company's deficit pursuant to the specified balance sheet for 2017 is covered by other equity.
No dividend shall be paid for 2017,
$\overline{7}$ STATEMENT FROM THE BOARD REGARDING DETERMINATION OF SALARY AND OTHER BENEFITS FOR SENIOR MANAGEMENT
The chair presented the statement from the board regarding determination of salary and other benefits for senior management.
It was noted a proposal relating to the Company's current incentive program, including linking such program to specific performance measures, such as EBIDTA, cash flow and share price.
In accordance with the proposal of the board, the general meeting passed the following resolutions with requisite majority:
(a) Advisory guidelines
Generalforsamlingen gir sin tilslutning til de veiledende retningslinjene i styrets erklæring og fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven $\S$ 6-16a.
(b) Bindende retningslinjer
Generalforsamlingen godkjenner de bindende retningslinjene i styrets erklæring og fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.
8 BEHANDLING AV STYRETS REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING (INGEN VOTERING)
Generalforsamlingen tok styrets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b til etterretning.
$\boldsymbol{9}$ FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET, REVISJONSUTVALGET, KOMPENSASJONSUTVALGET OG ETIKKUTVALGET
Møteleder viste til valgkomiteens innstilling som publisert i Selskapets børsmelding av 11. mai 2018.
Det ble protokollert et innspill knyttet til at Selskapet bør vurdere å etablere et technology advisory-utvalg.
I samsvar med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen med nødvendig flertall følgende beslutning:
Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2018 til ordinær generalforsamling i 2019 fastsettes slik:
| Styrets leder: | NOK 400.000 Board's chairman: | NOK 400,000 | |
|---|---|---|---|
| Styremedlemmer: | NOK 250.000 | Board members: | NOK 250,000 |
| Ansatterepresentanter i styret: | NOK 50.000 | Board employee representatives: | NOK 50,000 |
| Leder revisjonsutvalg: | NOK 50.000 | Chair audit committee: | NOK 50,000 |
| Medlem revisjonsutvalg: | NOK 30.000 | Member audit committee: | NOK 30,000 |
| Leder kompensasjonsutvalg: | NOK 30.000 | Chair compensation committee: | NOK 30,000 |
| Medlem kompensasjonsutvalg: | NOK 20.000 Member compensation committee: | NOK 20,000 | |
The general meeting endorses the advisory guidelines in the declaration from the Board of Directors on salary and other benefits for senior management pursuant to section 6-16a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
(b) Binding guidelines
The general meeting approves the binding guidelines in the declaration from the Board of Directors on salary and other benefits for senior management pursuant to section 6-16a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
$\mathbf{R}$ CONSIDERATION OF THE STATEMENT OF CORPORATE GOVERNANCE (NO RESOLUTION)
The general meeting took into account the statement from the board of corporate governance pursuant to section 3-3b of the Norwegian Accounting Act.
$\overline{Q}$ DETERMINATION OF THE REMUNERATION TO MEMBERS OF THE BOARD, THE AUDIT COMMITTEE, THE COMPENSATION COMMITTEE AND THE ETHICS COMMITTEE
The chair referred to the proposal from the nomination committee as published in the Company's stock exchange notice of 11 May 2018.
It was noted a proposal regarding the Company establishing a technology advisory committee.
In accordance with the proposal of the nomination committee, the general meeting passed the following resolution with requisite majority:
The board remuneration for the period from the annual general meeting in 2018 to the annual general meeting in 2019 is determined as follows:
Leder etikkutvalg: Medlem etikkutvalg: NOK 30.000 Chair ethics committee: NOK 20.000 Member ethics committee:
NOK 30.000 NOK 20.000
10 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN
I samsvar med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen med nødvendig flertall følgende beslutning:
Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2017 og frem til ordinær generalforsamling i 2018 fastsettes slik:
Mimi K. Berdal (leder): NOK 75.000 Ingvild Sæther (medlem): NOK 20.000 Kristoffer Andenæs (medlem): NOK 20.000
11 GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2017
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen med nødvendig flertall følgende beslutning:
Revisors honorar på NOK 427.500 eks. mva. for revisjonen av årsregnskapet for 2017, samt NOK 337.655 eks. mva. for revisjonsrelaterte tjenester, godkjennes.
12 VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET
Valgkomiteens leder redegjorde for deres innstilling om valg av medlemmer til styret. Innstillingen ble deretter diskutert av de fremmøtte og fremmet til votering.
Generalforsamlingen traff med nødvendig flertall følgende beslutning:
Følgende personer velges som aksjonærvalgte styremedlemmer med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling i 2019:
Erling Øverland – styrets leder (gjenvalg) Kathryn M. Baker - styremedlem (gjenvalg) Torstein Sanness - styremedlem (gjenvalg)
10 DETERMINATION OF THE REMUNERATION TO MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE
In accordance with the proposal of the nomination committee, the general meeting passed the following resolution with requisite majority:
The remuneration to the members of the nomination committee for the period from the annual general meeting in 2017 to the annual general meeting in 2018 is determined as follows:
| Mimi K. Berdal (chair): | NOK 75,000 |
|---|---|
| Ingvild Sæther (member): | NOK 20,000 |
| Kristoffer Andenæs (member): | NOK 20,000 |
APPROVAL OF THE 11 REMUNERATION TO THE AUDITOR FOR 2017
In accordance with the proposal of the board, the general meeting passed the following resolution with requisite majority:
The remuneration to the auditor of NOK 427,500 ex. VAT for the audit of the 2017 annual accounts, and NOK 337,655 ex. VAT for audit related services, is approved.
12 ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD
The chair of the nomination committee gave an account of their proposal for election of members to the board. The proposal was thereafter discussed by the attending shareholders and representatives and put to vote.
The general meeting passed the following resolution with requisite majority:
The following persons are shareholder elected as members of the board for the period up to the annual general meeting in 2019:
Erling Øverland – chairman (re-elected) Kathryn M. Baker - board member (re-elected) Torstein Sanness - board member (re-elected)
Astrid Jørgenvåg – styremedlem (nyvalgt) Bjørn Sund – styremedlem (nyvalgt) Hilde Ådland - styremedlem (nyvalgt)
$13$ VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN
I samsvar med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen med nødvendig flertall følgende beslutning:
Alle sittende medlemmer av valgkomiteen gjenvelges for neste periode. Dette gir følgende sammensetning av valgkomiteen frem til ordinær generalforsamling i 2019:
Mimi K. Berdal - leder (gjenvalg) Ingvild Sæther – medlem (gjenvalg) Kristoffer Andenæs – medlem (gjenvalg)
14 VIDEREFØRING AV FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN: INSENTIVPROGRAM FOR LEDELSE OG ANSATTE
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen med nødvendig flertall følgende beslutning:
- Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 7,600,000.
- Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2019, men uansett ikke lenger enn 30. juni 2019.
- Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven. § 10-4 kan fravikes.
- Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger og med rett til å pådra Selskapet særlige forpliktelser, samt beslutning om fusjon og fisjon, if. allmennaksjeloven § 13-5 og § 14-6 (2). Fullmakten kan benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven $§$ 6-17.
- Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med Selskapets insentivprogram for ledelse og ansatte.
Astrid Jørgenvåg – board member (new) Biørn Sund – board member (new) Hilde Ådland – board member (new)
13 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE
In accordance with the proposal of the nomination committee, the general meeting passed the following resolution with requisite majority:
All residing members of the nomination committee are re-elected for a period of one year. This gives the following composition of the nomination committee for the period up to the annual general meeting in 2019:
Mimi K. Berdal - chair (re-elected) Ingvild Sæther – member (re-elected) Kristoffer Andenæs – member (re-elected)
AUTHORIZATION (CONTINUED) 14 TO THE BOARD TO INCREASE THE SHARE CAPITAL: INCENTIVE SCHEME FOR MANAGEMENT AND EMPLOYEES
In accordance with the proposal of the board, the general meeting passed the following resolution with requisite majority:
- į, The board of directors is authorized to increase the share capital by up to NOK 7,600,000.
- The authorization is valid up to the annual general meeting in 2019, but no longer than 30 June 2019.
- The pre-emptive rights of the existing ì. shareholders pursuant to section 10-4 of the NPLCA may be waived.
- The authorization includes share capital increase .
. against non-cash contributions, rights to assume special obligations on the Company in addition to resolution of merger and demerger, cf. section 13-5 and 14-6 (2) of the NPLCA. The authorization can be used in situations as described in the Securities Trading Act section $6 - 17$ . - The authorization can only be used in connection i, with the Company's incentive scheme for
Fullmakten erstatter tidligere registrerte fullmakter til kapitalforhøyelse.
15 KAPITALNEDSETTELSE MED UTDELING TIL AKSJEEIERNE
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen med nødvendig flertall følgende beslutning:
Selskapets aksjekapital settes ned med NOK 26.829.569 fra NOK 210.427.996 til NOK 183.598.427, ved nedsetting av aksjenes pålydende fra NOK 4 til NOK 3,49. Nedsettingsbeløpet skal benyttes som følger:
-
- NOK 398.812 skal benyttes til dekning av udekket tap, jf. allmennaksjeloven § 12-1 (1) nr. 1).
-
- NOK 26.303.499,50 (NOK 0,5 per aksje) skal benyttes til utdeling til aksjeeierne, jf. allmennaksjeloven § 12-1 (1) nr. 2. Utdelingsbeløpet skal i sin helhet belastes Selskapets skattemessig innbetalte kapital.
-
- NOK 127.257,50 skal overføres til annen egenkapital, jf. allmennaksjeloven § 12-1 (1) nr. 3.
Utdelingen til aksjeeierne kan først skje etter utløpet av kreditorfristen på seks uker, jf. allmennaksjeloven § 12-6 (1) nr. 1. Utdelingen skal skje til Selskapets aksjeeiere per dato styret melder gjennomføring av kapitalnedsettelsen til Foretaksregisteret.
Selskapets vedtekter § 4 endres i samsvar med dette til å lyde slik:
Aksjekapitalen er NOK 183.598.427 fordelt på 52.606.999 aksjer a NOK 3,49.
16 ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen med nødvendig flertall følgende beslutning:
management and employees.
The authorization replaces previous registered ÷ authorizations for share capital increase.
15 SHARE CAPITAL DECREASE WITH DISTRIBUTION TO SHAREHOLDERS
In accordance with the proposal of the board, the general meeting passed the following resolution with requisite majority:
The share capital is reduced with NOK 26,829,569 from NOK 210,427,996 to NOK 183,598,427, by reducing the nominal value of the shares from NOK 4 to NOK 3.49. The reduction amount shall be allocated as follows:
- $1.$ NOK 398,812 of the reduction amount shall be used to cover loss that cannot be covered otherwise, cf. the NPLCA section 12-1 first paragraph no. 1.
-
- NOK 26,303,499.50 (NOK 0.5 per share) shall be distributed to the shareholders, cf. the NPLCA section 12-1 first paragraph no. 2. The amount to be distributed shall in its entirety be drawn from the company's tax-related paid in capital.
-
- NOK 127,257.50 shall be allocated to the company's equity, cf. the NPLCA section 12-1 first paragraph no. 3.
The distribution to the shareholders can be made after the expiration of the statutory six week creditor notice period. The distribution shall be made to the shareholders of the company as of the date the board files for completion of the share capital reduction with the Norwegian Register of Business Enterprises.
The articles of association $\S$ 4 shall be amended accordingly and read as follows:
The Company's share capital is NOK 183,598,427 divided on 52,606,999 shares of NOK 3.49 each.
AMENDMENT TO THE COMPANY'S 16 ARTICLES OF ASSOCIATION
In accordance with the proposal of the board, the general meeting passed the following resolution with requisite majority:
§ 6 første setning av Selskapets vedtekter skal heretter lyde:
Generalforsamling kan også holdes i Oslo eller Bærum.
$17$ FORSLAG FRA AKSJEEIER VEDRØRENDE OPSJONSPROGRAM FOR STYREMEDLEMMER
Møteleder presenterte forslaget fra aksjeeieren om å etablere et opsjonsprogram for styremedlemmer. Forslaget ble deretter diskutert blant de fremmøtte.
Generalforsamlingen traff med nødvendig flertall følgende beslutninger:
(a) Opsjonsprogram for styremedlemmer
Generalforsamlingen godkjenner at det opprettes et opsjonsprogram for styremedlemmer på de vilkår som følger av innkallingen til den ordinære generalforsamlingen, med de presiseringer som fremkom på generalforsamlingen, herunder at utøvelse av opsjonen er betinget av at aksjer er ervervet før neste ordinære generalforsamling, og senest innen 30. juni 2019. Vedtaket er betinget av at generalforsamlingen treffer beslutning om styrefullmakt til kapitalforhøyelse som angitt under sak 17 (b) i innkallingen.
(b) Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med opsjonsprogram for styremedlemmer
- Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 1.200.000.
- Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2019, men uansett ikke lenger enn 30. juni 2019.
- Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger eller med rett til å pådra Selskapet særlige forpliktelser, eller beslutning om fusjon og fisjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5 og § 14-6 (2).
$\frac{1}{2}$ 6 first sentence of the Company's articles of association is amended as follows:
General meetings may also be held in Oslo or Bærum.
$17$
PROPOSAL FROM SHAREHOLDER REGARDING SHARE OPTION SCHEME FOR BOARD MEMBERS
The chair presented the proposal from a shareholder regarding share option scheme for board members. The proposal was thereafter discussed by the attending shareholders and representatives.
The general meeting passed the following resolutions with requisite majority:
(a) Share option scheme for board members
The general meeting approves the establishment of a share option program for board members with such terms and conditions as follow from the notice of the annual general meeting, however with the clarifications as proposed at the general meeting, including that the exercise of options is conditioned on shares being acquired prior to the next annual general meeting, and no later than by 30 June 2019. The resolution is conditional on the general meeting adopting the resolution as set out under item $17$ (b) of the notice regarding the authorization to the board to increase the share capital.
(b) Authorization to the board to increase the share capital in connection with share option scheme for board members
- i. The board of directors is authorized to increase the share capital by up to $NOK$ 1,200,000.
- ì. The authorization is valid up to the Annual General Meeting in 2019, but no longer than 30 June 2019.
- ÿ. The pre-emptive rights of the existing shareholders pursuant to section 10-4 of the NPLCA may be waived.
- The authorization does not include share capital ÷, increase against non-cash contributions, rights to assume special obligations on the Company or resolution of merger and demerger, cf. section 13-5 and 14-6 (2) of the NPLCA. The
Fullmakten kan benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.
Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med × Selskapets opsjonsprogram for styremedlemmer. Vedtaket er betinget av at generalforsamlingen treffer beslutning om etablering av opsjonsprogram for styremedlemmer som angitt under sak 17 (a) i innkallingen.
* * *
Ytterligere forelå ikke til behandling, og møtet ble hevet.
authorization can be used in situations as described in the Securities Trading Act section 6-17.
÷ The authorization can only be used in connection with the Company's share option scheme for board members. The resolution is conditional on the general meeting adopting the resolution as set out under item $17$ (a) of the notice regarding the establishment of a share option scheme for board members.
$ * $
There were no further items on the agenda, and the general meeting was adjourned.
Oslo, 24 May 2018
Dag Erik Rasmussen Chair of the meeting
Erling Øverland Co-signature
Totalt representert
| ISIN: | NO0010187032 SEVAN MARINE ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 24.05.2018 10.00 | |
| Dagens dato: | 24.05.2018 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 24
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 52 606 999 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 52 606 999 | |
| Representert ved egne aksjer | 5 643 974 | 10,73 % |
| Representert ved forhåndsstemme | 275 | 0,00% |
| Sum Egne aksjer | 5 644 249 | 10,73 % |
| Representert ved fullmakt | 18 740 909 | 35,62 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 23 692 381 | 45,04 % |
| Sum fullmakter | 42 433 290 | 80,66 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 48 077 539 | 91,39 % |
| Totalt representert av AK | 48 077 539 | 91,39 % |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE
fact f
SEVAN MARINE ASA
Meling Smeand.
Møteliste Oppmøtt SEVAN MARINE ASA 24.05.2018
| % pámeldt | 0,00 % | 1,60 % | 0,03% | 1,67% | 1,17% | 1,89 % | 0,55 % | 0,60 % | 4,03% | 0,05% | వ్ 0,01 |
0,00 % | 0,00 % | 0,00% | 0,00 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % repr. | 0,00% | 1,60% | 0,03% | 1,67 % | 1,17% | 1,89 % | 0,55 % | 0,60% | 4,03% | 0,05% | $\%$ 0,01 |
0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| % kapital | 0,00% | 1,47% | 0,03% | 1,53 % | 1,06 % | 1,73% | 0,51% | 0,55 % | 3,68% | 0,04 % | 0,01% | 0,00% | 0,00 % | 0,00% | 0,00 % |
| Totalt | 275 | 770886 | 16000 | 804326 | 560000 | 908072 | 266000 | 286878 | 1935322 | 22 300 | 5768 | 1184 | $\overline{5}$ | $\$$ | $23$ |
| Fullmakt | $\circ$ | 2136 | 16000 | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ $\overline{\mathbb{R}}$ |
| Egne | 275 | ۰ | $\circ$ | 804326 | 560000 | 908072 | 266000 | 286878 | 1935322 | 22 300 | 5768 | 1184 | $\overline{100}$ | 85 | $\mathbf{z}$ |
| Aksje | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær |
| Aktør | Fullmektig | Fullmektig | Aksjonær | Aksjonær | Aksjonær | Aksjonær | Aksjonær | Aksjonær | jonær Aksj |
jonær Aksj |
jonær Aksj |
Aksjonær | Aksjonær | Aksjonær | |
| Repr. ved | Kristoffer Andenæs |
Kristoffer Andenes |
Karl Heine Ulvebne |
ð | Fredrik Sneve | Fredrik Sneve | Erik D. Sneve | Lars Ødeskaug | |||||||
| Firma- /Etternavn |
Styrets Leder | Adm.Direktør | ANDENERGY AS |
BEKKESTUA EIENDOM AS |
PREDATOR CAPITAL MANAGEMENT AS |
FLORIAN AS | FINANCIAL FUNDS AS |
F2 FUNDS AS | MC NEEL | BALLISTA AS | BREDAHL | WILBERG | HAMMER | BLMF HOLDING AS |
|
| Fornavn | Erling Øverland | Reese McNeel | REESE WORTH |
KNUT | ROAR JOHAN | Š | |||||||||
| Refnr | $\overset{\circ}{\leftarrow}$ | 26 | 117 | 158 | 216 | 240 | 448 | 471 | 1081 | 2543 | 5678 | 17996 | 19869 | 26278 |
$\frac{1}{2}$
| % påmeldt | 4,66% | 12,20% | 7,68% | 12,52 % | 0,18% | 0,86 % | 0,92 % | 0,00 % | 1,76% | 47,61 % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % герг. | 4,66% | 12,20% | 7,69% | 12,52% | 0,18% | 0,86 % | 0,92% | 0,00 % | 1,76 % | 47,62 % | |
| % kapital | 4,26% | 11,15% | 7,02 % | 11,45% | 0,16% | 0.79% | 0,84 % | 0,00 % | 1,61% | 43,52 % | |
| Totalt | 2 239 669 | 5865048 | 3695285 | 6020962 | 84669 | 413936 | 440000 | 857 | 846 283 | 22893631 | |
| Fullmakt | 2 239 669 | 5865048 | 3695285 | 6020962 | 54 669 | $\circ$ | $\circ$ | 857 | 846 283 | $\circ$ | |
| Egne | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | ۰ | $\circ$ | 413936 | 440000 | $\circ$ | O | $\circ$ | |
| Aksje | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | |
| Aktør | Fullmektig | Fullmektig | Fullmektig | Fullmektig | Fullmektig | Aksjonær | Aksjonær | Fullmektig | Fullmektig | Fullmektig | |
| Repr. ved | Erik Sneve | ||||||||||
| Firma- /Etternavn |
Ulvebne | Sneve | Pettersen | Holberg | Sneve | MIF MARINE INVEST FUND SICAV |
SNEVE | Ødeskaug | Andenæs | Sahl Sveen | |
| Fomavn | Karl Heine | Fredrik D. | Gunerius | Tom Olav | Εrik | ERIK DAYLEMANI |
Lars | Kristoffer | Marianne | ||
| Refnr | 41285 | 41293 | 41392 | 41434 | 41442 | 41483 | 41525 | 41533 | 41566 | 41574 |
Protokoll for generalforsamling SEVAN MARINE ASA
ISIN: NO0010187032 SEVAN MARINE ASA
Generalforsamlingsdato: 24.05.2018 10.00
Dagens dato: 24.05.2018
| Aksjeklasse | For | Mot | Avstár | Avgitte | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 2 Valg av møteleder | ||||||
| Ordinær | 48 077 539 | 0 | 0 | 48 077 539 | o | 48 077 539 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0.00\%$ | 0.00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 91,39 % | 0,00 % | $0,00 \%$ | 91.39 % | 0,00 % | |
| Totalt | 48 077 539 | ٥ | o | 48 077 539 | 0 | 48 077 539 |
| Sak 3 Valg av én person til å medundertegne protokollen | ||||||
| Ordinær | 48 077 539 | 0 | 0 | 48 077 539 | o | 48 077 539 |
| % availte stemmer | 100,00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |||
| % representert AK | 100.00 % | 0,00% | 0.00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 91,39 % | 0,00 % | 0,00% | 91,39 % | 0,00% | |
| Totalt | 48 077 539 | o | a | 48 077 539 | o | 48 077 539 |
| Sak 4 Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden | ||||||
| Ordinær | 48 077 539 | 0 | o | 48 077 539 | ٥ | 48 077 539 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % 0,00 % | ||||
| % representert AK | 100,00 % | $0.00 \%$ | 0,00% | 100,00 % | 0.00 % | |
| % total AK | 91.39 % | 0.00% | 0.00% | 91,39 % | 0,00% | |
| Totalt | 48 077 539 | o | 0 | 48 077 539 | o | 48 077 539 |
| årsberetning | Sak 6 Godkjennelse av årsregnskap for regnskapsåret 2017 for morselskap og konsern, samt styrats | |||||
| Ordinaer | 48 077 539 | 0 | $\Omega$ | 48 077 539 | $\Omega$ | 48 077 539 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0.00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0.00% | 0.00% | 100,00 % | 0.00 % | |
| % total AK | 91.39 % | 0,00% | 0.00% | 91,39 % | 0,00 % | |
| Totalt | 48 077 539 | ٥ | ٥ | 48 077 539 | $\bf{o}$ | 48 077 539 |
| Sak 7.1 Veiledende retningslinjer | ||||||
| Ordinaer | 48 077 539 | 0 | 0 | 48 077 539 | ٥ | 48 077 539 |
| % avgitte stemmer | 100.00 % | 0.00 % | 0.00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0.00% | 0,00% | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 91.39 % | 0.00 % | 0.00% | 91,39% | 0.00% | |
| Totalt | 48 077 539 | ٥ | 0 | 48 077 539 | ٥ | 48 077 539 |
| Sak 7.2 Bindende retningslinjer (aksjerelaterte insentivordninger) | ||||||
| Ordinaer | 48 074 899 | 2640 | ٥ | 48 077 539 | 0 | 48 077 539 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.01 % 0.00 % | ||||
| % representent AK | 100,00 % | 0.01% | 0,00% | 100.00 % | 0,00% | |
| % total AK | 91,39% | 0.01% | 0,00% | 91,39 % | 0,00 % | |
| Totalt | 48 074 899 | 2 640 | $\sigma$ | 48 077 539 | o | 48 077 539 |
| og etikkutvalget | Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret, revisjonsutvalget, kompensasjonsutvalget | |||||
| Ordinaer | 48 074 272 | 3 2 6 7 | a | 48 077 539 | 0 | 48 077 539 |
| % avgitte stemmer | 99.99 % | 0.01% | 0.00% | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0.01 % | 0.00% | 100,00 % | 0.00% | |
| % total AK | 91.38 % | 0.01% | 0,00% | 91.39 % | 0,00% | |
| Totalt | 48 074 272 | 3 2 6 7 | 0 48 077 539 | ٥ | 48 077 539 | |
| Sak 10 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen | ||||||
| Ordinær | 48 074 272 | 3 2 6 7 | 0 | 48 077 539 | 0 | 48 077 539 |
| % avoitte stemmer | 99,99 % | $0.01\%$ $0.00\%$ | ||||
| % representert AK | 99,99 % | 0.01 % 0.00 % | 100,00 % | 0,00,96 | ||
| % total AK | 91.38 % | 0,01 % 0,00 % | 91,39 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 48 074 272 | 3 2 6 7 | 0 48 077 539 | ٥ | 48 077 539 | |
| Sak 11 Godkjennelse av revisors honorar for 2017 | ||||||
| Ordinær | 48 077 539 | $\Omega$ | 0 | 48 077 539 | 0 | 48 077 539 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % 0.00 % | ||||
| % representert AK | 100,00% | $0,00 \%$ 0,00 % | 100,00 % | 0,00% | ||
| % total AK | 91,39 % | 0,00 % 0,00 % | 91.39% | 0.00% | ||
| Totalt | 48 077 539 | o | 0 48 077 539 | o | 48 077 539 | |
| Sak 12.1 Valgkomiteens innstilling - alternativ nr. 1 | ||||||
| Ordinær | 22 980 705 | 25 096 734 | 100 | 48 077 539 | 0 | 48 077 539 |
| % avgitte stemmer 47,80 % | 52,20 % 0,00 % |
$\frac{1}{\sqrt{2}}$
| Aksjeklasse | For | Mot | Avstår Avgitte | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| % representert AK | 47,80 % | 52,20 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 43.68 % | 47.71% | 0.00% | 91.39 % | 0.00 % | |
| Totalt | 22 980 705 | 25 096 734 | 100 | 48 077 539 | $\mathbf{0}$ | 48 077 539 |
| Sak 12.2 Valgkomiteens Innstilling - alternativ nr. 2 | ||||||
| Ordinaer | 25 139 225 | 22 938 214 | 100 | 48 077 539 | $\Omega$ | 48 077 539 |
| % avgitte stemmer | 52.29 % | 47.71% | 0.00 % | |||
| % representert AK | 52.29 % | 47.71 % | 0.00% | 100,00 % | 0.00 % | |
| % total AK | 47,79 % | 43,60 % | 0.00% | 91,39 % | 0,00 % | |
| Totalt | 25 139 225 | 22 938 214 | 100 | 48 077 539 | ۵ | 48 077 539 |
| Sak 13 Valg av medlemmer til valgkomiteen | ||||||
| Ordinaer | 48 074 272 | 3.267 | $\Omega$ | 48 077 539 | $\mathbf 0$ | 48 077 539 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | $0.01%$ 0.00 % | ||||
| % representent AK | 99,99 % | 0.01% | 0.00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 91,38 % | 0.01% | 0.00% | 91,39 % | 0.00% | |
| Totalt | 48 074 272 | 3267 | $\mathbf 0$ | 48 077 539 | n | 48 077 539 |
| Sak 14 Videreføring av fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med insentivprogram | ||||||
| for ledelse og ansatte | ||||||
| Ordinær | 48 074 272 | 3 2 6 7 | n | 48 077 539 | O | 48 077 539 |
| % avgitte stemmer | 99.99% | 0,01 % 0,00 % | ||||
| % representert AK | 99.99 % | 0.01% | 0.00% | 100.00 % | 0,00,96 | |
| % total AK | 91,38 % | 0.01% | 0,00 % | 91,39 % | $0,00 \%$ | |
| Totalt | 48 074 272 | 3 2 6 7 | ٥ | 48 077 539 | ٥ | 48 077 539 |
| Sak 15 Kapitalnedsettelse med utdeling til aksjeelerne | ||||||
| Ordinær | 48 077 539 | o | $\Omega$ | 48 077 539 | $\Omega$ | 48 077 539 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00 % | 0.00% | |||
| % representert AK | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | 100,00 % | 0.00 % | |
| % total AK | 91.39 % | 0.00 % | 0.00% | 91.39 % | 0.00 % | |
| Totalt | 48 077 539 | $\mathbf{0}$ | $\mathbf o$ | 48 077 539 | $\mathbf o$ | 48 077 539 |
| Sak 16 Endring av Selskapets vedtekter | ||||||
| Ordinær | 48 077 539 | n | o | 48 077 539 | n | 48 077 539 |
| % avgilte stemmer | 100,00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| % representent AK | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | 100,00 % | 0.00% | |
| % total AK | 91.39 % | 0.00% | 0,00 % | 91,39 % | 0,00 % | |
| Totalt | 48 077 539 | o | $\mathbf 0$ | 48 077 539 | o | 48 077 539 |
| Sak 17.1 Opsjonsprogram for styrsmedlemmer | ||||||
| Ordinær | 48 074 272 | 3 2 6 7 | n | 48 077 539 | $\Omega$ | 48 877 539 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0,01,06 | 0.00 % | |||
| % representert AK | 99.99 % | 0.01% | 0.00% | 100,00 % | 0.00% | |
| % total AK | 91,38 % | 0.01% | 0.00% | 91.39 % | 0.00 % | |
| Totalt | 48 074 272 | 3 2 6 7 | $\bf{0}$ | 48 077 539 | 0 | 48 077 539 |
| Sak 17.2 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med opsjonsprogram for | ||||||
| styremediammer | ||||||
| Ordinaer | 48 074 272 | 3 2 6 7 | o | 48 077 539 | $\Omega$ | 48 077 539 |
| % avoitte stemmer | 99,99% | 0.01% | 0.00% | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0,01 % | 0,00 % | 100,00 % | 0.00 % | |
| % total AK | 91.38 % | 0,01,96 | 0.00% | 91,39% | $0.00$ % | |
| Totalt | 48 074 272 | 3267 | $\circ$ | 4B 077 539 | o | 48 077 539 |
Kontofører for selskapet:
NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL-NORGE
For seiskapet: SEVAN MARINE ASA $\epsilon$
Aksjeinformasjon
Ø
Navn Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett 4,00 210 427 996,00 Ja Ordinær 52 606 999 $Sum:$
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
Protokoll for avstemning i SEVAN MARINE ASA
| ISIN: | NO0010187032 SEVAN MARINE ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 24.05.2018 10.00 | |
| Dagens dato: | 24.05.2018 |
| Saksnr: | 12.1 Valgkomiteens innstilling - alternativ nr. 1 |
|---|---|
| Sakstype: | Ordinær sak |
| Avstemming: | Skriftlig |
| Vedtatt: | Nel |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avstår Avgitte | Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 22 980 705 | 25 096 734 | 100 | 48 077 539 | 0 | 48 077 539 |
| % avgitte stemmer | 47.80 % | 52.20 % 0.00 % | ||||
| % representert AK | 47.80 % | 52.20 % 0.00 % | 100.00 % | |||
| % total AK | 43.68% | 47,71 % 0.00 % | 91.39% | |||
| Totalt | 22 980 705 | 25 096 734 | 100 | 48 077 539 | O | 48 077 539 |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE
SEVAN MARINE ASA
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital | Stemmerett | |
|---|---|---|---|
| Ordinær | 52 606 999 | 4.00 210 427 996.00 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Protokoll for avstemning i SEVAN MARINE ASA
| ISIN: | NO0010187032 SEVAN MARINE ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 24.05.2018 10.00 | |
| Dagens dato: | 24.05.2018 |
| Saksnr: | 12.2 Valgkomiteens innstilling - alternativ nr. 2 |
|---|---|
| Sakstype: | Ordinær sak |
| Avstemming: | Skriftlig |
| Vedtatt: | Ja |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avstår Avgitte | Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 25 139 225 | 22 938 214 | 100 | 48 077 539 | 0 | 48 077 539 |
| % avgitte stemmer | 52.29% | 47.71 % 0.00 % | ||||
| % representert AK | 52,29 % | 47,71 % 0.00 % | 100,00 % | |||
| % total AK | 47.79 % | 43.60 % 0.00 % | 91,39% | |||
| Totalt | 25 139 225 | 22 938 214 | 100 | 48 077 539 | o | 48 077 539 |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
NORDEA BANK AB (PUBL), EILIAL NORGE
U
SEVAN MARINE ASA ala
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital | Stemmerett | |
|---|---|---|---|
| Ordinær | 52 606 999 | 4.00 210 427 996.00 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Total Represented
| ISIN: | NO0010187032 SEVAN MARINE ASA |
|---|---|
| General meeting date: 24/05/2018 10.00 | |
| Today: | 24.05.2018 |
Number of persons with voting rights represented/attended: 24
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 52,606,999 | |
| - own shares of the company | 0 | |
| Total shares with voting rights | 52,606,999 | |
| Represented by own shares | 5,643,974 | 10.73 % |
| Represented by advance vote | 275 | 0.00% |
| Sum own shares | 5,644,249 | 10.73 % |
| Represented by proxy | 18,740,909 | 35.62 % |
| Represented by voting instruction | 23,692,381 | 45.04 % |
| Sum proxy shares | 42,433,290 | 80.66 % |
| Total represented with voting rights | 48,077,539 | 91.39 % |
| Total represented by share capital | 48,077,539 91.39 % |
Registrar for the company:
Signature company:
NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE
t find f
SEVAN MARINE ASA
Whing Smithand.
| SEVAN MARINE ASA 24/05/2018 $1554$ $-104$ $-06$ |
|
|---|---|
| . 12mm 2011 |
| % registered | 0.00% | 1,60% | శ 0.03 |
℅ 1.67 |
1:17% | 1.89% | 0.55% | 0.60% | 4.03% | 0.05% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % represented | 0,00% | 1.60% | 0.03% | 1.67 % | 1.17% | 1,89% | 0.55% | 0.60% | 4,03% | 0.05% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0,00% | 0.00% |
| % sc | 0,00% | 1.47% | 0.03% | 1.53% | 1.06% | 1.73% | 0.51% | 0,55 % | 3.68% | 0.04% | % 0.01 |
0.00% | 0,00% | 0.00% | 0.00% |
| Total | 275 | 770,886 | 16,000 | 804,326 | 560,000 | 908,072 | 266,000 | 286,878 | 1,935,322 | 22,300 | 5,768 | 1,184 | $\overline{5}$ | 89 | $\mathbbm{S}$ |
| Proxy | $\circ$ | 2,136 | 16,000 | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | O | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ |
| Own | 275 | $\circ$ | $\circ$ | 804,326 | 560,000 | 908,072 | 266,000 | 286,878 | 1,935,322 | 22,300 | 5,768 | 1,184 | 100 | 65 | $\boldsymbol{z}$ |
| Share | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær |
| Participant | Proxy Solicitor | Proxy Solicitor | Share Holder | Share Holder | Share Holder | Share Holder | Share Holder | Share Holder | e Holder Shar |
Share Holder | Share Holder | Share Holder | Share Holder | Share Holder | |
| Repr. by | Kristoffer Andenæs |
Kristoffer Andenes |
Karl Heine Ulvebne |
× | Fredrik Sneve | Fredrik Sneve | Erik D. Sneve | Lars Ødeskaug | |||||||
| Company/Last name |
Styrets Leder | Adm.Direktør | ANDENERGY AS |
BEKKESTUA EIENDOM AS |
MANAGEMENT AS PREDATOR CAPITAL |
FLORIAN AS | FINANCIAL FUNDS AS |
F2 FUNDS AS | MC NEEL | BALLISTAAS | BREDAHL | WILBERG | HAMMER | BLMF HOLDING AS |
|
| First Name | Erling Øverland | Reese McNeel | REESE WORTH |
KNUT | ROAR JOHAN | SAL | |||||||||
| Ref no | $\overset{\circ}{\mathbf{e}}$ | 26 | 117 | 158 | 216 | 240 | 48 | 471 | 1081 | 2543 | 5678 | 17996 | 19869 | 26278 |
$\frac{1}{\pi}$
| % registered | 4.66% | 12.20% | 7.68% | 12.52 % | 0.18% | 0.86% | 0.92% | 0.00% | 1.76% | 47.61% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % represented | 4.66% | 12.20% | 7.69% | 12.52 % | 0.18% | 0.86% | 0.92% | 0.00% | 1.76% | 47.62% | |
| % sc | 4.26% | 11.15% | 7.02 % | 11.45% | 0.16% | 0.79% | 0.84 % | 0.00% | 1.61% | 43.52 % | |
| Total | 2,239,669 | 5,865,048 | 3,695,285 | 6,020,962 | 84,669 | 413,936 | 440,000 | 857 | 846,283 | 22,893,631 | |
| Proxy | 2,239,669 | 5,865,048 | 3,695,285 | 6,020,962 | 54,669 | $\circ$ | $\circ$ | 857 | 846,283 | $\circ$ | |
| Own | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | 413,936 | 440,000 | $\circ$ | o | $\circ$ | |
| Share | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | |
| Participant | Proxy Solicitor | Proxy Solicitor | Proxy Solicitor | Proxy Solicitor | Proxy Solicitor | Share Holder | Share Holder | Proxy Solicitor | Proxy Solicitor | Proxy Solicitor | |
| Repr. by | Erik Sneve | ||||||||||
| Company/Last name |
Ulvebne | Sneve | Pettersen | Holberg | Sneve | MIF MARINE INVEST FUND SICAV |
SNEVE | Ødeskaug | Andenæs | Sahl Sveen | |
| First Name | Karl Heine | Fredrik D. | Gunerius | Tom Olav | ĚŘ | ERIK DAYLEMANI |
Lars | Kristoffer | Marianne | ||
| Ref no | 41285 | 41293 | 41392 | 41434 | 41442 | 41483 | 41525 | 41533 | 41566 | 41574 |
Protocol for general meeting SEVAN MARINE ASA
ISIN: NO0010187032 SEVAN MARINE ASA
General meeting date: 24/05/2018 10.00 Today: 24.05.2018
| Shares class | FOR | Against | Abstain Poll in | Poll not registered Represented shares with voting rights |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 2 Election of a chair of the meeting | ||||||
| Ordinær | 48,077,539 | ٥ | $\Omega$ | 48,077,539 | $\mathbf 0$ | 48,077,539 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 91.39 % | 0.00% | 0.00% | 91.39 % | 0.00% | |
| Total | 48,077,539 | o | n. | 48,077,539 | 0 | 48,077,539 |
| Agenda Item 3 Election of a person to co-sign the minutes | ||||||
| Ordinaer | 48,077,539 | $\Omega$ | 0 | 48.077.539 | $\mathbf{0}$ | 48,077,539 |
| votes cast in % | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 91.39% | 0.00% | 0.00% | 91.39% | 0.00% | |
| Total | 48.077.539 | ٥ | 0 48,077,539 | O | 48.077.539 | |
| Agenda item 4 Approval of the notice and the agenda | ||||||
| Ordinær | 48,077,539 | $\Omega$ | O | 48,077.539 | Ð | 48,077,539 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 91.39 % | 0.00% | 0.00% | 91.39% | $0.00 \%$ | |
| Total | 48,077,539 | 0 | 0 48,077,539 | o | 48,077,539 | |
| Agenda item 6 Approval of the annual financial statements for the parent company and the group for the fiscal | ||||||
| year 2017, and the boards annual report | ||||||
| Ordinaer | 48,077,539 | D | n | 48,077,539 | 0 | 48,077,539 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | 100.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 91.39% | 0.00% | 0.00% | 91.39 % | 0.00% | |
| Total | 48,077,539 | ۰ | 0 48,077,539 | o | 48,077,539 | |
| Agenda item 7.1 Advisory Guidelines | ||||||
| Ordinaer | 48,077,539 | 0 | 0 | 48,077,539 | 0 | 48,077,539 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 91.39 % | 0.00% | 0.00% | 91.39 % | 0.00% | |
| Total | 48,077,539 | 0 | 0 48,077,539 | ٥ | 48,077,539 | |
| Agenda item 7.2 Binding Guidelines (share based incentive schemes) | ||||||
| Ordinaer | 48,074,899 | 2.640 | n | 48,077,539 | û | 48,077,539 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.01% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.01% | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 91.39 % | 0.01% | 0.00% | 91.39 % | 0.00% | |
| Total | 48,074,899 | 2,640 | 0 48,077,539 | $\circ$ | 48.077.539 | |
| Agenda item 9 Determination of the remuneration to the members of the board, the audit committee, the | ||||||
| compensation committee and the ethics committee | ||||||
| Ordinær | 48.074,272 | 3,267 | o | 48.077.539 | 0 | 48.077.539 |
| votes cast in % | 99.99 % | 0.01% | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.99 % | 0.01% | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 91.38% | $0.01\%$ $0.00\%$ | 91.39 % | 0.00% | ||
| Total | 48,074,272 | 3,267 | 0 48,077,539 | ۰ | 48,077,539 | |
| Agenda item 10 Determination of the remuneration to the members of the nomination committee | ||||||
| Ordinær | 48,074,272 | 3,267 | 0 | 48.077,539 | $\Omega$ | 48,077,539 |
| votes cast in % | 99.99 % | $0.01%$ 0.00% | ||||
| representation of sc in % | 99.99% | $0.01\%$ 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 91.38% | $0.01\%$ $0.00\%$ | 91.39 % | 0.00% | ||
| Total | 48,074,272 | 3,267 | 0 48,077,539 | o | 48,077,539 | |
| Agenda Item 11 Approval of the remuneration to the auditor for 2017 | ||||||
| Ordinær | 48.077,539 | o | ٥ | 48,077,539 | 0 | 48,077,539 |
| votes cast in % | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | $0.00\%$ $0.00\%$ | 100.00 % | 0.00% | ||
| total sc in % | 91.39 % | 0.00% | 0.00% | 91.39 % | 0.00% | |
| Total | 46,077,539 | ٥ | 0 48,077,539 | o | 48,077,539 | |
| Agenda item 12.1 Nomination committee proposal alternative no. 1 | ||||||
| Ordinær | 22,980,705 | 25,096,734 | 100 | 48,077,539 | 0 | 48,077,539 |
| votes cast in % | 47 80 % | 52.20% | 0.00% |
je
| Shares class | FOR | Against | Abstain Poll In | Poll not registered Represented shares with voting rights |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| representation of sc in % | 47.80 % | 52.20 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 43.68 % | 47.71% | 0.00 % | 91.39 % | 0.00% | |
| Total | 22,980,705 25,096,734 | 100 48,077,539 | o | 48,077,539 | ||
| Agenda Item 12.2 Nomination committee proposal alternative no. 2 | ||||||
| Ordinaer | 25.139.225 | 22.938.214 | 100 | 48.077.539 | 0 | 48,077,539 |
| votes cast in % | 52.29 % | 47.71 % | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 52.29 % | 47 71 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 47.79 % | 43.60% | 0.00% | 91.39% | 0.00 % | |
| Total | 25,139,225 22,938,214 | 100 48,077,539 | o | 48,077,539 | ||
| Agenda item 13 Election of members to the nomination committee | ||||||
| Ordinaer | 48.074.272 | 3.267 | $\Omega$ | 48.077.539 | $\Omega$ | 48,077,539 |
| votes cast in % | 99.99% | 0.01% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.99 % | 0.01% | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 91.38% | 0.01% | 0.00% | 91.39 % | 0.00% | |
| Total | 48,074,272 | 3,267 | 0 48,077,539 | o | 48,077,539 | |
| Agenda item 14 Authorization (renewed) to the board to increase the share capital in connection with incentive | ||||||
| scheme for management and employees | ||||||
| Ordinær | 48,074,272 | 3.267 | $\alpha$ | 48,077,539 | $\sigma$ | 48,077,539 |
| votes cast in % | 99.99% | 0.01% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.99% | 0.01% | 0.00 % | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 91.38% | 0.01% | 0.00% | 91.39 % | 0.00% | |
| Total | 48,074,272 | 3,267 | 0 48.077.539 | n | 48,077,539 | |
| Agenda item 15 Share capital reduction with distribution to shareholders | ||||||
| Ordinær | 48,077,539 | $\Omega$ | 0 | 46,077,539 | 0 | 48,077,539 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 91.39 % | 0.00% | 0.00% | 91.39 % | 0.00% | |
| Total | 48,077,539 | $\Omega$ | 0 48,077,539 | n | 48,077,539 | |
| Agenda item 16 Amendment to the Company's articles of association | ||||||
| Ordinaer | 48,077,539 | $\circ$ | n | 48,077,539 | 0 | 48,077,539 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 91.39 % | 0.00% | 0.00% | 91 39 % | 0.00% | |
| Total | 48.077.539 | n | 0 48,077,539 | 0 | 48,077,539 | |
| Agenda item 17.1 Share option scheme for board members | ||||||
| Ordinær | 48,074,272 | 3.267 | 0 | 48,077,539 | $\Omega$ | 48,077,539 |
| votes cast in % | 99.99 % | 0.01% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.99 % | 0.01% | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 91.38 % | 0.01% | 0.00% | 91.39 % | 0.00% | |
| Total | 48,074,272 | 3,267 | 0 48,077,539 | o | 48.077.539 | |
| Agenda item 17.2 Authorization to the board to increase the share capital in connection with share option | ||||||
| scheme for board members | ||||||
| Ordinær | 48,074,272 | 3,267 | o | 48,077,539 | $\Omega$ | 48,077,539 |
| votes cast in % | 99.99 % | 0.01% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.99 % | 0.01% | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 91.38 % | 0.01% | 0.00% | 91.39 % | 0.00% | |
| Total | 48,074,272 | 3.267 | 0 48,077,539 | a | 48,077,539 |
Registrar for the company:
NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE
Signature company: SEVAN MARINE ASA
Share information
$\chi$
Name Total number of shares Nominal velue Share capital Voting rights Ordinaer 52,606,999 4.00 210,427,996.00 Yes Sum:
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
Protocol For Poll In SEVAN MARINE ASA
| ISIN: | NO0010187032 SEVAN MARINE ASA |
|---|---|
| General meeting date: 24/05/2018 10.00 | |
| Today: | 24.05.2018 |
Item no: 12.1 Nomination committee proposal alternative no. 1
| Item type: | Ordinary Agenda Item |
|---|---|
| Poll: | Written |
| Resolution: | No |
| Shares class | FOR | Against | Abstain Poll in | Poll not registered Represented shares with voting rights |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 22,980,705 | 25,096,734 | 100 | 48,077,539 | 0 | 48,077,539 |
| votes cast in % | 47.80 % | 52.20% | $0.00 \%$ | |||
| representation of sc in % | 47.80% | 52.20% | $0.00 \%$ | 100.00 % | ||
| total sc in % | 43.68% | 47.71 % | $0.00 \%$ | 91.39% | ||
| Total | 22,980,705 | 25,096,734 | 100 48,077,539 | 0 | 48,077,539 |
Registrar for the company: Signature company: SEVAN MARINE ASA NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE
Share information
| Name | Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 52,606,999 | 4.00 210.427.996.00 Yes | |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution Requires two-thirds majority of the given votes like the issued share capital represented/attended on the general meeting
Protocol For Poll In SEVAN MARINE ASA
| ISIN: | NO0010187032 SEVAN MARINE ASA |
|---|---|
| General meeting date: 24/05/2018 10.00 | |
| Today: | 24.05.2018 |
Item no: 12.2 Nomination committee proposal alternative no. 2
Item type: Ordinary Agenda Item
Poll: Written
Resolution: Yes
| Shares class | FOR | Against | Abstain Poll in | Poll not registered Represented shares with voting rights |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 25.139.225 | 22.938.214 | 100 | 48.077.539 | 0 | 48,077,539 |
| votes cast in % | 52.29% | 47.71% | $0.00 \%$ | |||
| representation of sc in % | 52.29 % | 47.71% | 0.00 % | 100.00 % | ||
| total sc in % | 47.79% | 43.60 % | $0.00 \%$ | 91.39 % | ||
| Total | 25,139,225 22,938,214 | 100 48,077,539 | 0 | 48,077,539 |
Registrar for the company:
Signature company:
NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE
SEVAN MARINE ASA
Share information
| Name | Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 52,606,999 | 4.00 210,427,996.00 Yes | |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting