AI assistant
Magnora ASA — AGM Information 2014
May 23, 2014
3659_iss_2014-05-23_d324cf20-ab2b-4fdc-bc9f-d3ff7ad41f5a.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROTOKOLL
FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
SEVAN MARINE ASA
Fredag23. mai 2014kl. 12.00 ble den ordinære generalforsamlingeni SevanMarine ASAavholdt i selskapetslokaler i Kittelsbuktveien 5, Arendal.
Følgendesakerforelå til behandling:
1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN. FORTEGNELSE OVER FREMMØTTE AKSJEEIERE
Styrets leder, Siri Hatten, åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøtet. Fortegnelsenover møtende aksjonærer viste at 25001 771 aksjer, tilsvarende 47,53 % av aksjenevar representert. Fortegnelsener inntatt på side5.
Stemmeresultatenefor de enkelte sakerer inntatt på side6 og7.
NordeaVerdipapirservicevar til stede.
2. VALG AV MØTELEDER
Siri Hatlen ble valgt til møteleder.
3. VALG AV EN PERSONTIL UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER
Tore Nickelsenble til å medundertegneprotokollen sammenmed møteleder.
4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Det ble ikke reist innvendinger mot innkalling og dagsorden, og generalforsamlingenble dermederklært for lovlig satt.
5. ORIENTERING OM DRIFTEN I KONSERNET
Selskapetsdaglige leder, Carl Lieungh, orienterte om driften og de viktigste hendelsenei konsernet i 2013. KonsernregnskapssjefHåvard Haugland, orienterte om hovedtallene i årsregnskapetfor 2013.
Etter gjennomgangenåpnet møteleder for spørsmålogkommentarer.
6. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP FOR 2013 FOR MORSELSKAP OG KONSERN, SAMT STYRETS ÅRSBERETNING
Det ble redegjort for årsregnskapetfor 2013, og årsberetningenble gjennomgått. I samsvar medstyrets forslagfattet generalforsamlingenfølgendevedtak:
"Årsregnskapet og årsberetningen for 2013 for morselskap og konsern godkjennes, herunder styrets forslag om at det skal deles ut utbytte for regnskapsåret 2013 med NOK 1,20 per aksje, som tilsvarer en samlet utbytteutdeling på NOK63 128398,80."
7. STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE
Møteleder refererte til styrets erklæring inntatt på side 8 og 9 i årsrapporten. I samsvarmed styrets forslagfattet generalforsamlingenfølgendevedtak:
"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring ogfastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a, og godkjenner herunder godtgjørelse knyttet til selskapets aksjer og utvikling av aksjekursen."
8. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET, REVISJONSUTVALG OG KOMPENSASJONSUTVALG FOR FOREGÅENDE PERIODE
Møteleder gikk gjennom valgkomiteensinnstilling til godtgjørelse av medlemmeneav styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget for foregående periode. I samsvar med valgkomiteensforslagfattet generalforsamlingenfølgendevedtak:
"Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2013, til den ordinære generalforsamlingen i 2014, settes til NOK 400 000 for styreleder, NOK275 000for nestleder og NOK250000 for øvrige styremedlemmer.
Godtgjørelse til medlemmene av revisjonsutvalget for perioden [ra den ordinære generalforsamlingen i 2013, til den ordinære generalforsamlingen i 2014, settes til NOK 90 000for Mari Thjømøe (komiteetis leder) og NOK60 000for Siri Hatlen.
Godtgjørelse til medlemmene av kompensasjonsutvalget for perioden [ra den ordinære generalforsamlingen i 2013, til den ordinære generalforsamlingen i 2014, settes til NOK50 000for Siri Hatlen (komiteens leder) og NOK25000 for Peter Lytzen."
9. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET, REVISJONSUTVALGET OG KOMPENSASJONSUTVALGET FOR KOMMENDE PERIODE
Møteleder gikk gjennom valgkomiteens innstilling til godtgjørelse til medlemmeneav styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget for kommende periode. I samsvar med valgkomiteensforslagfattet generalforsamlingenfølgendevedtak:
"Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2014, til den ordinære generalforsamlingen i 2015, settes til NOK 400 000 for styreleder, NOK350000 for nestleder og NOK250 000for øvrige styremedlemmer.
Godtgjørelse til medlemmene av revisjonsutvalget for perioden [ra den ordinære generalforsamlingen i 2014, til den ordinære generalforsamlingen i 2015, settes til NOK 90 000for utvalgets leder og NOK60 000for øvrige medlemmer.
2
Godtgjørelse til medlemmene av kompensasjonsutvalget for perioden [ra den ordinære generalforsamlingen i 2014, til den ordinære generalforsamlingen i 2015, settes til NOK50 000for utvalgets leder og NOK25 000for øvrige medlemmer."
10. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN
Møteleder viste til valgkomiteens innstilling om godtgjørelse til valgkomiteen. I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
"Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2013, til den ordinære generalforsamlingen i 2014, settes til NOK75 000 for Mimi K. Berdal (komiteen« leder), NOK30 000 for Gunnar Reitan og NOK20000 for Ingvild Sæther."
11. GODKJENNELSE AV REVISORSHONORAR FOR 2013
Møteleder redegjorde for honoraret til revisor. I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
"Revisors honorar på USO396 547 eks. mva. for revisjonen av årsregnskapet for 2013, godkjennes. I tillegg har konsernet betalt honorar til Ernst Et Youngpå USO61 722 eks. mva. for andre tjenester enn revisjon."
12. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET
Møteleder viste til innstillingen fra valgkomiteen angående valg av medlemmer til selskapets styre.
I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
"Følgende personer velges som styremedlemmer for perioden frem til den ordinære generalforsamlingen i2015:
Siri Hatlen, styreleder
Jørgen P. Rasmussen,nestleder
Mari Thjømøe, medlem
Ingvild Sæther, medlem
Peter Lytzen, medlem"
13. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN
Møteleder viste til innstillingen fra valgkomiteen angående valg av medlemmer til selskapets valgkomite.
I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
"Følgende personer velges som medlemmer av valgkomiteen for petioden frem til den ordinære generalforsamlingen 2015:
Mimi K. Berdal, leder
Gunnar Reitan, medlem
Ingvild Sæther, medlem"
14. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED INCENTIVPROGRAM FOR ANSATTE
I samsvarmedstyrets forslagfattet generalforsamlingenfølgendevedtak:
- 1. Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK3 156 420.
- 2. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2015, men uansett ikke tenger enn 30. juni 2015.
- 3. Aksjeeiernes fortrinnsrett ihenhold til allmennaksjeloven § 10-4kanfravikes.
- 4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger og med rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, samt beslutning om fusjon og fisjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5 og § 14-6 (2). Fullmakten kan benyttes i situasjoner som omtalt iverdipapirhandelloven §6-17.
- 5. Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med selskapets incentivprogram for ansatte.
* * *
Ytterligere forelå ikke til behandling. Møteleder takket deltakerne for oppmøtet og møtet ble deretter hevet.
Arendal, 23. mai 2014
Siri Hatlen, møteleder Tore Nickelsen,medundertegner
Totalt representert
| ISIN: | N00010187032 SEVANMARINEASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: | 23.05.2014 12.00 |
| Dagensdato: | 23.05.2014 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 11
| Antall aksjer |
% kapital |
|
|---|---|---|
| Total aksjer | 52606999 | |
| - selskapets egne aksjer | O | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 52606999 | |
| Representert ved egne aksjer | 513898 | 0,98 % |
| Sum Egne aksjer |
513898 | 0,98 % |
| Representert ved fullmakt | 457 599 | 0,87 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 24030274 | 45,68 % |
| Sum fullmakter |
24487873 | 46,55 o/o |
| Totalt representert stemmeberettiget |
25 001771 |
47,53 % |
| Totalt representert av AK |
25 001 771 |
47,53 % |
Kontofører for selskapet: For selskapet:
NORDEABANKNORGEASA
Protokoll for generalforsamling SEVAN MARINE ASA
| ISIN: | N00010187032 | SEVANMARINEASA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generalforsamlingsdato: | 23.05.201412.00 | |||||
| Dagens dato: | 23.05.2014 | |||||
| Aksjeklasse | For | Mot | Avstår | Avgitte | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerteaksjer |
| Sak1 Äpningav generalforsamlingenvedstyrets leder. Fortegnelseoverfremmøtte aksjeeiere | ||||||
| Ordinær | 24 999 131 | 2640 | 25 001 771 | 25 001 771 | ||
| % avgitte stemmer | 99,99 % | ° 0,00 % |
0,01 % | ° | ||
| % representert AK |
99,99 % | 0,00 % | 0,01 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 47,52 % | 0,00 % | 0,01 % | 47,53 % | 0,00 % | |
| Totalt | 24999131 | O | 2640 | 25001771 | O | 2S001771 |
| Sak2 Valgav møteleder.Styret harforeslått at møtet ledesav styrets leder. | ||||||
| Ordinær | 25001 771 |
° | ° | 25 001 771 | ° | 25 001 771 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK |
100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 47,53 % | 0,00 % | 0,00 % | 47,53 % | 0,00 % | |
| Totalt | 25001771 | O | O | 25001771 | O | 25001771 |
| Sak3 Valgaven persontil å undertegneprotokollen sammenmedmøteleder. | ||||||
| Ordinær | 25 001 771 | ° | ° | 25001 771 |
° | 25 001 771 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK |
100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 47,53 % | 0,00 % | 0,00 % | 47,53 % | 0,00 % | |
| Totalt | 25001771 | O | O | 25001771 | O | 25001771 |
| Sak4 Godkjennelseav innkalling og dagsorden. | ||||||
| Ordinær | 25 001 771 | ° | ° | 25 001 771 | ° | 25 001 771 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK |
100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 47,53 % | 0,00 % | 0,00 % | 47,53 % | 0,00 % | |
| Totalt | 25001771 | O | O | 25001771 | O | 25001771 |
| Sak6 Godkjennelseav årsregnskapfor 2013for morselskapog konsern,samt styrets årsberetning. Styret foreslår at det delesut et utbytte på NO |
||||||
| Ordinær | 25001 771 |
25 001 771 | 25 001 771 | |||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | ° 0,00 % |
° 0,00 % |
° | ||
| % representert AK |
100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 47,53 % | 0,00 % | 0,00 % | 47,53 % | 0,00 % | |
| Totalt | 25001771 | O | O | 25001771 | O | 25001771 |
| Sak7 Styrets erklæring om fastsettelse av lønnog annengodtgjørelsetilledende ansatte. | ||||||
| Ordinær | 25001 771 |
25 001 771 | 25001 771 |
|||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | ° 0,00 % |
° 0,00 % |
° | ||
| % representert AK |
100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 47,53 % | 0,00 % | 0,00 % | 47,53 % | 0,00 % | |
| Totalt | 25001771 | O | O | 25001 771 | O | 25001771 |
| Sak8 Fastsettelseav godtgjørelsetil medlemmerav styret, revisjonsutvalgetog | ||||||
| kompensasjonsutvalgetfor foregåendeperiode. | ||||||
| Ordinær | 25001 771 |
° | ° | 25 001 771 | ° | 25 001 771 |
| % avgitte stemmer % representert AK |
100,00 % 100,00 % |
0,00 % | 0,00 % | |||
| % total AK | 47,53 % | 0,00 % 0,00 % |
0,00 % 0,00 % |
100,00 % 47,53 % |
0,00 % | |
| Totalt | 25001771 | 25001771 | 0,00 % | 25001771 | ||
| O | O | O | ||||
| Sak9 Fastsettelseav godtgjørelsetil medlemmerav styret, revisjonsutvalgetog kompensasjonsutvalgetfor kommendeperiode. |
||||||
| Ordinær | 25 001 771 | 25001 771 |
25001 771 |
|||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | ° 0,00 % |
° 0,00 % |
° |
https://investor. vps.no/ grnlvotingResul tTotalMinutes.htm? _menu=true&fromMain= T...
| Aksjeklasse | For | Mot | Avstår | Avgitte | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % representert AK I | 100,00 % I 0,00 % I 0,00 % I | 100,00 % I | 0,00 % I | |||
| % total AK | 47,53 % | 0,00 % | 0,00 % | 47,53 % | 0,00 % | |
| Totalt | 25001771 | O | O | 25001771 | O | 25001771 |
| Sak 10 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen. | ||||||
| Ordinær | 25 001 771 | O | O | 25 001 771 | O | 25 001 771 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 47,53 % | 0,00 % | 0,00 % | 47,53 % | 0,00 % | |
| Totalt | 25001771 | O | O | 25001771 | O | 25001771 |
| Sak 11 Godkjennelse av revisors honorar for 2013. | ||||||
| Ordinær | 25 001 771 | O | O | 25 001 771 | O | 25 001 771 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 47,53 % | 0,00 % | 0,00 % | 47,53 % | 0,00 % | |
| Totalt | 25001771 | O | O | 25001771 | O | 25001771 |
| Sak 12 Valg av medlemmer til styret. | ||||||
| Ordinær | 25 001 771 | O | O | 25 001 771 | O | 25 001 771 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 47,53 % | 0,00 % | 0,00 % | 47,53 % | 0,00 % | |
| Totalt | 25001771 | O | O | 25001771 | O | 25001771 |
| Sak 13 Valg av medlemmer til valgkomiteen. | ||||||
| Ordinær | 25 001 771 | O | O | 25 001 771 | O | 25 001 771 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 47,53 % | 0,00 % | 0,00 % | 47,53 % | 0,00 % | |
| Totalt | 25001771 | O | O | 25001771 | O | 25001771 |
| Sak 14 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med incentivprogram for ansatte | ||||||
| Ordinær | 24998470 | 3301 | O | 25 001 771 | O | 25 001 771 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0,01 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0,01 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 47,52 % | 0,01 % | 0,00 % | 47,53 % | 0,00 % | |
| Totalt | 24998470 | 3301 | O | 25001771 | O | 25001771 |
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer | Pålydende Aksjekapital | Stemmerett | |
|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 52606999 | 4,00 | 210 427 996,00 | Ja |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen