Maeil Dairies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Nov 13, 2024

매일유업/주주총회소집결의/(2024.11.13)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-12-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 종로구 율곡로 2길 7 서머셋팰리스 서울호텔 2층 세미나룸
3. 의안 주요내용		- 보고사항 가. 감사보고 - 부의안건 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 제 1-1호 의안 : 사내이사 이인기 선임의 건 (임기 3년) 제 1-2호 의안 : 사내이사 곽정우 선임의 건 (임기 3년) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-11-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 주주명부확정기준일 : 2024년 11월 29일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이인기	1970-07	3년	신규선임	現 매일유업(주) 운영총괄 COO(Chief Operating Officer) (2022 ~) 매일유업(주) 기획실장 (2020 ~) 매일유업(주) 유음료카테고리 사업본부장 (2014 ~) 매일유업(주) 상하목장 사업부장 (2008 ~) 매일유업(주) 상하목장 마케팅 팀장 (1999 ~) 매일유업(주) 마케팅실 (1996 ~) 매일유업(주) 판매관리실
곽정우	1972-04	3년	신규선임	現 매일유업(주) 사업총괄 CCO(Chief Commercial Officer) (2024 ~) 매일유업(주) CCO (2022 ~) 신세계푸드 식품유통본부 총괄 (2021 ~) 이마트 상품본부 총괄 (2020 ~) SSG.COM 사업운영 총괄 (2019 ~) 이마트 그로서리 상품 총괄 (2017 ~) 이마트 피코크, 델리, F&B 운영 담당 (1999 ~) CJ제일제당 신선사업총괄 담당

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업		신규 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-