Maeil Dairies Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2020

매일유업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 3기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	678,656		- 매출액
- 부채총계	268,101		- 영업이익	89,533
- 자본금	3,922		- 당기순이익	68,451
- 자본총계	410,555		*주당순이익(원)	8,731
나. 연결	- 자산총계	675,196		- 매출액
- 부채총계	271,561		- 영업이익	85,295
- 자본금	3,922		- 당기순이익	64,335
- 자본총계	403,634		*주당순이익(원)	8,206
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	800
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,267,576,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제3기(2019.1.1~ 2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건   ☞ 원안대로 승인    제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조성형 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김환석 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 박광우 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 노소라 선임의 건 ☞ 원안대로 승인    제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 박광우 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 노소라 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건    ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성형	1963-08	3년	신규선임	- 매일유업㈜ COO(2019 ~ 現)  - 매일유업(주) 경영지원총괄 부사장(2014)  - CJ헬로비전 경영지원총괄 부사장(2013)  - CJ그룹 인사담당 부사장(2011)  - CJ프레시웨이 유통본부장(2007)  - CJ(주) 기획담당 상무(2005)  - CJ제일제당(1988)
김환석	1964-12	3년	신규선임	- 매일유업㈜ 영업총괄 부사장(2020 ~ 現)  - 매일유업(주) 카테고리사업 본부장 전무(2017)  - 매일유업(주) 유음료마케팅 부문장 상무(2012)  - 매일유업(주) 유가공마케팅 부문장 이사(2010)  - (주)CJ오쇼핑 상무(2007)  - CJ제일제당(1987)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박광우	1964-04	3년	신규선임	- 카이스트 금융전문대학원 원장(2018 ~ 現)  - 카이스트 금융전문대학원 교수(2014 ~ 現)  - 카이스트 녹색성장대학원 원장(2016 ~ 2017)  - 카이스트 금융전문대학원 부교수(2006 ~ 2014)  - 카이스트 테크노경영대학원 부교수(2005)  - 중앙대학교 경영대학 조교수(2003 ~ 2005)  - 미국 미주리대학교 초빙 조교수(1999 ~ 2001)	-
노소라	1964-10	3년	신규선임	- 노소라 법률사무소 변호사(2017 ~ 現)  - 무역위원회 위원(2014 ~ 2015)  - 국제장애인올림픽위원회 법률 윤리위원(2014 ~ 2017)  - 피쉬 앤 리처드슨 워싱턴 사무소(2007)  - 클리어리 가틀립 스틴 앤 해밀튼 워싱턴 사무소(2006)  - 법무법인 광장 변호사(2002)  - 부산지방법원 판사(1990)  - 제29회 사법시험 합격(1987)	로 앤 컴퍼니 감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박광우	1964-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 카이스트 금융전문대학원 원장(2018 ~ 現)  - 카이스트 금융전문대학원 교수(2014 ~ 現)  - 카이스트 녹색성장대학원 원장(2016 ~ 2017)  - 카이스트 금융전문대학원 부교수(2006 ~ 2014)  - 카이스트 테크노경영대학원 부교수(2005)  - 중앙대학교 경영대학 조교수(2003 ~ 2005)  - 미국 미주리대학교 초빙 조교수(1999 ~ 2001)
노소라	1964-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 노소라 법률사무소 변호사(2017 ~ 現)  - 무역위원회 위원(2014 ~ 2015)  - 국제장애인올림픽위원회 법률 윤리위원(2014 ~ 2017)  - 피쉬 앤 리처드슨 워싱턴 사무소(2007)  - 클리어리 가틀립 스틴 앤 해밀튼 워싱턴 사무소(2006)  - 법무법인 광장 변호사(2002)  - 부산지방법원 판사(1990)  - 제29회 사법시험 합격(1987)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	상품 중개업		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-