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MAEIL HOLDINGS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 12, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 6.0 매일홀딩스(주)
주주총회소집공고
| 2026년 03월 12일 | ||
| 회 사 명 : | 매일홀딩스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김정완, 권태훈(각자대표) | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 종로구 종로1길 50 케이트윈타워 A동 | |
| (전 화) 02-2127-2113 | ||
| (홈페이지)http://www.maeilholdings.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 박병두 |
| (전 화) 02-2127-2113 | ||
주주총회 소집공고(제57기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 당사의 정관 제15조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026 년 3월 27일(금요일) 오전 09시 00분 2. 장 소 : 서울특별시 종로구 새문안로 5길 31 센터포인트 광화문빌딩 지하1층, 필원 3. 회의 및 목적사항
| 가. 보고사항: | 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고,4) 외부감사인 선임보고 |
나. 부의안건
| 제1호 의안: | 제57기(2025.01.01~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 | |||
| - 제1-1호 의안: | ||||
| - 제1-2호 의안: | ||||
| ㆍ제1-2-1호: | ||||
| ㆍ제1-2-2호: | ||||
| ※ 제1-2-2호 의안은 제1-2-1호 의안이 부결될 경우 상정되고, 제1-2-1호 의안 가결 시 자동 폐기됨 | ||||
| 제2호 의안: | 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건(규모: 500억원)(주주제안) | |||
| 제3호 의안: | 정관 일부 변경의 건 | |||
| - 제3-1호 의안: | ||||
| - 제3-2호 의안: | ||||
| - 제3-3호 의안: | ||||
| - 제3-4호 의안: | ||||
| 제4호 의안: | 이사 선임의 건 | |||
| - 제4-1호 의안: | ||||
| - 제4-2호 의안: | ||||
| - 제4-3호 의안: | ||||
| 제5호 의안: | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 최성락) | |||
| 제6호 의안: | 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(후보자: 정민선) | |||
| 제7호 의안: | 이사 보수한도 승인의 건 | |||
| 제8호 의안: | 자기주식 취득의 건(보통주 1,329,830주 취득)(주주제안) | |||
| 제9호 의안: | 기존 보유 자기주식 소각의 건(주주제안) | |||
| 제10호 의안: | 임직원 보상 목적 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 |
4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4 제3항에 의거, 경영참고사항 등을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행사업부에 비치하오니 참고 바랍니다. 5. 주주총회 참석에 관한 사항 - 본인 지참물: 신분증 (주민등록증, 운전면허증 또는 여권) - 대리인 지참물: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 ※ 서면에 의한 의결권 행사 안내
상법 제368조의3 및 당사 정관 25조의2에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의한 의결권 행사 시 주총 소집통지서와 동봉된 투표용지 상 유의사항을 확인 후, 각 의안별 의사를 표시하시어 주주총회일 전일까지 아래의 주소로 등기우편을 통해 제출하여 주시기 바랍니다.
* 보내주실 곳: 서울특별시 종로구 종로1길 50 케이트윈타워 A동 2층 매일홀딩스 재무기획팀
2026년 3월 12일
매 일 홀 딩 스 주 식 회 사
대표이사 권 태 훈
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임희영(출석률: 100%) | 이주호(출석률: 100%) | 최성락(출석률: 100%) | 문정훈(출석률: 100%) | 구현모(출석률: 100%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.02.28 | (보고안건)1) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건2) 주주제안 보고의 건 (승인안건)1) 제56기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건2) 제56기 영업보고서 승인의 건3) 제56기 현금배당(안) 결의의 건(주당 250원)4) 기타비상무이사 중임의 건(후보자: 김정민)5) 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 구현모)6) 이사 보수한도 승인의 건7) 정관 일부 변경의 건8) 자기주식 처분 승인의 건(임원 RSU 지급 승인)9) 이해관계자와의 거래금액 한도 승인의 건10) 감사위원회 규정 일부 변경의 건11) 제56기 정기주주총회 소집 결의의 건가) 보고사항: 1. 감사보고, 2. 영업보고, 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고나) 부의안건 제 1호 의안 : 제56기(2024.01.01~2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 현금배당 결의의 건 - 제 2-1호 의안 : 주당 250원 배당 - 제 2-2호 의안 : 주당 1,200원 배당 (주주제안) 제 3호 의안 : 기타비상무이사 중임의 건(후보자: 김정민) 제 4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 구현모) 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 6-1호 의안 : 감사위원회 구성 관련 - 제 6-2호 의안 : 재무제표 승인 권한 관련 - 제 6-3호 의안 : 배당기준일 변경 등 관련 - 제 6-4호 의안 : 중간배당제도 도입 관련 - 제 6-5호 의안 : 위 제6-2호~제6-4호의 정관 변경에 따른 시행일 관련(부칙) - 제 6-6호 의안 : 자기주식 매입, 소각의무화 관련 (주주제안) - 제 6-7호 의안 : 주주환원 목표 설정 관련 (주주제안) |
보고보고찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 | 보고보고찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 | 보고보고찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 | 보고보고찬성찬성찬성찬성반대찬성찬성찬성찬성찬성찬성 | (선임 전) |
| 2 | 2025.05.08 | (보고안건) 제57기 1분기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건 (승인안건) 이사회 산하 위원회 운영 변경(안) 승인의 건 | 보고찬성 | (임기만료) | 보고찬성 | 보고찬성 | 보고찬성 |
| 3 | 2025.08.07 | (보고안건) 제57기 반기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건 (승인안건) 1) '25년 반기 자기주식 보고서 승인의 건2) 내부회계관리규정 일부 개정 승인의 건 | 보고찬성찬성 | 보고찬성찬성 | 보고찬성찬성 | 보고찬성찬성 | |
| 4 | 2025.08.29 | (승인안건) 자기주식 소각 승인의 건 (승인안건) 자기주식 처분 승인의 건 (직원 자사주 지급 승인) | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | |
| 5 | 2025.11.07 | (승인안건) 임원 중장기 인센티브(LTI) 제도 변경(안) 승인의 건 (보고안건) 제57기 3분기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건 | 찬성보고 | 찬성보고 | 찬성보고 | 찬성보고 |
* 기존 이주호 사외이사의 임기가 만료됨에 따라, 2025년 3월 28일 개최된 제56기 정기주주총회에서 구현모 사외이사를 신규 선임 하였습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 감사위원회 | 임희영이주호최성락문정훈 | 2025.02.28 | - 내부회계 관리자 선임의 건 (후보자: 박병두)- 제56기 내부회계관리 운영실태 보고의 건- 제56기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건- 2024년 내부윤리규범 실태 및 2025년 점검 계획 보고 | 가결--- |
| 임희영최성락문정훈구현모 | 2025.05.08 | - 제57기 1분기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건- 2025년 세무조정업무 용역 계약 승인의 건- 세무자문업무 용역 계약 승인의 건 | -가결가결 | |
| 2025.08.07 | - 내부회계관리규정 일부 개정 승인의 건- 제57기 내부회계관리제도 운영 및 시행 보고의 건- 제57기 반기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건 | 가결-- | ||
| 2025.11.07 | - 외부감사인 선임 승인의 건- 제57기 3분기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건 | 가결- | ||
| ESG경영위원회 | 임희영이주호최성락문정훈 | 2025.02.28 | - '24년 실적리뷰 및 '25년 사업계획 보고- '25년 ESG 목표 및 추진 계획 보고 | -- |
| 임희영최성락문정훈구현모 | 2025.05.08 | - '25년 1분기 ESG 실적 및 2분기 계획 보고 | - | |
| 2025.08.07 | - '25년 주요 관계사 상반기 실적 및 하반기 계획- '25년 2분기 ESG경영활동 및 현안 보고의 건 | -- | ||
| 2025.11.07 | - '25년 3분기 ESG경영현황 보고의 건 | - | ||
| 사외이사후보추천위원회 | 임희영이주호최성락문정훈 | 2025.02.28 | - 사외이사 후보 추천의 건(후보자: 구현모) | 가결 |
| 임희영최성락문정훈구현모 | 2025.05.08 | - 사외이사 후보 추천위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | |
| 보상위원회 | 임희영이주호최성락문정훈 | 2025.02.28 | - 이사 보수한도 승인의 건- '24년 임원 중장기 인센티브 지급(안) 승인의 건 | 가결가결 |
| 임희영최성락문정훈구현모 | 2025.11.07 | - 임원 중장기 인센티브(LTI) 제도 변경(안) 승인의 건 | 가결 |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 4 | 5,000 | 240 | 60 | - |
* 주주총회에서 승인된 이사보수한도는 50억원이며, 사외이사에 대한 별도 보수한도는 결정되지 않았습니다. * 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 브랜드사용료 | 매일유업(주)(계열회사) | 2025.01.01~2025.12.31 | 5,099 | 31.5 |
| 매일헬스뉴트리션(주)(계열회사) | 2025.01.01~2025.12.31 | 214 | 1.3 | |
| 경영자문료 | 매일유업(주)(계열회사) | 2025.01.01~2025.12.31 | 5,515 | 34.0 |
| 엠즈씨드(주)(계열회사) | 2025.01.01~2025.12.31 | 360 | 2.2 | |
| 엠즈푸드시스템(주)(계열회사) | 2025.01.01~2025.12.31 | 282 | 1.7 | |
| 상하농원(유)(계열회사) | 2025.01.01~2025.12.31 | 188 | 1.2 | |
| 배당수익 | 매일유업(주)(계열회사) | 2025.01.01~2025.12.31 | 3,046 | 18.8 |
| 코리아후드서비스(주)(계열회사) | 2025.01.01~2025.12.31 | 600 | 3.7 |
* 상기 브랜드사용료, 경영자문료, 배당수익은 2025년 별도 영업수익 대비 1% 이상 거래내역입니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 매일유업(주)(계열회사) | 브랜드사용료 | 2025.01.01~2025.12.31 | 5,099 | 31.5 |
| 경영자문료 | 5,515 | 34.0 | ||
| 배당수익 | 3,046 | 18.8 | ||
| 임대수익 등 | 104 | 0.6 |
* 상기 항목은 단일거래를 포함한 특정법인(거래상대방)과의 거래총액이 2025년 별도 영업수익 대비 5%이상인 법인과의 전체 거래내역입니다.
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
지주회사(持株會社, Holding Company)는 다른 회사 주식을 법적 기준 이상 보유함으로써 의결권을 행사하여 해당 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업목적으로 하는 회사입니다. 국내 법규상 지주회사는 영위하는 업종에 따라 2가지로 분류되고 있으며, 해당 지주회사 또는 그 자회사가 금융업에 관련되어 있으면 금융지주회사, 그 외의 지주회사는 일반 지주회사로 구분됩니다. 일반지주회사는 다시 순수지주회사와 사업지주회사로 분류할 수 있습니다.순수지주회사는 지주회사업 외 독립적인 사업활동을 영위하지 않고 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 사업목적으로 하며, 지배하는 자회사로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하는 회사입니다. 사업지주회사는 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 지주회사업을 수행함과 동시에 다른 독립적인 사업활동을 영위하는 회사를 말합니다.
지주회사의 설립은 지배 구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주의 가치를 높이는 데 도움을 줍니다. 또한 지배 구조의 투명성은 독립적인 자율 경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 하기 때문에, 책임 경영 체제를 정착시키는 효과가 있습니다. 마지막으로, 지주회사는 경영자원의 효율적인 배분을 가능하게 함으로써 그룹의 성장 잠재력을 확보ㆍ발굴하고 경영위험은 최소화할 수 있게 하는 장점이 있습니다.국내 지주회사의 주요 수입은 배당금 수익, 용역 및 브랜드 사용료, 자문료 등으로 구성되어 있으며, 그 특성상 자회사를 포함한 관계회사에 대한 의존도가 높습니다.따라서 다른 독립적인 사업을 영위하지 않는 순수지주회사의 경우 별도의 영업활동을 통한 수익창출이 불가능하기 때문에 사업지주회사보다 관계회사 의존도가 높은 경향을 보입니다. 이러한 이유로 자회사 및 관계회사들의 실적이 악화될 경우 지주회사의 실적 또한 악화될 수 있습니다.
한편, 공정거래법상 순수지주회사는 공정거래법 제18조 제2항에 따라 다음에 해당하는 행위를 하여서는 안됩니다.
1) 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위
2) 자회사의 주식을 당해 자회사 발행 주식총수의 100분의 50(자회사가 상장법인인 경우 또는 공동출자법인인 경우 100분의 30) 미만으로 소유하는 행위
3) 계열회사가 아닌 국내 회사의 주식을 당해 회사 발행 주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내 회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내 계열회사의 주식을 소유하는 행위
4) 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내 회사의 주식을 소유하는 행위
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황 분할전 회사(구 매일유업 주식회사)는 지주회사 체제 전환을 위해 2017년 5월 1일 자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 투자 사업 부문(매일홀딩스 주식회사)과 기존의 유가공 제조 및 판매 등을 영위하는유가공 사업 부문(매일유업 주식회사)으로 인적 분할하였습니다. 당사(존속회사)는 공시 보고서 작성일 현재 지주회사 사업만을 영위하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 순수지주회사로서 별도의 사업 부문은 없으며, 보고기간말 현재 당사의 종속회사현황은 아래와 같습니다.
| 회사명 | 구분 | 영위사업 |
|---|---|---|
| 매일홀딩스(주) | 지주회사 | 지주사업 |
| 매일유업(주) | 연결대상 종속회사 | 유가공사업 |
| 엠즈씨드(주) | 연결대상 종속회사 | 외식사업 |
| 엠즈푸드시스템(주) | 연결대상 종속회사 | 유통 및 서비스업 |
| 상하농어촌테마공원(유) | 연결대상 종속회사 | |
| 농업회사법인 (주)상하낙농개발 | 연결대상 종속회사 |
주요 종속회사의 사업현황은 아래의 내용을 참조하시기 바랍니다.
- 매일유업(주)
(가) 시유 부문
[ 산업의 특성 ]
우유 산업은 집유선 확보, 판매 네트워크, 브랜드 인지도 등이 높은 진입장벽으로 작용하여 신규 업체의 시장 진입이 매우 어려운 산업 중 하나입니다. 전형적인 내수 산업인 우유 산업은 유대인상에 따른 가격 인상, 인구 감소, 식물성 음료의 성장 등으로 시장규모가 축소되는 추세이며, 가격경쟁력이 높은 외국산 멸균우유의 시장 유입으로 인해 경쟁은 점차 치열해지고 있습니다.
[ 국내외 시장여건 ]
백색우유 시장은 출산율 감소, 대체 우유 시장 증가, 유대 인상 등의 원인으로 우유 소비가 감소하며 전반적으로 정체 현상을 보이고 있으나 유기농, 락토프리 등 프리미엄 제품 수요는 증가하고 있습니다. 소비 방식은 오프라인 채널에서 온라인 채널로 전환되고 있고 카페, 베이커리와 같은 B2B 채널이 성장하며 B2B 채널이 차지하는 비중이 점차 높아지고 있습니다.
[ 영업현황 및 경쟁우위 ]
매일유업(주)는 백색우유 시장 상위 3개 업체 중 하나로 회사 및 브랜드의 높은 인지도를 보유하고 있습니다. 이를 기반으로 판매액 감소 추이를 보이고 있는 백색우유 시장에서 경쟁력을 강화하기 위해 브랜드 육성에 힘쓰고 있으며, 특히 지속적으로 성장하는 프리미엄(유기농, 락토프리) 우유 시장 내 1위 유업체로 포트폴리오 변경을 통해 시장을 선도하고 있습니다.
2005년 매일유업(주)만의 특허 공법인 UF 공법(Ultra Filtration*)을 활용해 미세한 필터로 배 아픔의 원인인 유당만을 제거한 '소화가 잘되는 우유'를 출시하였으며, 2023년 우유 단백질을 1.5배 농축 강화한 '소화가 잘되는 우유 단백질'을 출시하여 라인업을 확장하였습니다.
또한 매일유업(주)는 '소화가 잘되는 우유'를 더 많은 소비자들에게 알리기 위한 다양한 활동을 하고 있습니다. '소화가 잘되는 우유' 영업이익의 10%를 '어르신의 안부를 묻는 우유배달'에 기부하는 사회 공헌활동과 이를 연계한 캠페인을 지속적으로 운영하고 있으며, 2022년에는 세계 3대 광고제인 칸 국제광고제 은사자상, 클리오 은상 등 국내외 유수의 광고제에서 수상하며 선한 영향력을 인정받았습니다. 또한 신규 고객 확보, 제품 인지도 상승을 위해 지속적인 투자와 타깃 마케팅을 전개하여 성장하는 시장에도 적극적으로 대응하고 있습니다.
* Ultra Filtration : 미세한 필터로 유당만을 제거한 매일유업 (주) 만의 국내 유일 특허공법
(나) 발효유 부문
[ 산업의 특성 ]
우유를 유산균 또는 미생물로 발효시켜 만드는 발효유 산업은 식품 안전 및 위해 요소 관리가 핵심인 품질 중심형 산업입니다. 안정적인 품질관리를 위해 지속적인 연구개발과 기술혁신이 요구되는 반면, 발효유는 유제품 중 단위당 부가가치가 높고 용량 대비 단가가 높은 제품군으로 우수한 수익성을 기대할 수 있습니다. 또한 고단백ㆍ장 건강ㆍ면역력 강화 등 기능성 소비 트렌드와 밀접하게 연관되어 있어 건강 지향형 소비자층을 중심으로 높은 수요를 유지하고 있습니다.
[ 국내외 시장여건 ]
건강하고 균형 잡힌 식생활을 추구하는 트렌드 확산에 따라 국내 발효유 시장에 대한 소비자 관심은 지속적으로 증가하고 있습니다. 이에 발맞추어 장 건강ㆍ고단백ㆍ무가당 등의 기능성을 강조한 신제품이 활발히 출시되고 있으며, 브랜드별 기능성 라인업도 다양화되는 추세입니다.
[ 영업현황 및 경쟁우위 ]
매일유업(주)는 '매일 바이오' 브랜드를 중심으로 사업을 적극적으로 전개하고 있습니다. 발효유의 기본인 플레인 제품군을 기반으로 무가당ㆍ고단백 등 건강 니즈에 부합하는 제품 포트폴리오를 지속적으로 확장하고 있으며 특히, 소비자 트렌드를 반영한 호상 무가당 플레인 및 무가당ㆍ무첨가ㆍ고단백이라는 기본 콘셉트에 국내 최초로 '락토프리' 콘셉트를 접목한 그릭요거트로 시장 내 안정적인 지위를 유지하고 있습니다
(다) 분유 부문
[ 산업의 특성 ]
분유는 모유를 대체할 수 있는 유일한 수단으로, 2012년까지는 안정적인 출생아 수에 힘입어 꾸준한 수요를 유지해왔으나 이후 약 10여 년간 경기 침체, 혼인율 감소 등 다양한 사회적 요인으로 출산율이 하락하며 시장 역시 전반적인 감소세를 보여왔습니다. 하지만 2024년 코로나 팬데믹의 해소와 함께 혼인 및 출산율이 반등하면서 2015년 이후 처음으로 출생아 수가 증가세로 돌아섰고, 회복의 조짐을 보이고 있습니다.한편, 전통적으로 분유 산업은 초기 대규모 생산설비 투자와 제조사의 브랜드력 확보가 핵심 역량으로 주요 유업체 및 제약업체를 중심으로 경쟁구도가 형성되어 있었습니다. 그러나 최근 소비자들의 수입 분유에 대한 관심 증대, 해외 직구 및 E-commerce 발달로 수입 분유 시장은 지속 성장하고 있으며 수입 분유를 유통, 판매하는 다양한 신규업체의 유입도 활발해지면서 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다.
[ 국내외 시장여건 ]
최근 국내 분유 시장의 가장 큰 변화는 출산율 감소로 인한 시장 축소, 판매 채널의 다변화, 그리고 수입 분유의 성장입니다. 특히 출생아 수 감소로 전반적인 수요는 감소했으나, 모바일 기기의 확산과 함께 온라인 소비에 익숙한 MZ세대가 부모 세대로 진입하면서 분유의 구매 경로가 E-commerce 채널 중심으로 빠르게 재편되었습니다.
또한 오프라인 유통업체들이 운영하는 자사 온라인몰의 분유 판매 비중도 꾸준히 증가하고 있으며, 최근 혼인율 및 출산율의 회복 조짐과 맞물려 분유 시장이 다시 성장세로 전환될 수 있는 기반이 마련되고 있습니다.
[ 영업현황 및 경쟁우위 ]
매일유업(주)는 1974년 처음 분유를 시장에 선보인 이후 50년간 사업을 영위하며 축적된 독보적인 기술과 숙련된 생산 노하우로 지금은 대한민국을 넘어 전 세계에 안심하고 먹을 수 있는 분유를 생산, 공급하고 있습니다.
특히, 매일유업(주)는 국내에서 유일하게 선천성대사이상 질환자용 조제식품을 1999년 이래 지속 공급해오고 있습니다. 또한 선천성대사이상 질환 환아와 그 가족이 함께 참여하는 PKU 캠프, 선천성대사이상 질환에 대한 일반 소비자의 인식을 제고하기 위한 하트밀 캠페인을 매년 지속하고 있습니다.
(라) 치즈 부문
[ 산업의 특성 ]
국내 치즈 시장은 일반적으로 소매용 매장에서 완제품으로 판매되는 소매 치즈 시장과 피자, 패스트푸드, 베이커리 업체 등에 원료 치즈를 공급하는 업소 치즈 시장으로 나뉩니다. 또한 제조방식의 관점에서 원유로 만든 자연치즈 시장과 이 자연치즈를 취식하기 편하게 2차 가공하여 만든 가공치즈 시장으로 분류되기도 합니다.
가공치즈의 경우 원료 치즈의 구매부터 원부재료를 배합 및 생산하고 포장하는 기술, 원료 관리의 노하우 등이 필요하며, 자연치즈는 원유에서부터 응유, 숙성, 살균 등 제조공정과 관리에 있어 상당 수준의 기술력과 관리 능력이 필요하기 때문에 신규 업체의 시장 진입이 매우 어려운 산업 중 하나입니다.
[ 국내외 시장여건 ]
최근 3개년간 국내 치즈 수입량은 매년 하락 추세를 보이고 있습니다. 특히, 팬데믹 이후 배달 피자 시장 축소로 FS 채널 중심 치즈 사용량은 감소 추세를 이어가고있습니다. 다만, 리테일채널은 판가 인상과 온라인 판매 증가로 꾸준히 성장하고 있습니다 . 또한, 최근 건강에 대한 관심이 높아지면서 치즈가 영양 식품으로의 치즈에 대한 인식이 제고되며, 치즈의 사용 범위는 소아 유제품을 넘어 성인의 간식, 안주, 각종 요리 재료로까지 확대되고 있습니다. 이러한 트렌드는 리코타, 부라타 등 자연치즈와 스낵 치즈, 기능성 치즈 등의 성장으로 나타나고 있습니다.
[ 영업현황 및 경쟁우위 ]
매일유업(주)는 '상하치즈' 브랜드를 중심으로 사업을 적극적으로 전개하고 있습니다. 상하치즈는 전문 치즈 브랜드 답게 다수의 가공치즈와 자연치즈 제품을 생산, 공급하고 있으며, 여러 소매채널과 Food Service 채널을 통해 고품질의 치즈를 공급하고 있습니다.
가공 스낵 치즈로는 국내에서 가장 많이 판매되는 '미니 치즈'를 운영하고 있으며, 자연 치즈는 까망베르, 브리, 후레쉬모짜렐라, 보코치니 등을 운영하면서 지속해서 라인업을 확장하고 있습니다.
(마) 커피 부문
[ 산업의 특성 ]
국내 RTD*(Ready to Drink) 커피 중 컵 커피 시장은 우유가 포함된 라떼 중심으로 형성되어 유업체가 주도해왔습니다. 커피에 대한 취향이 세분화되면서 원두 산지, 로스팅, 추출 기술이 고급화되고 있으며, 대용량 제품의 비중도 확대되고 있습니다. 최근에는 OEM을 통한 신규 및 PL(Private Label) 브랜드의 진입이 늘어나면서 브랜드 수와 제품 종류가 증가하고, 가격ㆍ유통ㆍ품질 등 전반에서 경쟁이 심화되고 있습니다. * RTD(Ready to Drink) : 바로 마실 수 있도록 포장되어 있는 음료
[ 국내외 시장여건 ]
국내 RTD 커피 시장은 저가형 카페의 확장과 소비자 니즈의 다변화로 인해 수요가 일부 분산되는 추세를 보이고 있으며, 이에 따라 제품의 맛(레시피 완성도), 편의성, 브랜드 신뢰성 등이 시장 경쟁에서 더욱 중요하게 반영되고 있습니다. 또한, 주요 원두 산지의 작황, 환율 변동 등 외부 요인으로 변동성이 지속되며, RTD 커피 생산의 원가 부담 또한 가중되고 있는 상황입니다.
[ 영업현황 및 경쟁우위 ]
매일유업(주)는 국내 최초 컵 커피 브랜드 '마이카페라떼'와 '바리스타룰스'를 보유하고 있으며, 지속적인 브랜드 리뉴얼 및 제품군 강화로 브랜드의 핵심 정체성을 한층 명확히 하고, 변화하는 소비자 니즈에 유연하게 대응하고 있습니다.
또한, 매일유업(주)는 지속적인 신제품 출시와 브랜드 광고, 다양한 프로모션 및 디지털 커뮤니케이션 활동을 통해 브랜드 선호도를 높이고 매출 성장에 기여하고 있습니다. 앞으로도 소비자 신뢰를 바탕으로 시장점유율을 유지ㆍ확대하기 위해 다양한 콘셉트와 형태의 제품 개발 및 브랜드 활동을 지속해 나갈 계획입니다.
- 외식사업 부문
(가) 커피전문점
[ 산업의 특성 ]
커피 소비 문화의 확산과 함께 글로벌 커피 산업은 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다. 2025년 말 기준 글로벌 커피 시장 규모는 약 1,300억 달러로 추산되며, 연평균 4.5%~5% 수준의 성장을 통해 2030년에는 1,600억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 국내 커피 시장 역시 질적·양적 성장세를 유지하고 있으며, 2025년 시장 규모는 약 10조 원 수준으로 추정됩니다. 또한, 2026년에는 10.5조 원 규모로 확대될 것으로 전망되며, 이에 따라 주요 브랜드들은 프리미엄 스페셜티 라인업 강화, 디지털 기반 고객 맞춤형 서비스, 지속 가능한 원두 소싱 등 ESG 기반 경영활동 확대를 중심으로 고도화된 전략을 추진할 것으로 보입니다. (*출처: 식품산업통계정보시스템 및 업계 자료)
[ 국내외 시장여건 ]
한국의 커피전문점 시장은 높은 커피 소비량과 다양한 브랜드 경쟁을 기반으로 글로벌 주요 커피 소비 시장 중 하나로 평가되고 있으며, 소비 트렌드는 프리미엄화와 개인화 중심으로 변화하고 있습니다. 특히, 스페셜티 커피 소비 증가, 디지털 주문 확대, 글로벌 프리미엄 브랜드의 시장 진출이 두드러지며, 이에 따라 커피전문점 브랜드들은 고급 스페셜티 시장 확대 및 차별화된 소비 경험 제공을 위한 전략을 강화하고 있습니다.
외형 측면에서 점포 수 역시 지속적으로 증가하며 수도권을 넘어 지방 및 소도시로 확장되는 추세를 보이고 있습니다. 드라이브스루(Drive-Thru) 및 배달 전용 매장 증가, 공항·휴게소 등 컨세션 입점 확대 등 다양한 운영 형태가 확대되고 있으며, 커피 및 음료 외에도 MD(굿즈, 홈카페 제품) 등 새로운 수익 창출 카테고리에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
또한, 글로벌 프리미엄 브랜드의 국내 진출이 가속화되면서 커피 시장 내 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 이에따라 기존 브랜드들도 프리미엄 제품 라인업 확대, 고객 맞춤형 서비스 강화, 브랜드 스토리텔링을 통한 차별화 전략을 추진하고 있으며, 경쟁이 심화되는 시장 환경 속에서 지속적인 성장을 위해 아시아, 중동 등 해외 시장 진출을 모색하고 있습니다. .
[ 영업현황 및 경쟁우위 ]
엠즈씨드는 프리미엄 커피전문점 'Paul Bassett'을 대표 브랜드로 보유하고 있는 법인으로 2013년 6월 매일유업에서 분사하며 출범했습니다. 업종 전문화를 통한 핵심 역량 강화와 경영 효율성 제고를 위해 성장 가능성이 높은 사업을 독립 법인으로 분리함으로써 브랜드 가치 중심의 사업 경쟁력을 강화하고자 설립되었습니다. 분사 이후 지속적인 확장과 품질 제고에 집중하고 있으며, 2025년 보고기간말 기준 전국 150개 매장을 직접 운영하고 있습니다.
Paul Bassett은 브랜드 인지도와 고객 접점 확대를 위해 음료ㆍ베이커리 등 다양한 카테고리의 신메뉴를 출시하며 고객 만족도 제고에 주력하고 있습니다. 또한 플래그십 매장 한남 커피 스테이션을 운영하여 Paul Bassett 브랜드의 커피 전문성을 강조하였으며, 한옥 드라이브스루(Drive-Thru) 매장인 경주 교동 DT점 및 고창 선운사점 등 특화 매장을 운영하며 지역성과 브랜드 경험을 결합한 차별화된 매장 전략을 시도하고 있습니다.
2026년에도 Paul Bassett은 브랜드 경쟁력 강화를 위해 상품 포트폴리오 확장과 전략적 협업을 지속적으로 추진할 계획입니다. 이를 위해 전략적 신메뉴 출시, 베이커리 '밀도' 와의 협업을 기반으로 베이커리 상품 경쟁력을 강화하고, 핵심 상권 중심 시그니처(랜드마크) 매장 론칭 등을 통한 차별화된 고객경험을 제공할 계획입니다.
(나) 외식사업
[ 산업의 특성 ]
외식산업은 단순한 음식 제공을 넘어 공간 경험, 브랜드 스토리텔링, 라이프스타일 요소를 포함하는 소비재 산업으로 발전하고 있습니다. 소비 트렌드 변화, 디지털 기술 도입, 지속가능성 요구 등의 영향으로 업종 및 업태의 다변화와 고급화가 빠르게 진행되고 있습니다.
최근 외식산업은 프리미엄 외식 시장 확대, 배달ㆍ테이크아웃 증가, 친환경ㆍ건강 중심 소비 트렌드 강화 등의 변화를 보이고 있으며, 키오스크, 모바일 주문, 로봇 서빙 등 푸드테크 기술 도입이 확대되면서 외식 매장의 운영 방식도 점차 디지털 기반으로 전환 되고 있는 추세입니다.
2025년 외식산업은 프리미엄 다이닝 시장 성장, 배달 및 포장 중심 매장 확대, 디지털 기반 운영 효율화 등이 주요 트렌드로 나타났으며, 이러한 흐름은 2026년에도 이어질 것으로 전망됩니다. (*출처: 식품산업통계정보시스템 및 업계 자료)
[ 국내외 시장여건 ]
국내 외식산업은 소득 수준 상승과 라이프스타일 변화에 따라 지속적으로 성장하고 있으며, 2025년 시장 규모는 약 192조 원 수준으로 추정되며, 안정적 소비기반을 바탕으로 연 2~3% 수준의 완만한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.
특히, 프랜차이즈 외식업체 성장과 배달ㆍ포장 특화 매장 확대가 새로운 소비 형태로 자리 잡고 있으며, 모바일 주문과 배달 플랫폼 중심의 디지털 외식 생태계가 빠르게 확대되고 있습니다. 이에 따라 외식 브랜드들은 데이터 기반 수요 예측, 스마트 키친, 자동화 설비 등을 활용한 운영 효율성 제고에 주력하고 있습니다.
다만, 경기 둔화, 물가 상승, 외식업체 증가 등에 따른 경쟁 심화로 개별 외식업체의 수익성 악화가 주요 이슈로 부각되고 있습니다. 이에 따라 운영 효율성 극대화, 신규 시장 발굴, 차별화된 고객 경험 제공이 외식 브랜드의 핵심 전략으로 자리 잡고 있습니다.
[ 영업현황 및 경쟁우위 ]
엠즈씨드는 정통 남부 이탈리안 레스토랑 '더 키친 일뽀르노', 글로벌 차이니즈 브랜드 '크리스탈제이드', 샤브샤브 전문점 ‘샤브식당 상하’를 운영하고 있습니다.
더 키친 일뽀르노는 화덕에서 구워 낸 그릴 요리를 즐길 수 있는 정통 남부 이탈리안 레스토랑으로, 오픈 키친을 통해 조리 과정과 서비스를 고객이 직접 경험할 수 있도록 구성하여 차별화된 다이닝 경험을 제공하고 있습니다.
크리스탈제이드는 싱가포르에서 시작된 글로벌 차이니즈 레스토랑 브랜드로, 아시아·태평양 지역 주요 20여 개 도시에 100여 개 매장을 운영하고 있습니다. 싱가포르, 홍콩, 중국 등에서 파견된 현지 수석 주방장들이 딤섬과 BBQ, 수제면, 요리 등을 본토 그대로의 맛으로 선보이고 있습니다. 크리스탈제이드는 소롱포를 비롯한 상해식 레스토랑, 정통 광동식 등 다양한 콘셉트 아래 국내 주요 백화점을 비롯한 서울·경기·영남권에서 2025년 보고기간말 기준 13개 매장을 운영하고 있습니다.
샤브식당 상하는 고창에 위치한 상하농원의 헤리티지를 반영하여 개발된 브랜드로, 신선한 식재료를 활용한 샤브샤브 메뉴를 중심으로 운영되며 건강한 식재료와 균형 잡힌 메뉴 구성을 기반으로 한 외식 경험을 제공하고 있습니다. 이처럼 2026년에도 엠즈씨드는 다양한 외식 브랜드 포트폴리오를 기반으로 고객 접점을 확대하고, 브랜드 경쟁력 강화와 차별화된 외식 경험 제공을 통해 외식사업의 안정적인 성장 기반을 지속적으로 확보해 나갈 계획입니다.
- 기타 사업 부문
(가) 엠즈푸드시스템(주)
[ 산업의 특성 ]
미국 식자재 유통 산업은 시장 성숙도가 높은 구조로, 기업형 식자재 유통업체의 비중이 약 60~70% 수준에 이르는 것으로 추산됩니다. Sysco, US Foods 등 대형 유통기업들이 전국 단위 물류 인프라와 통합 공급망을 기반으로 시장을 주도하고 있으며, 특히 1위 기업인 시스코(Sysco)는 1) 물류 중심 인프라 구축 2) 지속적인 M&A를 통한 규모의 경제 실현 3) 식자재 공급부터 컨설팅까지 제공하는 원스톱 서비스를 기반으로 약 17% 이상의 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 이러한 구조는 식자재 유통 산업이 일정 규모 이상 성장할 경우 물류 인프라와 운영 효율성을 중심으로 기업형 유통업체 중심의 산업 구조로 재편되는 특징을 보여줍니다.
현재 국내시장은 미국과 대비하여 초기 단계이나, 시장이 성장함에 따라 점진적으로 인프라 구축과 M&A 등을 기반으로하는 미국식 자체 성장 모델이 주를 이룰 것으로 전망됩니다. 또한 최근에는 IT 기반 발주 시스템 및 플랫폼형 유통 서비스가 등장하며 식자재 유통 산업의 디지털 전환도 가속화 되고 있습니다.
[ 국내외 시장여건 ]
2025년 말 기준 국내 B2B 식자재 유통시장 규모는 65조 원으로 추산되며, 2016년 45조 원에서 코로나19 등의 외부 환경 변화에도 불구하고 연평균 약 4~5%의 수준의 안정적인 성장세를 이어가고 있습니다. 한편 기업형 식자재 유통시장은 전체 식자재 유통시장의 약 15% 수준을 차지하고 있으며, 외식 산업의 구조 변화와 운영 효율화 수요 증가에 따라 기업형 식자재 유통업체의 시장 점유율은 점진적으로 확대될 것으로 전망됩니다.
기업형 식자재 유통 비중의 확대 요인은 1) 외식 시장 규모 확대에 따른 식자재 공급 수요 증가 2) 인건비 부담 및 운영 효율화 요구 증가에 따른 전문 유통업체 활용 확대 3) 프리미엄화 식단 및 위생에 대한 소비자 요구 증가 4) 센트럴 키친 기반의 대량 생산 및 품질 표준화 확대 5) IT 및 모바일 서비스 기반 발주 시스템 및 데이터 기반 운영 관리 확산에 따른 편의성 증가 로 정리할 수 있습니다.
한편 최근 외식 산업에서는 프랜차이즈 중심의 확장 구조에서 독립 매장 및 개인 브랜드 매장 중심의 시장으로 변화하는 흐름이 나타나고 있습니다. 통계청 프랜차이즈 조사에서도 프랜차이즈 매출 증가율이 과거에 비해 둔화되는 등 가맹점 중심의 성장 속도는 점차 완만해지고 있는 것으로 나타났습니다. 반면 소비자들은 차별화된 메뉴와 브랜드 경험을 중시하는 경향이 강화되면서 개인 브랜드 카페와 로컬 레스토랑 등 독립 매장의 영향력이 점진적으로 확대되고 있습니다.
독립 매장의 경우 식자재 구매 채널이 B2C 온라인몰, 지역 도매상, 카테고리 특화 B2B 전문몰 등으로 분산되어 있어 구매 효율성이 낮은 구조를 보이고 있으며, 이에 따라 통합 물류 및 발주 서비스를 제공하는 플랫폼형 식자재 유통의 필요성이 확대되고 있습니다.
[ 영업의 개황 ]
2006년 매일유업 외식 사업의 구매 및 물류를 운영했던 경험을 기반으로 엠즈푸드시스템 주식회사는 매일홀딩스(주)가 100%의 지분을 소유한 자회사로 2013년 1월 신설 설립되었습니다. 카페/베이커리/QSR 매장에 필요한 모든 식자재(식품 & 비식품)를 공급합니다. 전국적인 물류 공급망을 보유하고 있으며 매입처로의 발주부터 입고 및 고객의 주문부터 납품까지 직접 SCM을 운영하고 있으며, 2025년 12월 기준 150여개의 카페/베이커리/QSR 브랜드(프랜차이저기준) 및 전국 9,000여 개의 매장에 직접 납품을 하고 있습니다.
당사는 SCM 혁신을 위해 인공지능 기반 수요 예측 시스템을 도입하여 운영하고 있으며, 다품종 소량 취급을 위한 물류 효율화를 위해 WMS, DPC, DAS 및 모바일 장비(Tablet, PDA, Mobile Printer), AMR (자율이동로봇) 등을 활용하여 물류 정확도와 생산성을 높이고 있습니다.또한 자체 TMS(운송관리시스템)를 통해 배송 경로 최적화 및 운행 관리의 효율성을 높이고 있으며, 실시간 납품 현황 모니터링과 운행 데이터 기반 유류비 관리 시스템을 운영하고 있으며 고객의 주문 편리성 및 오류 방지를 위하여 머신러닝을 활용한 추천 시스템 및 모든 기기(스마트폰, 태블릿, PC, POS등)에서 주문을 입력할 수 있는 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다.
2026년에는 독립 매장 시장 확대에 대응하여 B2B 식자재 통합 플랫폼을 중심으로 고객 확보와 서비스 고도화를 더욱 강화할 계획입니다. 또한 구매·물류·IT 등 전 조직이 연계된 통합 전략을 통해 플랫폼 기반 식자재 유통 경쟁력을 확대하고,카페·베이커리 매장의 안정적인 식자재 공급 환경 구축과 상품 경쟁력 강화를 통해 플랫폼 기반 유통 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 예정입니다.
(나) 상하농어촌테마공원(유)
[ 산업의 특성 ]
농촌의 고령화 심화에 따라 우리 농업의 성장은 점차 정체되고 있습니다. 통계청의2023년 농림어업조사에 따르면 농촌의 65세 이상 고령인구 비율은 역대 최고치인 52.6%에 이르렀고, 젊은 층 중심의 이촌 현상 가속화는 농촌의 활력을 저하시키고 있습니다. 이러한 상황에서 농촌에 존재하는 유ㆍ무형의 자원을 2차 제조ㆍ가공, 3차 유통ㆍ관광 등과 연계해 새로운 부가가치를 창출하는 농업의 6차 산업화는 앞으로 우리 농업이 나아가야 할 방향이라 할 수 있습니다.
6차 산업은 농업의 범위를 단지 1차 생산에 한정 짓지 않고 2차 산업(식품ㆍ특산품의제조ㆍ가공)과 3차 산업(유통ㆍ판매ㆍ문화ㆍ체험ㆍ관광 서비스)을 융합함으로써 농업의 부가가치를 높이고 새로운 일자리를 창출하며 농가의 소득 증대하는 것에 의의가 있습니다. 아울러, 소비자에게는 친환경/유기농 농산물을 안전하고 편리하게 이용하는 기회를 제공함과 동시에 놀이, 휴양, 예식 등으로의 연계도 무한하여 해당 산업 모델의 성장성은 필연적이라고 여겨집니다.
[ 국내외 시장여건 ]
상하농원이 구현하고 있는 6차 산업은 글로벌 시장에서도 전례를 찾아보기 드문 희소성이 있는 가치 모델입니다. 국내에도 문경시의 오미자와 같이 한 가지 농산물을 기반으로 6차 산업 모델을 추구한 사례는 있으나 농수축산 전반을 포함한 관광ㆍ테마파크형 산업 모델을 브랜드 자산화까지 성공한 사례는 상하농원이 유일합니다.
한편, 전북 고창지역은 유네스코 생물권 보전지역으로 지정될 만큼 우수한 자연환경과 이를 기반으로 한 유기 축산농업이 이미 확고히 자리 잡고 있어 향후 유기 축산과 연계한 유기 농업의 중심이 될 수 있는 발전 가능성이 큰 지역이며 행정과 지역주민들의 지원하에 운영되는 친환경 유기농 테마공원으로의 독보적인 위치를 공고화할 것으로 예상합니다.
[ 영업현황 및 경쟁우위 ]
상하농원은 "풍요롭고 행복한 농촌과 건강한 먹거리를 다 함께, 더 좋게”라는 사명(使命)과 "농부의 정성을 담은 꾸미지 않은 건강한 먹거리의 가치를 공유하고, 대한민국의 식(食) 문화 발전에 기여한다"라는 비전을 기반으로 고창군과 협력을 통해 시작되었습니다.
상하농원은 예술을 '짓다', 농촌에서 '놀다' 자연을 '먹다'라는 슬로건 아래 전라북도 고창군 상하면 일원에 자연과 어우러진 이국적인 농원 속 체험교실, 동물농장, 공방을 조성하였고, 파머스마켓, 레스토랑 등 건강 먹거리와 깨끗한 자연을 함께 즐길 수 있는 놀 거리를 갖춰 고창의 대표적인 관광명소로 자리 잡아가고 있습니다.
또한, 2018년 7월 숙박, 웨딩, 비즈니스 세미나, 연회 등을 즐길 수 있는 파머스 빌리지를 개관하여, 체험활동을 넘어, 자연 속에서 온전한 농업의 가치를 느낄 수 있는 비즈니스 모델로 사업을 확장해 나가고 있습니다. 아울러, 2020년 6월에는 야외 수영장과 스파, 2021년 5월에는 글램핑장을 개장하였고, 2024년 10월 개장한 상하 수목원과 2025년 7월 신규 개소된 상하농원 워케이션 센터는 지친 일상에 힐링의 가치를 제공해 나갈 것입니다.
상하농원은 미래산업 트렌드에 맞춰 1차 산업 스마트팜 운영, 2차 가공산업 안전 및 품질 차별화, 3차 이커머스, B2C 채널, B2B 채널 유통사업으로 사업을 지속적으로 확장해 나가며 인간과 자연이 공존하는 6차 산업 모델로 성장해 나갈 것입니다.
(2) 조직도
매일홀딩스(주)_기구도표_20251231기준.jpg 매일홀딩스(주)_기구도표_20251231기준 2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
| 제1호 의안: | 제57기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서 및이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 | ||
| - 제1-1호 의안: | |||
| - 제1-2호 의안: | |||
| ㆍ제1-2-1호: | |||
| ㆍ제1-2-2호: | |||
| ※ 제1-2-2호 의안은 제1-2-1호 의안이 부결될 경우 상정되고, 제1-2-1호 의안 가결 시 자동 폐기됨 |
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 - 상기 '1. 사업의개요 - 나. 회사의 현황' 참조나. 당해 사업연도의 재무제표(연결 및 별도)
※ 참고사항1) 아래의 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.2) 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며,당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
(1) 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제57(당)기말 : 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제56(전)기말 : 2024년 12월 31일 현재 | |
| 매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업 | (단위:원) |
| 과목 | 제57(당)기말 | 제56(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 840,324,635,476 | 791,121,107,544 | ||
| 1.현금및현금성자산 | 293,588,319,901 | 224,941,773,518 | ||
| 2.당기손익-공정가치측정금융자산 | 31,035,188,074 | 85,248,046,655 | ||
| 3.단기금융상품 | 21,000,000,000 | 18,012,771,870 | ||
| 4.파생상품자산 | 16,629,738 | - | ||
| 5.매출채권 및 기타채권 | 228,277,602,832 | 230,306,141,991 | ||
| 6.계약자산 | 579,514,305 | 569,394,605 | ||
| 7.재고자산 | 247,771,679,715 | 216,815,446,013 | ||
| 8.당기법인세자산 | 26,454,790 | 497,607,160 | ||
| 9.기타유동자산 | 18,029,246,121 | 14,729,925,732 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 583,281,607,323 | 566,530,223,387 | ||
| 1.관계기업 및 공동기업투자 | 8,680,797,802 | 4,941,859,219 | ||
| 2.당기손익-공정가치측정금융자산 | 22,985,097,355 | 20,537,698,870 | ||
| 3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 4,313,972,806 | 4,377,496,267 | ||
| 4.장기금융상품 | 10,381,000,000 | 11,380,998,959 | ||
| 5.매출채권 및 기타채권 | 42,394,259,750 | 33,684,068,387 | ||
| 6.유형자산 | 316,708,892,393 | 338,352,854,612 | ||
| 7.무형자산 | 39,521,150,308 | 35,179,396,421 | ||
| 8.투자부동산 | 26,806,916,149 | 25,325,686,632 | ||
| 9.사용권자산 | 74,411,963,960 | 55,102,452,311 | ||
| 10.이연법인세자산 | 9,195,123,063 | 10,988,605,990 | ||
| 11.순확정급여자산 | 16,690,345,964 | 15,244,304,552 | ||
| 12.기타비유동자산 | 11,192,087,773 | 11,414,801,167 | ||
| 자 산 총 계 | 1,423,606,242,799 | 1,357,651,330,931 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 399,159,954,560 | 319,830,095,165 | ||
| 1.매입채무 및 기타채무 | 228,448,848,463 | 245,518,893,003 | ||
| 2.단기차입금 | 12,500,000,000 | 12,500,000,000 | ||
| 3.유동성장기차입금 | - | 4,404,992,363 | ||
| 4.유동성사채 | 99,979,271,306 | - | ||
| 5.파생상품부채 | 7,930,014 | - | ||
| 6.리스부채 | 20,081,168,843 | 16,017,454,631 | ||
| 7.환불부채 | 816,171,968 | 796,201,170 | ||
| 8.유동성충당부채 | 2,804,618,257 | 1,860,406,116 | ||
| 9.계약부채 | 1,629,843,195 | 1,672,677,483 | ||
| 10.당기법인세부채 | 10,222,321,425 | 11,415,908,645 | ||
| 11.기타유동부채 | 22,669,781,089 | 25,643,561,754 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 168,368,794,463 | 250,377,253,315 | ||
| 1.매입채무 및 기타채무 | 3,397,966,245 | 3,251,966,245 | ||
| 2.사채 | 99,906,878,898 | 199,785,093,085 | ||
| 3.리스부채 | 48,682,868,711 | 32,580,893,384 | ||
| 4.충당부채 | 4,823,687,634 | 5,363,583,363 | ||
| 5.기타비유동부채 | 11,557,392,975 | 9,395,717,238 | ||
| 부 채 총 계 | 567,528,749,023 | 570,207,348,480 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.지배기업 소유주지분 | 431,283,659,620 | 401,938,911,475 | ||
| 1.자본금 | 6,859,152,000 | 6,859,152,000 | ||
| 2.이익잉여금 | 553,335,511,826 | 533,450,181,060 | ||
| 3.기타자본항목 | (128,911,004,206) | (138,370,421,585) | ||
| Ⅱ.비지배지분 | 424,793,834,156 | 385,505,070,976 | ||
| 자 본 총 계 | 856,077,493,776 | 787,443,982,451 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 1,423,606,242,799 | 1,357,651,330,931 |
| 연 결 손 익 계 산 서 | |
| 제57(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제56(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 제57(당)기 | 제56(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 2,196,211,284,329 | 2,190,170,660,149 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 1,514,262,692,816 | 1,458,918,628,908 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 681,948,591,513 | 731,252,031,241 | ||
| 판매비와관리비 | 617,975,873,307 | 652,975,296,842 | ||
| Ⅳ.영업이익 | 63,972,718,206 | 78,276,734,399 | ||
| 기타수익 | 25,199,152,794 | 10,925,799,015 | ||
| 기타비용 | 16,400,466,396 | 16,088,626,567 | ||
| 금융수익 | 26,855,402,736 | 17,237,524,957 | ||
| 1.이자수익 | 7,411,089,087 | 8,266,392,222 | ||
| 2.파생상품거래이익 | 1,021,373,000 | 2,559,543,438 | ||
| 3.파생상품평가이익 | 16,629,738 | - | ||
| 4.당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익 | 13,623,355,016 | 4,382,382,026 | ||
| 5.당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 | 4,558,030,148 | 2,029,207,271 | ||
| 6.상각후원가측정금융자산 처분이익 | 224,925,747 | - | ||
| 금융비용 | 9,967,146,656 | 16,202,298,999 | ||
| 1.이자비용 | 8,073,574,310 | 7,247,477,903 | ||
| 2.파생상품거래손실 | 358,020,000 | 2,991,325,489 | ||
| 3.파생상품평가손실 | 7,930,014 | - | ||
| 4.당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실 | 191,480,144 | 235,391,893 | ||
| 5.당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 | 1,336,142,188 | 5,728,103,714 | ||
| 지분법이익 | 4,317,723,923 | 3,147,551,534 | ||
| 지분법손실 | - | 1,320,146,446 | ||
| Ⅴ.법인세비용차감전순이익 | 93,977,384,607 | 75,976,537,893 | ||
| 법인세비용 | 23,759,636,472 | 21,290,686,326 | ||
| Ⅵ.당기순이익 | 70,217,748,135 | 54,685,851,567 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 40,266,999,741 | 24,197,736,174 | ||
| 비지배지분 | 29,950,748,394 | 30,488,115,393 | ||
| Ⅶ.지배기업지분에 대한 주당이익 | ||||
| 기본주당이익 | 3,179 | 1,947 | ||
| 희석주당이익 | 3,179 | 1,947 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | ||
| 제57(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | ||
| 제56(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | ||
| 매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 제57(당)기 | 제56(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.당기순이익 | 70,217,748,135 | 54,685,851,567 | ||
| Ⅱ.기타포괄이익 | 5,892,617,724 | (4,463,473,347) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 4,697,359,657 | (5,643,066,319) | ||
| 1.순확정급여부채의 재측정요소 | 4,637,440,375 | (5,436,783,055) | ||
| 2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익 | 59,919,282 | (206,283,264) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 1,195,258,067 | 1,179,592,972 | ||
| 1.지분법기타포괄손익 | 21,214,660 | (11,730,017) | ||
| 2.해외사업환산손익 | 1,174,043,407 | 1,191,322,989 | ||
| Ⅲ. 총포괄이익 | 76,110,365,859 | 50,222,378,220 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 34,129,188,238 | 22,225,927,105 | ||
| 비지배지분 | 41,981,177,621 | 27,996,451,115 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제57(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제56(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총 자본 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 본 금 | 이익잉여금 | 기타자본항목 | 합계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024년 1월 1일(전기초) | 6,859,152,000 | 511,755,804,086 | (135,027,832,549) | 383,587,123,537 | 360,909,169,227 | 744,496,292,764 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순이익 | - | 24,197,736,174 | - | 24,197,736,174 | 30,488,115,393 | 54,685,851,567 |
| 순확정급여부채의재측정요소 | - | - | (2,163,041,459) | (2,163,041,459) | (3,273,741,596) | (5,436,783,055) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | (206,283,264) | (206,283,264) | - | (206,283,264) |
| 지분법기타포괄손익 | - | - | (4,674,988) | (4,674,988) | (7,055,029) | (11,730,017) |
| 해외사업환산손익 | - | - | 402,190,642 | 402,190,642 | 789,132,347 | 1,191,322,989 |
| 소유주와의거래 | ||||||
| 연차배당 | - | (2,503,359,200) | - | (2,503,359,200) | (5,692,726,800) | (8,196,086,000) |
| 자기주식의취득및처분 | - | - | (893,709,785) | (893,709,785) | - | (893,709,785) |
| 주식기준보상거래에 따른 증가(감소) | - | - | (114,026,660) | (114,026,660) | - | (114,026,660) |
| 종속기업 자기주식의 취득 | - | - | (330,722,796) | (330,722,796) | 2,024,416,255 | 1,693,693,459 |
| 종속기업 주식보상비용 | - | - | - | - | 235,440,453 | 235,440,453 |
| 종속기업유상증자 | - | - | (32,320,726) | (32,320,726) | 32,320,726 | - |
| 2024년 12월 31일(전기말) | 6,859,152,000 | 533,450,181,060 | (138,370,421,585) | 401,938,911,475 | 385,505,070,976 | 787,443,982,451 |
| 2025년 1월 1일(당기초) | 6,859,152,000 | 533,450,181,060 | (138,370,421,585) | 401,938,911,475 | 385,505,070,976 | 787,443,982,451 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순이익 | - | 32,497,097,268 | - | 32,497,097,268 | 37,720,650,867 | 70,217,748,135 |
| 순확정급여부채의재측정요소 | - | - | 1,159,078,566 | 1,159,078,566 | 3,478,361,809 | 4,637,440,375 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | 60,958,695 | 60,958,695 | (1,039,413) | 59,919,282 |
| 지분법기타포괄손익 | - | - | 21,214,660 | 21,214,660 | - | 21,214,660 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 390,839,049 | 390,839,049 | 783,204,358 | 1,174,043,407 |
| 소유주와의거래 | ||||||
| 연차배당 | - | (3,103,026,000) | - | (3,103,026,000) | (5,975,222,500) | (9,078,248,500) |
| 자기주식의취득 및 처분, 소각 | - | (5,631,360,000) | 5,224,157,960 | (407,202,040) | - | (407,202,040) |
| 주식기준보상거래에 따른 증가(감소) | - | - | (129,973,340) | (129,973,340) | - | (129,973,340) |
| 종속기업 자기주식의 취득 및 처분 | - | - | 2,733,141,789 | 2,733,141,789 | 13,460,550,985 | 16,193,692,774 |
| 종속기업 자기주식의 소각 | (3,877,380,502) | - | (3,877,380,502) | (7,769,902,473) | (11,647,282,975) | |
| 종속기업 주식보상비용 | - | - | - | - | (2,407,840,453) | (2,407,840,453) |
| 2025년 12월 31일(당기말) | 6,859,152,000 | 553,335,511,826 | (128,911,004,206) | 431,283,659,620 | 424,793,834,156 | 856,077,493,776 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제57(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제56(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 제57(당)기 | 제56(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 73,199,585,775 | 95,494,379,936 | ||
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 94,262,717,726 | 117,054,118,047 | ||
| 이자수취 | 7,305,035,019 | 7,412,033,802 | ||
| 이자지급 | (7,718,372,928) | (6,959,007,446) | ||
| 법인세 납부 | (22,670,308,537) | (24,478,715,408) | ||
| 배당금의 수취 | 2,020,514,495 | 2,465,950,941 | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 32,408,109,688 | (29,434,497,935) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 136,924,284,382 | 96,331,483,558 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (68,505,061,454) | (92,725,776,652) | ||
| 단기금융상품의 감소 | 18,012,771,870 | 87,120,398,207 | ||
| 단기금융상품의 증가 | (21,000,000,000) | (65,372,006,205) | ||
| 장기금융상품의 감소 | 1,224,924,706 | - | ||
| 대여금의 감소 | 4,341,230 | 247,755,090 | ||
| 보증금의 감소 | 4,933,260,903 | 3,850,463,791 | ||
| 보증금의 증가 | (2,091,326,669) | (4,565,041,172) | ||
| 관계기업 및 공동기업투자의 처분 | - | 5,683,509,646 | ||
| 유형자산의 처분 | 247,399,149 | 404,725,284 | ||
| 유형자산의 취득 | (29,610,209,594) | (39,214,952,642) | ||
| 무형자산의 처분 | 1,036,462,677 | - | ||
| 무형자산의 취득 | (9,888,737,778) | (12,002,298,749) | ||
| 투자부동자산의 처분 | 1,206,290,515 | - | ||
| 투자부동자산의 취득 | (67,290,249) | (75,082,120) | ||
| 기타비유동자산의 증가 | (19,000,000) | (791,210,500) | ||
| 파생상품의 감소 | - | 1,379,284,720 | ||
| 사업결합으로 인한 현금유출 | - | (9,746,784,985) | ||
| 리스채권의 감소 | - | 41,034,794 | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | (37,081,627,668) | (30,113,909,304) | ||
| 단기차입금의 상환 | - | (6,566) | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | (4,430,000,000) | - | ||
| 리스부채의 감소 | (21,536,666,978) | (20,812,474,388) | ||
| 자기주식의 취득 | (2,036,712,190) | (1,105,342,350) | ||
| 배당금의 지급 | (9,078,248,500) | (8,196,086,000) | ||
| Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 120,478,588 | 876,900,849 | ||
| Ⅴ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | 68,646,546,383 | 36,822,873,546 | ||
| Ⅵ.기초의 현금및현금성자산 | 224,941,773,518 | 188,118,899,972 | ||
| Ⅶ.기말의 현금및현금성자산 | 293,588,319,901 | 224,941,773,518 |
(2) 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제57(당)기말 : 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제56(전)기말 : 2024년 12월 31일 현재 | |
| 매일홀딩스 주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 제57(당)기말 | 제56(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 58,968,199,820 | 59,289,726,327 | ||
| 현금및현금성자산 | 8,776,965,466 | 14,204,356,095 | ||
| 단기금융상품 | 18,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 28,349,729,347 | 33,362,168,031 | ||
| 매출채권및기타채권 | 3,808,358,194 | 1,254,273,327 | ||
| 당기법인세자산 | - | 445,805,920 | ||
| 기타유동자산 | 33,146,813 | 23,122,954 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 315,377,928,477 | 307,401,137,801 | ||
| 종속기업, 관계기업및공동기업투자 | 256,291,158,731 | 256,402,537,230 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,000 | 1,000 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,819,047,742 | 1,882,571,203 | ||
| 매출채권및기타채권 | 14,309,961,969 | 7,305,745,513 | ||
| 유형자산 | 104,975,566 | 100,382,545 | ||
| 무형자산 | 1,869,764,838 | 2,147,533,265 | ||
| 투자부동산 | 30,049,611,045 | 28,400,732,791 | ||
| 사용권자산 | 1,245,103,917 | 1,583,651,012 | ||
| 이연법인세자산 | 3,734,331,448 | 4,038,147,957 | ||
| 순확정급여자산 | 930,232,905 | 516,095,969 | ||
| 기타비유동자산 | 5,023,739,316 | 5,023,739,316 | ||
| 자 산 총 계 | 374,346,128,297 | 366,690,864,128 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 4,293,432,346 | 3,720,702,579 | ||
| 기타채무 | 2,000,361,802 | 2,725,340,079 | ||
| 리스부채 | 397,513,734 | 468,824,163 | ||
| 당기법인세부채 | 1,658,340,016 | - | ||
| 기타유동부채 | 237,216,794 | 526,538,337 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 985,461,560 | 1,169,914,555 | ||
| 기타채무 | 180,000,000 | 149,038,449 | ||
| 리스부채 | 706,418,774 | 959,477,433 | ||
| 충당부채 | 13,411,962 | 13,411,962 | ||
| 기타비유동부채 | 85,630,824 | 47,986,711 | ||
| 부 채 총 계 | 5,278,893,906 | 4,890,617,134 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.자본금 | 6,859,152,000 | 6,859,152,000 | ||
| Ⅱ.이익잉여금 | 594,039,346,434 | 592,305,688,485 | ||
| Ⅲ.기타자본항목 | (231,831,264,043) | (237,364,593,491) | ||
| 자 본 총 계 | 369,067,234,391 | 361,800,246,994 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 374,346,128,297 | 366,690,864,128 |
| 손 익 계 산 서 | |
| 제57(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제56(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 매일홀딩스 주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 제57(당)기 | 제56(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.영업수익 | 16,210,203,316 | 17,322,064,405 |
| Ⅱ.영업비용 | 13,209,122,505 | 14,138,821,821 |
| Ⅲ.영업이익 | 3,001,080,811 | 3,183,242,584 |
| 기타수익 | 13,858,192,044 | 311,899,333 |
| 기타비용 | 5,527,534,053 | 4,803,536,609 |
| 금융수익 | 2,071,746,187 | 4,681,955,693 |
| 이자수익 | 898,502,900 | 1,268,706,905 |
| 파생상품거래이익 | - | 1,734,543,438 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익 | 325,944,903 | 437,694,233 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 | 847,298,384 | 1,241,011,117 |
| 금융비용 | 71,792,704 | 547,895,712 |
| 이자비용 | 71,535,056 | 59,285,270 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분손실 | 257,648 | 235,391,893 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 | - | 253,218,549 |
| Ⅳ.법인세비용차감전순이익 | 13,331,692,285 | 2,825,665,289 |
| 법인세비용 | 2,863,648,336 | 1,491,707,182 |
| Ⅴ.당기순이익 | 10,468,043,949 | 1,333,958,107 |
| Ⅶ.주당이익 | ||
| 기본주당순이익 | 824 | 107 |
| 희석주당순이익 | 824 | 107 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | ||
| 제57(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | ||
| 제56(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | ||
| 매일홀딩스 주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 제57(당)기 | 제56(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.당기순이익 | 10,468,043,949 | 1,333,958,107 |
| Ⅱ.기타포괄손익 | 439,144,828 | 75,706,424 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | 439,144,828 | 75,706,424 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 377,667,440 | 281,989,688 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 | 61,477,388 | (206,283,264) |
| Ⅲ.총포괄손익 | 10,907,188,777 | 1,409,664,531 |
| 자 본 변 동 표 | ||
| 제57(당)기말 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | ||
| 제56(전)기말 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | ||
| 매일홀딩스 주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 자 본 금 | 이익잉여금 | 기타자본항목 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 1월 1일(전기초) | 6,859,152,000 | 593,475,089,578 | (236,432,563,470) | 363,901,678,108 |
| Ⅰ.총포괄손익 | ||||
| 당기순이익 | - | 1,333,958,107 | - | 1,333,958,107 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 281,989,688 | 281,989,688 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | - | (206,283,264) | (206,283,264) |
| Ⅱ.소유주와의 거래 | ||||
| 연차배당 | - | (2,503,359,200) | - | (2,503,359,200) |
| 자기주식의 취득 및 처분 | - | - | (893,709,785) | (893,709,785) |
| 주식기준보상 | - | - | (114,026,660) | (114,026,660) |
| 2024년 12월 31일(전기말) | 6,859,152,000 | 592,305,688,485 | (237,364,593,491) | 361,800,246,994 |
| 2025년 1월 1일(당기초) | 6,859,152,000 | 592,305,688,485 | (237,364,593,491) | 361,800,246,994 |
| Ⅰ.총포괄손익 | ||||
| 당기순이익 | - | 10,468,043,949 | - | 10,468,043,949 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 377,667,440 | 377,667,440 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | - | 61,477,388 | 61,477,388 |
| Ⅱ.소유주와의 거래 | ||||
| 연차배당 | - | (3,103,026,000) | - | (3,103,026,000) |
| 자기주식의 취득 및 처분, 소각 | - | (5,631,360,000) | 5,224,157,960 | (407,202,040) |
| 주식기준보상 | - | - | (129,973,340) | (129,973,340) |
| 2025년 12월 31일(당기말) | 6,859,152,000 | 594,039,346,434 | (231,831,264,043) | 369,067,234,391 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제57(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제56(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 매일홀딩스 주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 제57(당)기 | 제56(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 2,939,142,858 | 3,201,746,209 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (1,236,646,511) | 1,058,099,513 |
| 이자수취 | 803,359,475 | 1,342,824,401 |
| 이자지급 | (71,535,056) | (59,285,270) |
| 법인세 환급(납부) | (201,677,550) | (2,839,665,188) |
| 배당금의 수취 | 3,645,642,500 | 3,699,772,753 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (4,188,623,451) | (4,254,191,424) |
| 단기금융상품의 처분 | 12,000,000,000 | 69,576,764,991 |
| 단기금융상품의 취득 | (20,000,000,000) | (59,354,436,989) |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소 | 73,185,424,323 | 70,558,216,741 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가 | (67,000,000,000) | (80,843,863,938) |
| 단기대여금의 감소 | - | 4,000,000,000 |
| 단기대여금의 증가 | - | (4,000,000,000) |
| 장기대여금의 감소 | - | 500,367,272 |
| 장기대여금의 증가 | - | (500,000,000) |
| 장기보증금의 증가 | (724,166,625) | - |
| 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득 | (3,000,000,000) | (5,400,000,000) |
| 투자부동산의 처분 | 1,206,290,515 | - |
| 투자부동산의 취득 | (67,290,249) | (75,082,120) |
| 유형자산의 처분 | 9,485 | 4,544,999 |
| 유형자산의 취득 | (45,784,900) | (64,987,100) |
| 무형자산의 처분 | 260,000,000 | - |
| 무형자산의 취득 | (3,106,000) | (35,000,000) |
| 파생상품거래로 인한 현금유출입액 | - | 1,379,284,720 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | (4,177,910,036) | (4,091,870,528) |
| 리스부채의 감소 | (459,592,996) | (483,162,412) |
| 자기주식의 취득 | (615,291,040) | (1,105,342,350) |
| 배당금 지급 | (3,103,026,000) | (2,503,359,200) |
| 단기차입금의 상환 | - | (6,566) |
| Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | (5,427,390,629) | (5,144,315,743) |
| Ⅴ.기초의 현금및현금성자산 | 14,204,356,095 | 19,348,671,838 |
| Ⅵ.기말의 현금및현금성자산 | 8,776,965,466 | 14,204,356,095 |
□ 보통주 1주당 현금배당 810원(주주제안)
| - | 본 안건은 주주제안 안건으로서, 제57기 정기주주총회 의안 중 제1-2-1호 의안(보통주 1주당 현금배당 810원)으로 상정 될 예정입니다. |
| - | 본 안건 가결 시 당사의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다. |
(단위: 천원)
| 구 분 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 582,110,822 | 580,687,466 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 577,274,138 | 579,353,508 | ||
| 당기순이익 | 11,490,864 | 1,333,958 | ||
| 자기주식 소각 | (5,631,360) | - | ||
| 이익잉여금 처분액 | (11,009,394) | (3,413,329) | ||
| 이익준비금 | 1,000,854 | 310,303 | ||
| 배당금현금배당주당배당금(률):보통주: 당기 810원(162%)전기 250원(50%) | 10,008,540 | 3,103,026 | ||
| 차기이월 미처분이익잉여금 | 571,101,428 | 577,274,138 |
* 상기 현금배당주당배당금(율)은 주당 액면가액(500원)에 대한 비율입니다. □ 보통 주 1주당 현금배당 260원
| - | 본 안건은 주주제안인 제1-2-1호 의안이 부결될 경우 제1-2-2호 의안(보통주 1주당 현금배당 260원)으로 상정되고, 제 1-2-1호의안 가결시 자동 폐기됩니다. |
| - | 본 안건 가결 시 당사의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다. |
(단위: 천원)
| 구 분 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 582,110,822 | 580,687,466 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 577,274,138 | 579,353,508 | ||
| 당기순이익 | 11,490,864 | 1,333,958 | ||
| 자기주식 소각 | (5,631,360) | - | ||
| 이익잉여금 처분액 | (3,533,880) | (3,413,329) | ||
| 이익준비금 | 321,262 | 310,303 | ||
| 배당금현금배당주당배당금(률):보통주: 당기 260원(52%)전기 250원(50%) | 3,212,618 | 3,103,026 | ||
| 차기이월 미처분이익잉여금 | 578,576,941 | 577,274,138 |
* 당기 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 27일 주주총회에서 처리될 예정입니다.(전기 처분 확정일 : 2025년 3월 28일)* 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 상기 이익잉여금처분계산서 상 '2. 배당금' 항목을 참고하여 주시기 바랍니다.* 상기 현금배당주당배당금(율)은 주당 액면가액(500원)에 대한 비율입니다
□ 정관의 변경
| 제3호 의안: | 정관 일부 변경의 건 | |
| - 제3-1호 의안: | ||
| - 제3-2호 의안: | ||
| - 제3-3호 의안: | ||
| - 제3-4호 의안: |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건 - 제3-1호 의안: 상법개정사항 반영
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제27조 (이사의 수) 본 회사의 이사는 3명 이상 13명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다. | 제27조 (이사의 수) 본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내 로 하고, 독립이사 는 이사 총수의 3분의 1 이상 으로 한다. | (상법개정 반영) - 독립이사 명칭변경 - 독립이사 구성비율 확대 |
| 제37조의2 (위원회) 1. 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 가) ESG경영위원회 나) 감사위원회 다) 사외이사후보추천위원회 | 제37조의2 (위원회) 1. 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 가) ESG경영위원회 나) 감사위원회 다) 독립이사후보추천위원회 | (상법개정 반영) - 독립이사 명칭변경 |
| 제38조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. | 제38조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. | (상법개정 반영) - 독립이사 명칭변경 |
| 제39조의2 (감사위원회의 구성) 1. (생략)2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 감사위원회 위원은 전원 사외이사이어야 한다.3~4. (생략)5. 제4항 및 제6항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식 총 수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.6. (생략) | 제39조의2 (감사위원회의 구성) 1. (좌동)2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 감사위원회 위원은 전원 독립이사 이어야 한다.3~4. (좌동)5. 제4항 및 제6항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식 총 수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다 )는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.6. (좌동) | (상법개정 반영) - 독립이사 명칭변경 - 특관자 의결권 제한 강화 |
| 제39조의3 (감사위원회의 대표의 선임) 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. | 제39조의3 (감사위원회의 대표의 선임) 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다. | (상법개정 반영) - 독립이사 명칭변경 |
| 제39조의6(감사위원의 분리 선임·해임) 1. 제39조의2에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1인은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.2. (생략) | 제39조의6(감사위원의 분리 선임·해임) 1. 제39조의2에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2인 은주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.2. (좌동) | (상법개정 반영) - 분리선출 감사위원 확대,이사회 독립성 강화 |
| (부칙신설) | 제1조 (시행일) 본 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 제3조 (이사의 수에 관한 적용례) 제27조 회사의 이사를 3명 이상 7명 이내로 하는 개정규정은 2026년 3월 27일부터 시행하며, 사외이사를 이사 총수의 3분의 1 이상으로 하는 개정규정은 2027년 7월 23일부터 시행한다. 제4조(독립이사에 관한 경과조치) 제27조, 제37조의2, 제38조의2, 제39조의2(제5항 제외), 제39조의3 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 제5조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제39조의2 제5항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. | - 개정 상법 시행시기 등 고려,경과 규정 마련 |
- 제3-2호 의안: 주주총회 개최방식 명확화
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제18조 (소집지) 1. (생략) 2 .(신설) | 제18조 ( 소집지와 개최방식 ) 1. (좌동) 2. 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다. | - 주주총회 개최 방식 명확화 |
| (부칙신설) | 제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제18조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. | - 개정 상법 시행시기 등 고려,경과 규정 마련 |
- 제3-3호 의안: 자기주식 보유 및 처분 관련 조항의 신설
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| (신설) | 제9조의4 (자기주식 보유 또는 처분)회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우를 포함하여 법령상 허용되는 사유에 해당하는 경우 관련 법령이 규정하는 절차 및 내용을 준수하여 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. | - 자기주식 보유 또는 처분에 관한 조항 신설 |
| (부칙신설) | 제1조 (시행일) 본 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. | - 시행시기 관련 부칙 마련 |
- 제3-4호 의안: 정관 제13조의3, 제19조 등(주주제안)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제13조의3 (교환사채의 발행) 1~2. (생략)3. (신설) | 제13조의3 (교환사채의 발행) 1~2. (좌동) 3. 자사주를 교환대상으로 하는 교환사채 발행은 금지된다. | - 주주환원에 반하는 행위의 원칙적 금지 |
| 제19조(의장)1. (생략)2. 대표이사 유고 시에는 제32조 제3항의 규정을 준용한다. | 제19조(의장) 1. (좌동) 2. 주주총회의 의장인 대표이사는 반드시 주주총회에 참석한다.대표이사가 주주총회에 참석하지 않을 경우, 불참사유를 회사의 인터넷홈페이지(www.maeilholdings.com)와 DART에 공시한다. | - 주주총회 의장인 대표이사의 원칙적 주주총회 참석을 규정하고, 예외적불참시 사유를 주주들에게 고지 |
| 제37조2(위원회)1. 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 가) ESG 경영위원회 나) 감사위원회 다) 사외이사후보추천위원회 라)보상위원회 마) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 바) (신설) 사) (신설) | 제37조2(위원회) 1. 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 가)~라) (좌동) 마) 내부거래위원회(독립이사로만 구성한다.) 바) 기업가치제고위원회 사) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 | - 회사의 내부거래 통제, 기업가치 제고를 위한 별도 위원회 설치 |
| 제38조(이사의 보수와 퇴직금)1~2. (생략)3. (신설)4. (신설)5. (신설) | 제38조(이사의 보수와 퇴직금) 1~2. (좌동) 3. 이사의 보수는 아래 각 호와 같이 지급한다. 가. 기본급(다만 10억 원을 초과 할 수 없다) 나. 성과급은 총주주수익률(TSR)이 25% 이상일 때부터 총주주 수익률의 상승에 비례하여 지급한다. 다. 총주주수익률(TSR)이 20%이상 25% 미만이면서 배당 수익 률이 배당소득 분리과세 적격 요건을 충족하는 경우에는 이 사에게 정과급을 지급할 수 있다. 라. 성과급은 20억 원을 초과할 수 없다. 4. 대표이사가 복수일 경우 각 대표이사의 보수는 동일하게 지급 한다. 만약 각 대표이사의 보수가 다를 경우 그 이유를 전자공시(DART)의 '임원의 보수'항목에 기재한다. 5. 회사는 사업보고서에 5개년 간의 다음 각 호의 사항들을 통계화하여 공시한다. 가. 총주주수익률과 이사의 보수의 변화 추이 나. 당기순이익과 이사의 보수 변화 추이 다. 동종 업계 3사의 임원 평균 보수와 이사의 보수의 변화 추이 라. 총주주수익률에 따른 보수의 지급 근거 | - 불투명한 이사 보수 지급 근거를 개선하고, 기업가치 제고에 비례하는 보수 지급 기준을 신설 |
| 제38조의2(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397조, 제397조의2 및 398조에 대항하는 경우에는 그러하지 아니하다. | 제38조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 3배 (사외이사는 2배 )를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397조, 제397조의2 및 398조에 대항하는 경우에는 그러하지 아니하다. | - 이사의 면책범위를 감경하여 책임 경영 강화 |
| (신설) | 제39조의3(이사의 대외활동 관련 의무) 1. 대표이사를 포함한 모든 임원은 회사 및 주주의 공동이익을 위하여 성실히 직무를 수행하여야 하며, 공적 또는 사적 매체, 전자통신, 사회관계망서비스(SNS)등 일체의 대외적 표현행위를 통하여 회사의 신용, 명성 또는 기업가치를 훼손하거나 훼손할 우려가 있는 행위를 하여서는 아니된다.2. 대표이사를 포함한 임원이 회사경영, 재무 상태, 사업전략, 투자판단 또는 회사 평판에 중대한 영향을 미칠 수 있는 SNS 게시물 업로드 등 커뮤니케이션을 하고자 하는 경우, 해당 게시물에 대해서 이사회의 검토 및 심의를 받아야 한다.3. 이사가 위 1, 2항을 위반하여 회사에 손해 또는 손해 발생 우려를 초래한경우, 이사회는 법령이 허용하는 범위 내에서 경고, 보수 감액, 손해배상청구 등 필요한 조치를 취할 수 있다. | - 이사의 주주충실의무를 규정한 상법 개정안 내용 반영 및 이사의 SNS활동 등 대외활동으로 인해 초래될 수 있는 기업가치 훼손 방지 |
| (신설) | 제38조의 4(임원의 친족 및 승진에 관한 특례) 1. 회사는 임원의 친족(민법상 친족 또는 상법상 특수관계인)을 정규직, 계약직 등 고용현태를 불문하고 채용하고자 할 경우, 사전에 이사회의 승인을 얻어야 한다.2. 제1항에 따라 채용된 임원의 친족에 대한 승진, 승급 또는 이에 준하는 인사발령 시, 회사는 해당 안건을 이사회에 부의하여 심의 및 의결을 거쳐야 한다.3. 제1항, 제2항의 안건을 각 심의할 때, 해당 임원은 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있으나, 표결에는 참여할 수 없다. | - 임원의 친족채용에 있어서 임원과 회사 사이의 이해상충을 조정하고 합리적인 범위 내에서의 임원 친족 및 특수관계인 고용 |
| (신설) | 제38조의 5(대표이사의 겸직 제한) 1. 대표이사는 재임 중 이사회의 승인 없이 타 회사의 이사, 감사, 집행임원, 피용자가 될 수 없다.2. 대표이사가 제1항의 승인을 얻기 위해서는 겸직할 회사의 현황 겸직의 필요성, 겸직이 본 회사의 경영에 미칠 영향 등을 이사회에 상세히 소명하여야 한다. | - 대표이사의 다른 회사의 이사, 감사 등 겸직을 제한함으로써 충실한 직무수행이 될 수 있도록 규정함 |
| 제39조의2(감사위원회의 구성)6. 제4항 및 제5항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식 총 수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | 제39조의2(감사위원회의 구성) 제4항 및 제5항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식 총 수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다 )는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | - 감사위원 선임 및 해임에 관한 상법 조항(제542조의12) 개정에 따른 정관변경 |
| (신설) | 제45조(주식의 소각) 1. 이 회사는 주주에게 배당할 이익의 범위 내에서 이사회 결의로 주식을 소각할 수 있다.2. 소각의 목적, 소각할 주식의 종류 및 소각의 시기와 방법 등, 소각에 관한 구체적 사항은 관계 법령상 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회 결의로써 정한다. 다만, 주주총회 결의가 있는 경우 이사회 결의 없이도 자기주식을 소각할 수 있다. | - 주주가치 제고를 위해 사회 결의, 주주총회 결의에 의해 자기주식소각이 가능함을 명시 |
□ 이사의 선임
| 제4호 의안: | 이사 선임의 건 | |
| - 제4-1호 의안: | ||
| - 제4-2호 의안: | ||
| - 제4-3호 의안: |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김정완 | 1957.11.06 | - | - | 최대주주 본인 | 이사회 |
| 권태훈 | 1968.02.09 | - | - | 등기임원 | 이사회 |
| 정민선 | 1976.10.19 | 사외이사 후보 | - | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 3 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김정완 | 매일홀딩스(주) 대표이사(각자) | 2017년 ~ 현재2010년 ~ 2017년 | 매일홀딩스(주) 대표이사 (각자)매일유업(주) 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 권태훈 | 매일홀딩스(주) 대표이사(각자) | 2020년 ~ 현재2017년 ~ 2020년 | 매일홀딩스(주) 대표이사 (각자)매일유업(주) 재경본부장 | 해당사항 없음 |
| 정민선 | (주)알스퀘어 재무담당이사(CFO) | 2021년 ~ 현재2019년 ~ 2021년 | (주)알스퀘어 재무담당이사(주)크래프톤 PI실장 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김정완 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 권태훈 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 정민선 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) - 정민선 사외이사 후보자
1. 이사회의 중요 의사결정에 참여
이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임. 또한, 공정거래 전문성을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에, 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 직무를 수행하고자 함.
2. 이사와 경영진의 직무집행 감독
독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 직무를 수행하고자 함.
3. 이해관계자의 권익 보호
윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며, 주주 권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하고자 함.
4. 매일홀딩스 거버넌스 개선에 기여
이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하고, 거버넌스 체계 개선에 기여하고자 함.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 - 김정완 사내이사 후보자
김정완 후보자는 지난 매일홀딩스 대표이사를 역임하면서 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 식견을 활용해 당사 성장을 견인하고 탁월한 리더십을 바탕으로 한 검증된 경영능력과비전 수립, 적극적인 추진력으로 당사 발전에 크게 기여해 사내이사로서의 역할을 훌륭히수행해 왔습니다. 이처럼 지난 3년의 임기동안 검증된 역량과 경험을 통해 재선임 후에도 이사회와 당사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단해 후보자로 추천하였습니다.
- 권태훈 사내이사 후보자
권태훈 후보자는 한국공인회계사(KICPA)이면서 분할 전 매일유업 CFO를 역임한 재무전문가로 당사 사업구조에 대한 높은 이해를 바탕으로 현재 매일홀딩스 대표이사 수행 등지난 3년의 임기동안 주요 경영사항에 대한 의사결정에 주도적인 역할을 수행해 왔습니다. 이처럼 지난 3년의 임기동안 검증된 역량과 경험을 통해 재선임 후에도 이사회와 당사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단해 후보자로 추천하였습니다.
- 정민선 사외이사 후보자
정민선 후보자는 회계법인, 보험사 등의 경영관리, 전략기획 등의 부문에서 오랫동안 다양한 경험과 전문적 지식을 축적한 재무 전문가입니다. 또한, 현재 (주)알스퀘어의 재무담당이사로서 한국공인회계사(KICPA), 세무사(CTA), 공인내부감사사(CIA) 자격을 보유한 전문적 역량을 기반으로 당사의 회계투명성과 재무 건전성 제고에 기여함과 동시에 경영 현안에 대한 효과적인 의사결정에 큰 역할을 할 수 있는 적임자로 판단해 사외이사후보추천위원회에서 추천하였습니다.
확인서 확인서_김정완(사외이사).jpg 확인서_김정완(사외이사) 확인서_권태훈(사외이사).jpg 확인서_권태훈(사외이사) 확인서_정민선(사외이사).jpg 확인서_정민선(사외이사)
□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임
| 제5호 의안: | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 최성락) |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최성락 | 1964.08.10 | 사외이사후보 | 해당 | 해당사항없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 1 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 최성락 | 법무법인 태평양 고문 | 2023년 ~ 현재2017년 ~ 2019년 | 법무법인 태평양 고문식품의약품안전처 차장 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최성락 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 - 최성락 후보자(감사위원회 위원이 되는 사외이사)
최성락 후보자는 보건복지부 및 식약처를 거친 해당 분야 전문가로, 식음료 시장에 대한 깊은 통찰력을 갖추고 있습니다. 지난 임기 동안 공직 경험을 활용해 급변하는 규제 환경과 경영 현안에 기민하게 대응하며 당사의 의사결정에 크게 기여하였습니다. 이에 당사는 후보자의 전문성과 역량을 높이 평가하여 사외이사후보추천위원회에서 본 후보자에 대한 재추천을 결정하였습니다.
확인서
확인서_최성락(사외이사).jpg 확인서_최성락(사외이사) 확인서_최성락(감사위원회위원).jpg 확인서_최성락(감사위원회위원) □ 감사위원회 위원의 선임
| 제6호 의안: | 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(후보자: 정민선) |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정민선 | 1976.10.19 | 사외이사후보 | 미해당 | 해당사항없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 1 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 정민선 | (주)알스퀘어 재무담당이사(CFO) | 2021년 ~ 현재2019년 ~ 2021년 | (주)알스퀘어 재무담당이사(주)크래프톤 PI실장 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정민선 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 - 정민선 감사위원회 위원 후보자
정민선 후보자는 회계법인, 보험사 등의 경영관리, 전략기획 등의 부문에서 오랫동안 다양한 경험과 전문적 지식을 축적한 재무 전문가입니다. 또한, 현재 (주)알스퀘어의 재무담당이사로서 한국공인회계사(KICPA), 세무사(CTA), 공인내부감사사(CIA) 자격을 보유한 전문적 역량을 기반으로 당사의 회계투명성과 재무 건전성 제고에 기여함과 동시에 경영 현안에 대한 효과적인 의사결정에 큰 역할을 할 수 있는 적임자로 판단해 사외이사후보추천위원회에서 추천하였습니다.
확인서 확인서_정민선(감사위원회위원).jpg 확인서_정민선(감사위원회위원) □ 이사의 보수한도 승인
| 제7호 의안: | 이사 보수한도 승인의 건 |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명 (4명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50억 원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명 (4명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 28억 원 |
| 최고한도액 | 50억 원 |
□ 기타 주주총회의 목적사항
| 제2호 의안: | 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건(주주제안) |
가. 자본준비금의 이익잉여금 전입 (전입규모: 500억 원)
나. 의안의 요지
- 자본준비금의 이익잉여금 전입의 목적은 배당가능이익을 확대하는 것으로, 당사 주주환원 정책 실행의 일환 임. - 상법 제461조의2에 따라 2025년말 기준 당사 자본금의 1.5배를 초과하는 금액 중 자본준비금 (주식발행초과금) 500억원을 이익잉여금으로 전입하여 배당가능이익을 확대하고자 하며, 이는 관련법*에 의거하여 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있음. (* 소득세법 시행령 제26조의3 제6항 및 법인세법 제18조 제8호) - 개인 주주의 경우, 비과세 배당은 원천징수(15.4%)를 하지 않기 때문에 주주는 배당금액의 100%를 수령하게 되고, 금융소득 종합과세(최대 49.5%) 대상이 아니기 때문에 추가 세금도 발생하지 않음.
(단위 : 백만원)
| 구분 | 금액 | 비고 |
| 자본준비금(자본잉여금) | 212,252 | 2025년말 재무제표 기준 |
| 감액규모 | 50,000 | (주1) |
| 감액 후 잔액 | 162,252 | - |
(주1) 자본준비금 감액은 주주총회 승인 시 효력이 발생하며, 향후 이사회 및 주주총회에서 결정된 배당금은 상기 감액 한도 내에서 비과세 지급 예정
| 제8호 의안: | 자기주식 취득의 건(보통주 1,329,830주 취득)(주주제안) |
가. 회사는 자기주식 소각을 통한 주주가치 제고 목적으로 보통주 1,329,830주를 취득한다.
나. 의안의 요지
- 대규모 자기주식(발행주식 총수의 10%)을 취득하여 이를 소각함으로써, 주주가치 제고에 대한 명확한 의지를 시장에 표명
| 제9호 의안: | 기존 보유 자기주식 소각의 건(주주제안) |
가. 회사는 본 주주총회일을 기준으로 보유하고 있는 자기주식 전량을 지체 없이 소각한다.
나. 의안의 요지
- 이미 보유하고 있는 자기주식을 전량 소각하여 유휴자본을 축소하고 자본구조를 정상화함으로써, 주식가치의 구조적 저평가 상태 해소 필요
| 제10호 의안: | 임직원 보상 목적 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 |
※ 상법 개정안 시행 시 자기주식 보유 및 처분계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유 및 처분 계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 함.
가. 자기주식 보유 또는 처분 목적
- 임직원 보상 목적
나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수 및 취득방법
| 항 목 | 취득방법 | 보유/처분 수량(*) |
| 보통주 | 신탁계약에 의한 취득 (현물 보유물량) | 최대 150,000주 |
| 신탁계약에 의한 취득 (수탁자 보유물량) | - | |
| 기타취득 (현물 보유물량) | - | |
| 합계 | 최대 150,000주 |
(*)해당 범위내에서 처분 시 추후 이사회 결의 예정이며, 실제 처분 수량에 따라 변동될 수 있습니다.
- 수량은 최근 2개년 중 연간 최대 지급량을 기준으로 약 5년간의 물량을 고려하여 산정하였습니다.
다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 각 목의 사항
| 취득방법 | 주식의종류 | 보유 개시 시점 기준 | 처분 예정 시점 기준 | ||
| 보유 개시 시점 | 주식 수 | 처분 예정 시점 | 주식 수 | ||
| 가. 자기주식의 종류와 수, 취득방법 | |||||
| 신탁계약에 의한 취득(현물 보유 물량) | 보통주 | 2026.03.27(주1) | 733,553주 | (주2) | (주3) |
| 신탁계약에 의한 취득(수탁자 보유물량) | 보통주 | 205,050주 | - | 205,050주 | |
| 기타취득(현물 보유물량) | 보통주 | 3,479주 | - | 3,479주 | |
| 보유/처분 소계 | 942,082주 | - | (주3) | ||
| 나. 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 잔여 주식의 종류 및 수량 | 보통주 | 2026.03.27(주1) | 12,356,222주 | (주2) | (주3) |
| 다. 발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화 | 2026.03.27(주1) | 7.1% | (주2) | (주3) |
(주1) 보유/처분계획 승인을 받은 주주총회일을 보유 개시 시점으로 합니다.(주2) 처분 예정 시점은 2031년 3월까지 향후 5년간 매년 1분기 중(정기 주주총회 이전)이며, 구체적인 시점은 임직원 주식 보상 실행에 따라 변동될 수 있습니다. (주3) 예정된 최종 처분 시점인 2031년 3월의 예상 자기주식의 수는 총 792,082주{이 중 신탁계약에 의한 취득(현물 보유물량)은 583,553주}, 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 잔여 주식은 12,506,222주(발행주식 수 대비 자기주식 비율은 6.0%)이며, 각 처분 예정 시점의 구체적인 주식 수는 향후 임직원 주식 보상 실행 시점 및 규모에 따라 변동될 수 있습니다 . 라. 예정된 보유 기간
| 보유/처분 목적 | 주식 수 | 보유 기간 |
| 임직원 보상 | 최대 150,000주 (주1) | 향후 5년 (주1) |
(주1) 2031년 3월까지 향후 5년간 매년 1분기 정기주주총회 이전의 구체적인 임직원 주식 보상 실행시점 및 규모에 따라 변동될 수 있습니다.마. 예정된 처분 시기
| 보유/처분 목적 | 주식 수 | 처분 예정 시기 |
| 임직원 보상 | 최대 150,000주 (주1) | 향후 5년간 임직원 보상에 따른 자기주식 교부 시 (주1) |
(주1) 2031년 3월까지 향후 5년간 매년 1분기 정기주주총회 이전의 구체적인 임직원 주식 보상 실행시점 및 규모에 따라 변동될 수 있습니다.바. 기타 참고 사항 - 당사는 2025년 8월 29일 이사회 결의에 따라 주주가치 제고를 위해 2025년 9월 8일 기 보유 자기주식 중 420천주를 소각하였으며, 본 소각에 따른 변경 상장일은 2025년 10월 16일입니다.- 상기 승인 사항 이외, 회사가 현재 보유 중인 잔여 자기주식에 대한 추가적인 '보유 또는 처분 계획'에 대한 승인이 필요한 경우 추후 주주총회를 진행할 예정입니다.
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2026년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
- 상기 내용은 외부 감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 상법 제542조의 4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지 내 IR → 공시정보에 게재 될 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.maeilholdings.com- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
※ 참고사항
▣ 주주총회 집중일 개최 사유당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피하여 개최 하고자 하였으나, 내부 연결결산 일정의 준수와 외부감사인의 감사일정, 원활한 주주총회 운영 준비, 사내/외 이사진의 일정 조율 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 진행하게 되었습니다.▣ 서면투표제 관련당사는 상법 제368조의 3 및 당사 정관 25조의2에 의거 서면투표제를 도입 중이며, 주주께서는 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 자세한 내용은 주주총회 소집공고 또는 주주총회 소집 통지서를 참고하시기 바랍니다.