MAEIL HOLDINGS CO., LTD.

AGM Information • Mar 27, 2020

매일홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 51기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	365,559		- 매출액
- 부채총계	23,685		- 영업이익	2,064
- 자본금	6,859		- 당기순이익	6,699
- 자본총계	341,874		*주당순이익(원)	513
나. 연결	- 자산총계	956,463		- 매출액
- 부채총계	382,619		- 영업이익	84,428
- 자본금	6,859		- 당기순이익	67,229
- 자본총계	573,844		*주당순이익(원)	1,728
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	140
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,820,603,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.29
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제 51기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 140원 포함) - 원안대로 승인 가결 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김인순 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 김정완 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 권태훈 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 이병주 선임의 건 제 2-5호 의안 : 사외이사 임희영 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 가결 제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제 4-1호 의안 : 감사위원 임희영 선임의 건 제 4-2호 의안 : 감사위원 이병주 선임의 건 제 4-3호 의안 : 감사위원 이주호 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-06 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김인순	1935-01	3년	재선임	(현) 매일홀딩스(주) 명예회장 (현) 진암장학재단 이사장 (전) 매일유업(주) 명예회장
김정완	1957-11	3년	재선임	(현) 매일홀딩스(주) 대표이사 회장 (전) 매일유업(주) 대표이사 회장
권태훈	1968-02	3년	재선임	(현) 매일홀딩스(주) 경영지원총괄 부사장 (전) 매일유업(주) 재경본부장(CFO)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병주	1951-10	3년	재선임	(현) 알프스 행정사무소 고문 (전) 법무법인 태평양 고문 (전) 공정거래위원회 서울사무소장	-
임희영	1971-01	3년	신규선임	(현) (주)크래프톤 경영진단실 리더 (전) RGP Korea 컨설턴트 (전) 라이나생명보험 준법감시인 및 감사총괄임원 (전) 에이스생명보험 감사 본부장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임희영	1971-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) (주)크래프톤 경영진단실 리더 (전) RGP Korea 컨설턴트 (전) 라이나생명보험 준법감시인 및 감사총괄임원 (전) 에이스생명보험 감사 본부장
이병주	1951-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 알프스 행정사무소 고문 (전) 법무법인 태평양 고문 (전) 공정거래위원회 서울사무소장
이주호	1953-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) 농림부 가축위생방역지원본부장 (전) 국립수의과학검역원장 (전) 국립수의과학검역원 질병방역부장, 축산물검사부장 (전) 농림부 축산국