Macromill Embrain Co., Ltd. — AGM Information 2023

Sep 1, 2023

엠브레인/주주총회소집결의/(2023.09.01)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-09-26
시간	오전 8시
2. 장소		서울특별시 강남구 강남대로 318 (역삼동, 837타워) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 : 제1호 의안 - 제25기(2022년 7월 1일~2023년 6월 30일)재무제표(연결포함) 승인의 건 제2호 의안 - 이익배당(현금배당)의 건(1주당 예정배당금 120원) 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 사내이사 최인수 선임의 건 제 4-2호 의안 : 사내이사 이경택 선임의 건 제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-09-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최인수	1965-05	3년	재선임	- 한국조사협회 회장('17~'19) - 한국통계학회 부회장('17~'18) - 한국품질경영학회 부회장('20~'21) - 한국소비자학회 부회장('20~'22 ) - 現 ㈜마크로밀엠브레인 대표이사 ('98~ ) - 現 한국조사협회 이사
이경택	1969-02	3년	재선임	- ㈜마크로밀엠브레인 상무이사 ('09~'20) - 現 ㈜마크로밀엠브레인 부사장 ('21~ )

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
06-30	-