Macromill Embrain Co., Ltd. — AGM Information 2024

Sep 5, 2024

엠브레인/주주총회소집결의/(2024.09.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-09-27
시간	오전 8시
2. 장소		서울특별시 서초구 명달로 9 테라스 B(구. 방배빌딩) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 : 제1호 의안 - 제26기(2023년 7월 1일~2024년 6월 30일)재무제표(연결포함) 승인의 건 제2호 의안 - 이익배당(현금배당)의 건(1주당 예정배당금 80원) 제3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-09-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하시모토 신타로	1977-08	3년	재선임	- 다트머스 대학(Tuck)(MBA)졸업(' 07) - 앤더슨 컨설팅(현, 엑센츄어 주식회사) ('00~ '11) - ㈜ DeNA ('11~ '19) - ㈜마크로밀 집행역('19~ 現)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	06-30