Macromill Embrain Co., Ltd. — AGM Information 2021

Sep 3, 2021

엠브레인/주주총회소집결의/(2021.09.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-09-29
시간	오전 8시
2. 장소		서울특별시 강남구 강남대로 318 (역삼동, 837타워)  본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2020년 7월 1일~2021년 6월 30일)재무제표(연결포함)승인의 건 제2호 의안 : 이익배당(현금배당)의 건(1주당 예정 배당금 280원) 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(하시모토 신타로 신규선임) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건(등기임원의 임기변경 등) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-09-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」및 관련 행정지침에 따라 마스크 착용 후 참석 가능하며 장소 변경 및 참석인원이 제한될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하시모토 신타로	1977-08	3년	신규선임	- 2007년 6월 다트머스 대학(Tuck)(MBA)졸업 - 2000년 10월 앤더슨 컨설팅(현, 엑센츄어 주식회사) 입사 - 2011년 9월 액센츄어 주식회사 퇴사 - 2011년 10월 주식회사DeNA 입사 - 2019년 9월 주식회사 DeNA 퇴사 - 2019년 9월 주식회사 마크로밀 입사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
06-30	-