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AGM Information • Mar 8, 2019

매일홀딩스/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시 00분
2. 장소		서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 A동 지하2층 루드블랑
3. 의안 주요내용		-. 보고 사항    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 -. 부의 안건 제 1호 의안 : 제 50기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 120원 포함) 제 2호 의안: 이사 선임의 건  제 2-1호 의안 : 기타비상무이사 김정민 선임의 건  제 2-2호 의안 : 사외이사 이주호 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 당사는 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. -. 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2019.03.08
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정민	1962-03	선임일로부터 2022년 정기주주총회일까지(3년)	재선임	조지워싱턴대학교 대학원(석) (現)씨케이코퍼레이션즈(주)대표이사 (現)(주)제로투세븐 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이주호	1953-06	선임일로부터 2022년 정기주주총회일까지(3년)	신규선임	2012~2015 농림부 가축위생방역지원본부장 2008~2012 국립수의과학검역원장 2002~2008 국립수의과학검역원 질병방역부장, 축산물검사부장 1976~2002 농림부 축산국	(주)선진 사외이사