Maeil Dairies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

매일유업/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-10
3. 정정사유	제2호 의안 분리 제7호 의안 추가 사업목적 변경 세부내역 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안 주요내용	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 관련 조항의 신설 제2-2호 의안 : 상법 개정사항 등을 반영한 조문 정비
의안 주요내용	-	제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
사업목적 변경 세부내역	30. 식품 및 식품첨가물의 연구개발 31. 건강기능식품의 연구개발 32. 식품 판매업 및 유통전문판매업 33. 식품소분판매업 34. 식품첨가물 판매업 35. 소매업 36. 회사가 보유하고 있는 지식 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 37. 의료기기, 장비 판매 및 임대업 38. 의료기기, 장비 수입업 39. 수입식품 등 인터넷 구매대행업	31. 식품 및 식품첨가물의 연구개발 32. 건강기능식품의 연구개발 33. 식품 판매업 및 유통전문판매업 34. 식품소분판매업 35. 식품첨가물 판매업 36. 소매업 37. 회사가 보유하고 있는 지식 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 38. 의료기기, 장비 판매 및 임대업 39. 의료기기, 장비 수입업 40. 수입식품 등 인터넷 구매대행업 41. 전 각호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 일체

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 종로구 율곡로 2길 7 서머셋팰리스 서울호텔 2층 세미나 룸
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③외부감사인 선임보고, ④내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제9기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건(주당 1,300원 현금배당안 포함)	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제2-1호 의안	자기주식 보유 및 처분 관련 조항의 신설	-
제2-2호 의안	상법 개정사항 등을 반영한 조문 정비	-
제3호 의안	감사위원이 되는 사외이사 김진오 선임의 건(임기 3년)	-
제4호 의안	사외이사 박선희 선임의 건(임기 3년, 임기시작일 : 2026년 6월 30일)	-
제5호 의안	감사위원 박선희 선임의 건(임기 3년, 임기시작일 : 2026년 6월 30일)	-
제6호 의안	이사보수한도 승인의 건	-
제7호 의안	자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진오	1962-03	3년	신규선임	(2021.06 ~ 2025.05) CBS 사장 (2020.06) CBS 미디어본부 논설위원실장 (2016.01) CBS 광주방송본부 본부장 (2011.03) CBS 보도국 보도국장	-
박선희	1960-10	3년	재선임	(2018 ~ 2020) 한국식품안전관리인증원 인증사업이사 (2013.12) 식품의약품안전처 식품기준기획관 (2012.11) 식품의약품안전평가원 오염물질과장 (2009.04) 식품의약품안전국 식품기준과장 (2008.05) 식품의약품안전국 위해기준과장 (2008.03) 영양기능식품국 바이오식품팀장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김진오	1962-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(2021.06 ~ 2025.05) CBS 사장 (2020.06) CBS 미디어본부 논설위원실장 (2016.01) CBS 광주방송본부 본부장 (2011.03) CBS 보도국 보도국장
박선희	1960-10	3년	재선임	사외이사인 감사위원	(2018 ~ 2020) 한국식품안전관리인증원 인증사업이사 (2013.12) 식품의약품안전처 식품기준기획관 (2012.11) 식품의약품안전평가원 오염물질과장 (2009.04) 식품의약품안전국 식품기준과장 (2008.05) 식품의약품안전국 위해기준과장 (2008.03) 영양기능식품국 바이오식품팀장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	31. 식품 및 식품첨가물의 연구개발 32. 건강기능식품의 연구개발 33. 식품 판매업 및 유통전문판매업 34. 식품소분판매업 35. 식품첨가물 판매업 36. 소매업 37. 회사가 보유하고 있는 지식 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 38. 의료기기, 장비 판매 및 임대업 39. 의료기기, 장비 수입업 40. 수입식품 등 인터넷 구매대행업		합병에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
31. 전 각호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 일체	41. 전 각호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 일체	사업목적 추가에 따른 각호 변경
사업목적 삭제	-		-