MAEIL HOLDINGS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 3, 2023

매일홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울특별시 종로구 새문안로 5길 31, 센터포인트 광화문빌딩 지하 1층, 필원
3. 의안 주요내용		- 보고 사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 부의 안건 제 1호 의안: 제 54기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 의안: 사내이사 김정완 선임 의 건 제 2-2호 의안: 사내이사 김인순 선임 의 건 제 2-3호 의안: 사내이사 권태훈 선임 의 건 제 2-4호 의안: 사외이사 임희영 선임 의 건 제 2-5호 의안: 사외이사 최성락 선임 의 건 제 3호 의안: 감사위원 선임의 건 제 3-1호 의안: 감사위원 임희영 선임 의 건 제 3-2호 의안: 감사위원 최성락 선임 의 건 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 주주명부 확정 기준일 : 2022년 12월 31일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정완	1957-11	3	재선임	(현) 매일홀딩스(주) 대표이사 회장 (전) 매일유업(주) 대표이사 회장
김인순	1935-01	3	재선임	(현) 매일홀딩스(주) 명예회장 (현) 진암장학재단 이사장 (전) 매일유업(주) 명예회장
권태훈	1968-02	3	재선임	(현) 매일홀딩스(주) 대표이사 부사장 (전) 매일유업(주) 재경본부장(CFO)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임희영	1971-01	3	재선임	(현) (주)크래프톤 경영진단실 리더 (전) RGP Korea 컨 설턴트 (전) 라이나생명보 험 준법감시인 및 감사총괄임원 (전) 에이스생명보 험 감사본부장	-
최성락	1964-08	3	신규선임	(현) 법무법인 태평 양 고문 (현) 동국대학교 식 품생명공학 석좌교 수 (전) 식품의약품안 전처 차장 (전) 보건복지부 사 회복지실/보건의료 정책실 정책관	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임희영	1971-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) (주)크래프톤 경영진 단실 리더 (전) RGP Korea 컨설턴트 (전) 라이나생명보험 준법 감시인 및 감사총괄임원 (전) 에이스생명보험 감사 본부장
최성락	1964-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 법무법인 태평양 고 문 (현) 동국대학교 식품생명 공학 석좌교수 (전) 식품의약품안전처 차 장 (전) 보건복지부 사회복지 실/보건의료정책실 정책관