Macrogen, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)마크로젠 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 02월 25일
권 유 자:	성 명: (주)마크로젠주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 238 (역삼동, 마크로젠빌딩)전화번호: 02-2180-7000
작 성 자:	성 명: 이중섭부서 및 직위: 경영기획부 부서장전화번호: 02-2180-7000

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)마크로젠본인2026년 02월 25일2026년 03월 31일2026년 03월 03일미위탁제30기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)마크로젠보통주식00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

서정선최대주주보통주1,896,42917.49최대주주-서수현최대주주의 자보통주197,5001.82최대주주의 자-이은화최대주주의 배우자보통주75,6000.70최대주주의 배우자-김창훈발행회사 임원보통주11,1000.10발행회사 임원-이응룡발행회사 임원보통주2,1330.02발행회사 임원-유영숙발행회사 임원보통주200.00발행회사 임원-권희민발행회사 임원보통주200.00발행회사 임원-이도호발행회사 임원보통주200.00발행회사 임원-2,182,82220.13-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주) 상기 소유주식수는 2025년 12월 31일 기준이며, 소유비율은 총발행주식수 (10,841,400주) 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박용재보통주0임원임원-이중섭보통주232직원직원-정재훈보통주2직원직원-윤재용보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 02월 25일2026년 03월 03일2026년 03월 31일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

주) 권유 종료일은 2026년 3월 31일 제30기 정기 주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제30기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

주식회사 마크로젠https://www.macrogen.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 위임장 접수처 - 주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 238 마크로젠빌딩 14층 주주총회 담당자 (우편번호 06221) - 전화번호 : 02-3489-7547, 7545 - 팩스번호 : 02-6008-60392. 우편 접수 여부 : 가능3. 접수기간 : 2026년 3월 3일 ~ 2026년 3월 31일 제30기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 31일 오전 9시서울특별시 강남구 테헤란로 238 마크로젠빌딩 4층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m1) 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)2) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제30기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

1. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황종속회사를 포함한 당사 연결기준 2025년 매출액은 195,268백만원으로 전년 135,777백만원 보다 약 43.8% 증가하였고, 종속회사를 제외한 당사 개별기준 2025년 매출액은 109,582백만원으로 전년 104,025백만원 보다 약 5.3% 증가하였습니다. ※ 상기내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 내용이며, 외부감사인의 감사결과 및 이사회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	품목	구체적용도
용역매출	DNA Sequencing	Human, Non Human 염기서열분석 및 Bio Informatics 정보 제공
Microarray	유전자 기능 연구
제품매출	Genetically Engineered Mouse	유전자의 생체내에서의 기능 확인 및 특정질병모델 동물 제작
Oligo	시퀀싱 등의 실험에 필요한 primer
기타	기타 제품
상품매출	Saliva kit	유전자 분석을 위한 샘플 채취 kit
기타	기타 상품
원재료매출	기타	기타 원재료
임대료수입	임대료수입	건물 임대료 및 관리비

(2) 시장점유율

(단위: 백만원)

회 사 명	결 산 월	매 출 액
2024년	2023년	2022년
---	---	---	---	---
랩지노믹스	12월	35,076	51,300	143,549
EDGC	12월	13,464	60,019	63,286
테라젠바이오	12월	10,424	10,306	15,321
제이에스링크	12월	13,164	17,137	13,076
지니너스	12월	6,445	6,967	10,083

* 상기 자료는 전자공시시스템에 공시한 자료(별도기준)를 근거로 작성함.

(3) 시장의 특성유전체 분석 시장은 2005년 NGS 기술 도입 후 분석시간 단축 및 분석비용 하락이 빠르게 진행되고 있습니다. 이에 따라, 사람을 포함한 다양한 종들의 대량분석 프로젝트가 범국가적으로 이루어지고 있으며, 특히 이를 통해 확보된 데이터를 활용한 임상진단 및 의료시장이 더욱 크게 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 유전체 분석 서비스, 마이크로어레이 분석 서비스, 올리고 합성, 유전자 편집 마우스, 임상진단서비스, 개인유전체 분석 서비스, 마이크로바이옴 분석 서비스 등의 사업을 영위하고 있으며 연구용 분석이 매출의 상당수를 차지하고 있습니다. 이에, 주요 매출처는 대학교, 병원, 정부기관 등 연구기관이 대부분을 차지하고 있습니다. 최근에는 DTC서비스(개인 유전체 분석서비스)를 통해 일반인 고객까지 범위를 넓혀가고 있습니다.

(5) 조직도

(주)마크로젠_조직도.jpg (주)마크로젠_조직도

2. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 23일 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

가. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
당기말 2025년 12월 31일 현재
전기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 마크로젠과 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	당기말	전기말
자산
유동자산	124,661,362,562	112,080,621,589
현금및현금성자산	47,438,333,930	33,045,321,753
단기금융상품	3,590,536,305	9,575,259,466
매출채권	39,407,098,695	39,611,371,084
기타금융자산	4,237,473,537	2,843,145,831
재고자산	24,824,372,981	21,485,453,813
금융리스채권	393,105,651	677,325,346
당기법인세자산	83,811,773	48,869,295
기타유동자산	4,676,920,176	4,793,875,001
매각예정자산	9,709,514	-
비유동자산	223,904,388,062	217,579,390,006
금융리스채권	-	401,400,248
당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,085,828,241	9,045,166,341
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	3,703,217,475	6,501,315,883
관계기업투자	1,565,918,522	940,384,900
유형자산	122,276,885,913	106,158,537,943
무형자산	35,651,427,998	40,276,461,377
투자부동산	46,967,704,272	46,537,475,476
기타금융자산	2,517,249,879	2,849,684,209
기타비유동자산	141,197,661	148,651,820
이연법인세자산	5,994,958,101	4,720,311,809
자산총계	348,565,750,624	329,660,011,595
부채
유동부채	151,763,624,791	126,077,025,137
매입채무	10,159,817,476	8,389,507,866
단기차입금	52,767,052,000	33,874,592,000
유동성장기차입금	20,786,912,620	21,165,720,000
기타금융부채	14,833,452,055	18,530,050,267
당기법인세부채	1,710,624,008	13,470,952
기타유동부채	51,352,739,214	43,954,512,700
충당부채	153,027,418	149,171,352
비유동부채	27,684,404,738	26,155,710,449
장기차입금	16,361,384,000	13,349,013,800
순확정급여부채	713,159,618	696,424,087
기타금융부채	10,565,558,904	11,250,761,357
이연법인세부채	-	756,959,111
충당부채	44,302,216	102,552,094
부채총계	179,448,029,529	152,232,735,586
자본
지배기업 소유주지분	154,133,841,545	160,823,227,144
자본금	5,420,700,000	5,420,700,000
주식발행초과금	94,179,142,144	94,179,142,144
기타포괄손익누계액	(3,546,681,808)	(854,252,772)
기타자본항목	(4,522,428,080)	(4,776,866,022)
이익잉여금	62,603,109,289	66,854,503,794
비지배지분	14,983,879,550	16,604,048,865
자본총계	169,117,721,095	177,427,276,009
자본과부채총계	348,565,750,624	329,660,011,595

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
당기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
전기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 마크로젠과 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	당기	전기
매출액	195,267,890,603	135,776,658,229
매출원가	125,039,860,409	88,647,914,000
매출총이익	70,228,030,194	47,128,744,229
판매비와관리비	68,495,111,592	52,588,890,486
대손상각비	1,566,625,151	1,004,198,258
영업이익(손실)	166,293,451	(6,464,344,515)
금융수익	762,742,840	435,507,020
금융원가	2,523,817,830	1,204,213,554
기타수익	9,200,726,476	11,701,535,560
기타비용	9,925,716,326	12,048,821,163
관계기업지분법손실	(346,099,072)	(2,316,873,128)
법인세비용차감전순손실	(2,665,870,461)	(9,897,209,780)
법인세비용(수익)	702,299,670	(2,113,635,930)
당기순손실	(3,368,170,131)	(7,783,573,850)
지배기업의 소유주지분	(1,068,873,680)	(7,603,104,933)
비지배지분	(2,299,296,451)	(180,468,917)
기타포괄손실	(2,886,663,878)	(984,185,508)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,416,000,430)	(1,581,525,981)
순확정급여부채의 재측정요소	66,063,357	(148,018,594)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(2,482,063,787)	(1,433,507,387)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(470,663,448)	597,340,473
해외사업장환산외환차이	(462,743,861)	(281,811,304)
지분법자본변동	(7,919,587)	879,151,777
당기 총포괄손실	(6,254,834,009)	(8,767,759,358)
지배기업의 소유주지분	(3,695,239,359)	(8,601,899,646)
비지배지분	(2,559,594,650)	(165,859,712)
주당손실
기본주당순손실	(99)	(761)
희석주당순손실	(99)	(761)

연 결 자 본 변 동 표
당기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
전기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 마크로젠과 그 종속기업	(단위 : 원)

구분	자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	지배지분	비지배지분	총계
2024.01.01 (전기초)	5,420,700,000	94,179,142,144	588,538,257	(18,675,256,523)	97,810,328,551	179,323,452,429	1,635,353,840	180,958,806,269
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	-	(7,603,104,933)	(7,603,104,933)	(180,468,917)	(7,783,573,850)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(148,018,594)	(148,018,594)	-	(148,018,594)
지분법 자본변동	-	-	879,151,777	-	-	879,151,777	-	879,151,777
관계기업투자주식의 처분	-	-	(1,522,932,556)	368,201,929	(368,201,929)	(1,522,932,556)	-	(1,522,932,556)
해외사업장환산 외환차이	-	-	(296,420,509)	-	-	(296,420,509)	14,609,205	(281,811,304)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	-	-	(1,433,507,387)	-	-	(1,433,507,387)	-	(1,433,507,387)
소 계	-	-	(2,373,708,675)	368,201,929	(8,119,325,456)	(10,124,832,202)	(165,859,712)	(10,290,691,914)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
주식기준보상비용	-	-	-	-	-	-	327,112,916	327,112,916
종속기업투자주식의 취득	-	-	-	-	-	-	15,476,723,250	15,476,723,250
종속기업투자주식의 변동	-	-	-	572,173,442	-	572,173,442	(801,502,262)	(229,328,820)
자기주식처분	-	-	-	14,178,917,770	-	14,178,917,770	-	14,178,917,770
배당금지급	-	-	-	-	(2,993,717,100)	(2,993,717,100)	-	(2,993,717,100)
소 계	-	-	-	14,751,091,212	(2,993,717,100)	11,757,374,112	15,002,333,904	26,759,708,016
2024.12.31 (전기말)	5,420,700,000	94,179,142,144	(854,252,772)	(4,776,866,022)	66,854,503,794	160,823,227,144	16,604,048,865	177,427,276,009
2025.01.01 (당기초)	5,420,700,000	94,179,142,144	(854,252,772)	(4,776,866,022)	66,854,503,794	160,823,227,144	16,604,048,865	177,427,276,009
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	-	(1,068,873,680)	(1,068,873,680)	(2,299,296,451)	(3,368,170,131)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	57,715,269	57,715,269	8,348,088	66,063,357
지분법 자본변동	-	-	(6,666,268)	-	-	(6,666,268)	(1,253,319)	(7,919,587)
해외사업장환산 외환차이	-	-	(203,698,981)	-	-	(203,698,981)	(259,044,880)	(462,743,861)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	-	-	(2,482,063,787)	-	-	(2,482,063,787)	-	(2,482,063,787)
소 계	-	-	(2,692,429,036)	-	(1,011,158,411)	(3,703,587,447)	(2,551,246,562)	(6,254,834,009)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
주식기준보상비용	-	-	-	-	-	-	396,310,787	396,310,787
종속기업투자주식의 변동	-	-	-	254,437,942	-	254,437,942	204,660,939	459,098,881
배당금지급	-	-	-	-	(3,252,420,000)	(3,252,420,000)	-	(3,252,420,000)
기타	-	-	-	-	12,183,906	12,183,906	330,105,521	342,289,427
소 계	-	-	-	254,437,942	(3,240,236,094)	(2,985,798,152)	931,077,247	(2,054,720,905)
2025.12.31 (당기말)	5,420,700,000	94,179,142,144	(3,546,681,808)	(4,522,428,080)	62,603,109,289	154,133,841,545	14,983,879,550	169,117,721,095

연 결 현 금 흐 름 표
당기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
전기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 마크로젠과 그 종속기업	(단위 : 원)

구분	당기	전기
영업활동으로 인한 현금흐름	22,401,664,797	7,123,869,340
영업으로부터 창출된 현금흐름	25,547,685,358	9,223,550,124
이자수취	378,372,090	482,575,372
이자지급	(2,870,654,572)	(2,173,763,912)
법인세 환급(납부)	(653,738,079)	(408,492,244)
투자활동으로 인한 현금흐름	(21,962,806,631)	(24,119,789,607)
장단기금융상품의 증가	(442,043,910)	(3,240,193,645)
장단기금융상품의 감소	3,254,060,017	2,100,000,000
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(5,217,735,621)	(1,000,245,125)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	15,842,601,030	8,644,930,645
유형자산의 취득	(35,283,313,799)	(35,394,519,648)
유형자산의 처분	352,669,853	1,496,468,395
무형자산의 취득	(757,936,405)	(92,454,964)
투자부동산의 취득	(32,000,000)	(30,400,000)
매각예정자산의 처분	17,932,500	173,859,000
기타금융자산의 취득	(105,313,202)	(110,845,392)
기타금융자산의 처분	200,915,707	148,148,855
장단기대여금의 증가	(44,364,990)	(1,062,403,200)
장단기대여금의 감소	170,786,798	2,902,359
관계기업투자의 취득	-	(436,106,566)
임차보증금의 감소	80,935,391	136,218,247
지배력획득에 따른 순현금유입	-	4,544,851,432
재무활동으로인한현금흐름	14,348,470,059	26,896,437,771
차입금의 증가	45,958,074,820	37,090,957,800
차입금의 감소	(24,415,156,000)	(5,360,144,000)
사채의 발행	-	-
리스부채의 상환	(4,234,105,111)	(1,927,943,989)
자기주식의 처분	-	(49,739,940)
임대보증금의 증가	833,200,000	335,000,000
임대보증금의 감소	(533,335,500)	(200,000,000)
배당금의 지급	(3,260,208,150)	(2,991,692,100)
현금및현금성자산의 증감	14,787,328,225	9,900,517,504
기초 현금및현금성자산	33,045,321,753	23,212,205,561
현금및현금성자산의 환율변동효과	(394,316,048)	(67,401,312)
기말 현금및현금성자산	47,438,333,930	33,045,321,753

나. 별도재무제표

재 무 상 태 표
당기말 : 2025년 12월 31일 현재
전기말 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 마크로젠	(단위 : 원)

과목	당기말	전기말
자산
유동자산	87,373,346,191	70,440,331,355
현금및현금성자산	33,828,279,439	21,832,513,274
단기금융상품	100,000,000	3,247,891,426
매출채권	29,974,503,104	27,706,575,250
기타금융자산	6,800,746,261	2,531,002,436
재고자산	14,101,193,666	12,472,056,527
금융리스채권	1,507,063,380	1,348,703,039
기타유동자산	1,061,560,341	1,301,589,403
비유동자산	192,991,718,353	179,425,085,705
금융리스채권	3,622,170,097	3,086,131,965
당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,085,828,241	9,045,166,341
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	3,703,217,475	6,501,315,883
종속기업 및 관계기업투자	28,692,992,536	29,135,577,865
유형자산	95,664,066,294	76,419,337,762
무형자산	2,162,517,414	2,591,558,025
투자부동산	46,967,704,272	46,537,475,476
기타금융자산	1,822,486,844	1,990,324,786
이연법인세자산	5,270,735,180	4,118,197,602
자산총계	280,365,064,544	249,865,417,060
부채
유동부채	124,349,376,503	98,836,160,303
매입채무	5,862,826,002	5,761,667,979
단기차입금	52,400,000,000	33,500,000,000
유동성장기차입금	20,786,912,620	21,165,720,000
기타금융부채	10,284,846,598	13,719,065,838
당기법인세부채	1,601,197,237	9,811,188
기타유동부채	33,260,566,628	24,530,723,946
충당부채	153,027,418	149,171,352
비유동부채	17,072,685,988	13,567,852,577
장기차입금	15,627,280,000	12,225,237,800
순확정급여부채	19,792,004	57,416,659
기타금융부채	1,425,343,886	1,226,094,915
충당부채	270,098	59,103,203
부채 총계	141,422,062,491	112,404,012,880
자본
자본금	5,420,700,000	5,420,700,000
주식발행초과금	94,179,142,144	94,179,142,144
기타자본항목	(4,874,276,879)	(4,874,276,879)
기타포괄손익누계액	(3,978,673,721)	(1,496,609,934)
이익잉여금	48,196,110,509	44,232,448,849
자본 총계	138,943,002,053	137,461,404,180
자본과 부채 총계	280,365,064,544	249,865,417,060

포 괄 손 익 계 산 서
당기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
전기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 마크로젠	(단위 : 원)

과목	당기	전기
매출액	109,582,257,578	104,024,819,563
매출원가	61,778,079,638	65,719,642,546
매출총이익	47,804,177,940	38,305,177,017
판매비와 관리비	40,202,235,817	41,193,852,248
대손상각비	809,490,623	804,113,603
영업이익(손실)	6,792,451,500	(3,692,788,834)
금융수익	708,644,414	476,386,051
금융원가	1,726,410,791	1,027,713,098
기타수익	9,078,781,601	7,972,221,629
기타비용	6,793,522,818	9,445,581,822
법인세비용차감전순이익(손실)	8,059,943,906	(5,717,476,074)
법인세비용(수익)	856,887,507	(1,553,646,097)
당기순이익(손실)	7,203,056,399	(4,163,829,977)
기타포괄이익(손실)	(2,469,038,526)	(1,504,117,696)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,469,038,526)	(1,504,117,696)
순확정급여부채의 재측정요소	13,025,261	(70,610,309)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(2,482,063,787)	(1,433,507,387)
당기 총포괄이익(손실)	4,734,017,873	(5,667,947,673)
주당이익(손실)
기본주당순이익(손실)	664	(417)
희석주당순이익(손실)	664	(417)

자 본 변 동 표
당기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
전기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 마크로젠	(단위 : 원)

구분	자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	총계
2024.01.01 (전기초)	5,420,700,000	94,179,142,144	(63,102,547)	(19,053,194,649)	51,460,606,235	131,944,151,183
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	-	(4,163,829,977)	(4,163,829,977)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	(1,433,507,387)	-	-	(1,433,507,387)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(70,610,309)	(70,610,309)
소 계	-	-	(1,433,507,387)	-	(4,234,440,286)	(5,667,947,673)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
자기주식처분	-	-	-	14,178,917,770		14,178,917,770
배당금지급	-	-	-	-	(2,993,717,100)	(2,993,717,100)
소 계	-	-	-	14,178,917,770	(2,993,717,100)	11,185,200,670
2024.12.31 (전기말)	5,420,700,000	94,179,142,144	(1,496,609,934)	(4,874,276,879)	44,232,448,849	137,461,404,180
2025.01.01 (당기초)	5,420,700,000	94,179,142,144	(1,496,609,934)	(4,874,276,879)	44,232,448,849	137,461,404,180
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	7,203,056,399	7,203,056,399
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	(2,482,063,787)	-	-	(2,482,063,787)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	13,025,261	13,025,261
소 계	-	-	(2,482,063,787)	-	7,216,081,660	4,734,017,873
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
배당금지급	-	-	-	-	(3,252,420,000)	(3,252,420,000)
소 계	-	-	-	-	(3,252,420,000)	(3,252,420,000)
2025.12.31 (당기말)	5,420,700,000	94,179,142,144	(3,978,673,721)	(4,874,276,879)	48,196,110,509	138,943,002,053

현 금 흐 름 표
당기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
전기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 마크로젠	(단위 : 원)

구분	당기	전기
영업활동으로 인한 현금흐름	19,614,664,314	3,809,906,505
영업으로부터 창출된 현금흐름	22,796,503,292	5,846,111,655
이자수취	358,979,064	316,867,736
이자지급	(2,816,390,564)	(2,063,391,641)
법인세의 납부	(724,427,478)	(289,681,245)
투자활동으로 인한 현금흐름	(25,336,058,142)	(26,841,475,381)
장단기금융상품의 증가	(100,000,000)	(3,240,193,645)
장단기금융상품의 감소	250,000,000	2,100,000,000
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(4,717,850,430)	(1,000,245,125)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	15,842,601,030	8,644,930,645
유형자산의 취득	(33,290,381,611)	(33,423,573,328)
유형자산의 처분	23,051,540	1,391,556,364
무형자산의 취득	(44,472,982)	(58,530,000)
투자부동산의 취득	(32,000,000)	(30,400,000)
기타금융자산의 취득	(101,615,305)	(85,652,571)
기타금융자산의 처분	56,493,245	57,247,486
장단기대여금의 증가	(2,956,929,505)	(54,000,000)
장단기대여금의 감소	147,998,567	2,902,359
종속기업투자주식의 취득	-	(993,270,000)
관계기업투자주식의 취득	(499,885,191)	(436,106,566)
임차보증금의감소	69,000,000	110,000,000
매각예정자산의 처분	17,932,500	173,859,000
재무활동으로 인한 현금흐름	18,297,809,472	28,467,940,851
차입금의 증가	45,958,074,820	37,090,957,800
차입금의 감소	(24,034,840,000)	(5,000,000,000)
리스부채의 상환	(665,081,698)	(716,584,909)
임대보증금의 증가	833,200,000	335,000,000
임대보증금의 감소	(533,335,500)	(200,000,000)
자기주식 취득	-	(49,739,940)
배당금의 지급	(3,260,208,150)	(2,991,692,100)
현금및현금성자산의 순증가(감소)	12,576,415,644	5,436,371,975
기초 현금및현금성자산	21,832,513,274	16,216,415,583
현금및현금성자산의 환율변동효과	(580,649,479)	179,725,716
기말 현금및현금성자산	33,828,279,439	21,832,513,274

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)
당기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2026년 3월 31일)
전기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2025년 3월 31일)
주식회사 마크로젠	(단위 : 원)

과목	당기		전기
미처분이익잉여금		45,302,547,908		41,664,128,248
전기이월이익잉여금	38,086,466,248		45,898,568,534
순확정급여부채의 재측정요소	13,025,261		(70,610,309)
당기순이익(손실)	7,203,056,399		(4,163,829,977)
이익잉여금 처분액		5,962,770,000		3,577,662,000
이익준비금	542,070,000		325,242,000
배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주 : 당기 500원 (100%) 전기 300원 (60%)	5,420,700,000		3,252,420,000
차기이월 미처분이익잉여금		39,339,777,908		38,086,466,248

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제30(당)기	제29(전)기
주 식 수	10,841,400주	10,841,400주
액 면 가 액	500원	500원
주당배당금	500원	300원
액면배당율	100%	60%
시가배당율	2.8%	1.8%
총 배당금액	5,420,700,000원	3,252,420,000원

※ 당기의 배당은 외부감사인의 감사결과 및 이사회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건제2-1호 의안: 이사의 충실의무 확대 및 관련조항 정비의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제33조(이사의 보고 의무) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.	제33조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행해야 하며, 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.	상법개정에 따라 이사 충실의무 확대를 반영한 조항 추가 및 정비
(신설)	부 칙 (2026. 3. 31) 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.	시행일 명시

제2-2호 의안: 사외이사 명칭 변경 및 이사회 구성요건 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제19조(소집통지 및 공고) ① ~ ③ (생략) ④ 회사가 제1항 및 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에 상법 제 542조 의4 제3항에 따라 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 최대주주 등과의 거래내역 그리고 경영참고사항을 통지, 공고하거나 비치하여야 한다. 다만, 회사의 경영참고사항을 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융감독위원회, 증권거래소에 비치하는 경우에는 이로서 통지 또는 공고에 갈음할 수 있다.	제19조(소집통지 및 공고) ① ~ ③ (현행과 동일) ④ 회사가 제1항 및 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에 상법 제 542조 의4 제3항에 따라 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 최대주주 등과의 거래내역 그리고 경영참고사항을 통지, 공고하거나 비치하여야 한다. 다만, 회사의 경영참고사항을 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융감독위원회, 증권거래소에 비치하는 경우에는 이로서 통지 또는 공고에 갈음할 수 있다.	상법개정에 따라 사외이사 명칭변경 및 의무 선임 비율 상향
제27조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제27조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
제34 조(감사위원회의 구성) ① (생략) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 한다. ③ (생략) ④ (생략) ⑤ (생략)	제34 조(감사위원회의 구성) ① (현행과 동일) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 한다. ③ (현행과 동일) ④ (생략) ⑤ (현행과 동일)
(신설)	부 칙 (2026. 3. 31) 제2조(독립이사에 관한 적용례) ① 제19조 제4항, 제27조, 제34조 제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	개정상법 시행일 고려한경과규정 부칙 신설

제2-3호 의안: 감사위원 선임·해임시 최대주주 의결권 제한 강화의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제34조(감사위원회의 구성) ① (생략)② (생략) ③ (생략) ④ 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임 할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ (생략)	제34조(감사위원회의 구성) ① (현행과 동일)② (생략) ③ (현행과 동일) ④ 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수 의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ (현행과 동일)	상법개정에 따라 감사위원회위원 선임·해임시 사외이사 여부 상관 없이 합산3% 의결권 제한 반영
(신설)	부 칙 (2026. 3. 31) 제3조(감사위원회에 관한 적용례) 제34조 제4항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다	개정상법 시행일 고려한 경과규정 부칙 신설

제2-4호 의안: 분리선출 감사위원 수 확대의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제34조의1(감사위원회의 분리선임과 해임) ① 제34조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② (생략)	제34조의1(감사위원회의 분리선임과 해임) ① 제34조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② (현행과 동일)	상법개정에 따라 분리선출하는 감사위원회위원 확대

제2-5호 의안: 의결권 행사 조항 정비의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제24조(의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일 의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제24조(의결권의 대리 행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	의결권 행사관련 조항 정비

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이응룡 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이도호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이응룡	1973.03.14	사내이사	미해당	해당사항 없음	이사회
이도호	1949.01.27	기타비상무이사	미해당	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이응룡	(주)마크로젠 부사장	2023~현재	(주)마크로젠 부사장	해당사항 없음
2018~현재	(주)마크로젠 글로벌지놈센터 센터장
2018	(주)마크로젠 NGS영업부문 부문장
이도호	(주)마크로젠 사외이사	2020~현재	(주)마크로젠 사외이사	해당사항 없음
2007~2017	삼일회계법인, 삼일세무법인 고문
1996~2006	기획재정부 국세심판원 조사관, 심판관

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이응룡	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이도호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이응룡 사내이사 후보자>

- 당사 주요사업부인 글로벌지놈센터의 센터장이자 유전체분야의 권위자, 당사의 매출 성장을 이끌 적임자.

후보자는 유전체분야의 권위자로서, 당사에 2010년 입사 이후 현재까지 당사의 주요 사업부를 이끌며 괄목할만한 성과를 이뤄냄. 후보자의 업무 역량과 리더십을 바탕으로 당사의 매출 성장을 이끌어 회사 경영과 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사로서 적임자로 판단됨.

<이도호 기타비상무이사 후보자>

- 재무 및 감사 분야의 전문가, 감사위원회의 독립성 강화 적임자

후보자는 현재 당사의 감사위원회 위원으로, 기획재정부 및 삼일회계법인에서 쌓은 재무 및 감사 분야에 대한 높은 이해도와 전문성을 바탕으로 감사위원회를 효과적이며 독립적으로 운영하여 회사 경영 및 이사회 운영에 크게 기여한 점을 고려한 바, 당사의 기타비상무이사로서 적임자로 판단됨.

확인서

이응룡 확인서.jpg 이응룡 확인서 이도호 확인서.jpg 이도호 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유명희 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박현석 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 이도호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
유명희	1954.09.05	사외이사	분리선출	해당사항 없음	이사회
박현석	1963.09.16	사외이사	분리선출	해당사항 없음	이사회
이도호	1949.01.27	기타비상무이사	미해당	해당사항 없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
유명희	Bertis R&D Consultant	2021~현재	Bertis R&D Consultant	해당사항 없음
2020~현재	한국과학기술연구원 명예연구원
2010~2013	청와대 과학수석비서관
2000~2020	한국과학기술연구원 책임연구원
박현석	이화여자대학교 교수	2020~현재	이화여자대학교 바이오정보학협동과정/빅데이터분석학 협동과정/인공지능전공/에코과학부[대학원] 겸임교수	해당사항 없음
2023~2025	이화여자대학교 AI대학 학장
이도호	(주)마크로젠 사외이사	2020~현재	(주)마크로젠 사외이사	해당사항 없음
2007~2017	삼일회계법인, 삼일세무법인 고문
1996~2006	기획재정부 국세심판원 조사관, 심판관

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
유명희	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박현석	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이도호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<유명희 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자>1) 전문성- 본 후보자는 30년 이상 유전체 분석 분야에서 활동하였으며, 특히 프로테오믹스 기술의 발전과 및 상용화에 매진하였음. 이를 바탕으로, 이사회에 참여함으로써 최신 유전체 과학 기술을 (주)마크로젠에 접목시킬 수 있는 방법을 제시하여 기업가치 향상에 기여하겠음.2) 독립성- 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 하겠음.3) 직무수행 및 의사결정 기준- 본 후보자는 (주)마크로젠의 비전 "글로벌 정밀의학 선도기업" 을 달성할 수 있도록 의사 개진하고 표결하겠음.4) 책임과 의무에 대한 인식 준수- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠음. <박현석 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자> 1) 전문성- 본 후보자는 AI 및 빅데이터 분야에 대한 전문성과 (주)마크로젠 회사에 대한 높은 이해도를 보유함. (주)마크로젠이 보다 AI기업으로서 성장할 수 있도록 전문가적 자문 및 의견을 개진하여 기업가치 향상에 기여하겠음.2) 독립성- 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 하겠음.3) 직무수행 및 의사결정 기준- 본 후보자는 (주)마크로젠이 AI기반 정밀의료 기업으로 나아갈 수 있도록 의사 개진하고 표결하겠음.4) 책임과 의무에 대한 인식 준수- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<유명희 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자>

- 프로테오믹스 기술의 선구자이며, 최신 유전체분석기술을 디지털 헬스케어에 적용 할 적임자

후보자는 현재 당사의 감사위원회 위원으로 감사위원회를 효과적으로 운영해왔으며, 프로테오믹스 기술을 개발한 선구자로서 과학기술 연구원으로서 유전체와 과학기술의 융합을 이끌고 있음. 당사 사업 분야의 높은 이해도와 최신 유전체분석기술에 대한 식견을 바탕으로 디지털 헬스케어로의 전환에 대한 심도 깊은 조언으로 회사 경영과 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 경영을 감독하고 견제하는 역할도 충실히 수행할 적임자라 판단되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로 추천함

<박현석 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자>

- AI분야 권위자, AI기반 정밀의료 기업으로의 도약을 이끌 적임자

후보자는 AI분야에 대한 전문성과 당사의 사업에 대한 높은 이해도를 보유함. 당사가 AI기반 정밀의료 기업으로 도약하는데 전문가적 자문 및 의견을 개진할 것으로 기대되는 바, 당사의 경영을 감독하고 견제하는 역할도 충실히 수행할 적임자라 판단되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로 추천함 <이도호 감사위원회 위원 후보자>

- 재무 및 감사 분야의 전문가, 감사위원회의 독립성 강화 적임자

후보자는 현재 당사의 감사위원회 위원으로, 기획재정부 및 삼일회계법인에서 쌓은 재무 및 감사 분야에 대한 높은 이해도와 전문성을 바탕으로 감사위원회를 효과적이며 독립적으로 운영하여 회사 경영 및 이사회 운영에 크게 기여한 점을 고려한 바, 당사의 감사위원회 위원으로서 적임자로 판단됨.

확인서 유명희 확인서.jpg 유명희 확인서 박현석 확인서.jpg 박현석 확인서 이도호 확인서.jpg 이도호 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(3)
보수총액 또는 최고한도액	2,400백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	9(5)
실제 지급된 보수총액	1,585백만원
최고한도액	3,000백만원