Macromill Embrain Co., Ltd. — AGM Information 2025

Sep 8, 2025

엠브레인/주주총회소집결의/(2025.09.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-09-30
시간	오전 8시
2. 장소		서울특별시 서초구 명달로 9 테라스 B(구. 방배빌딩) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 : 제1호 의안 - 제27기(2024년 7월 1일~2025년 6월 30일)재무제표(연결포함) 승인의 건 제2호 의안 - 이익배당(현금배당)의 건(1주당 예정배당금 80원) 제3호 의안: 정관 변경의 건 제4호 의안: 사외이사 김태용 선임의 건 제5호 의안: 감사 이명수 선임의 건 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-09-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표와 이익배당을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태용	1968-07	3년	신규선임	-고려대학교 경영학과 학사('90) - Michigan 주립 대학교, 커뮤니케이션 대학원 석사('92) - North Carolina 대학교 (Chapel Hill), 매스 미디어 대학원 박사 ('96) - Appalachian 주립 대학교 교수 ('97~'98) -Emerson 대학교 교수 ('98~'99) -한국언론학회 총무이사('06~'07) -한국광고학회 부회장 겸 학술대회 조직위원장('16~'17) -경희대학교 국제교육원장('20~'21) -경희대학교 교수('99~現)	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이명수	1968-07	3년	재선임	비상근	-연세대학교 응용통계학과 학사('93) -삼성생명 과장('92~'02) -현대카드/캐피탈 이사('02~'14) -현대라이프생명 이사 CFO('14~'16) -ST Unitas CFO('16~'18) -딜로이트 안진 회계법인 Director('18) -BnH 세무법인 CFO, COO('18~現) -㈜마크로밀엠브레인 감사('19~現)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	도서출판업		전자책 발간을 위한 도서출판업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-