Macromill Embrain Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Aug 23, 2022

엠브레인/주주총회소집결의/(2022.08.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-09-28
시간	오전 8시
2. 장소		서울특별시 강남구 강남대로 318 (역삼동, 837타워) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 : 제1호 의안 - 제24기(2021년 7월 1일~2022년 6월 30일)재무제표(연결포함) 승인의 건 제2호 의안 - 이익배당(현금배당)의 건(1주당 예정배당금 170원) 제3호 의안 - 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 김영원 선임의 건 제4호 의안 - 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 이명수 선임의 건 제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-08-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」및 관련 행정지침에 따라 마스크 착용 후 참석 가능하며 장소 변경 및 참석인원이 제한될 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영원	1959-08	3년	신규선임	- 現 숙명여대 통계학과 교수('91~ ) - 現 한국통계진흥원 이사('20~ ) - 現 고용노동부 통계자문위원회 위원 ('18~ ) - 現 국가통계위원회 위원 ('18~ )	한국통계진흥원 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이명수	1968-07	3년	재선임	비상근	- 現 BnH 세무법인 CFO, COO ('18~) - ST Unitas CFO ('16~'18) - 현대라이프 생명 CFO('14~'16)