Macrogen, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 28, 2024

마크로젠/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 238 마크로젠빌딩 2층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제28기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 예정금액 : 1주당 300원 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김창훈 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안: 기타비상무이사 권희민 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안: 사외이사 유영숙 선임의 건(재선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의 예정일: 2024년 3월 26일
※관련공시	2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창훈	1967-02	3	재선임	KAIST 생물과학 박사 현) 마크로젠 대표이사(2021~현재) 현) 마크로젠 사내이사(2021~현재) 전) 마크로젠 CTO, 기술개발본부장(2011~2020) 전) 미국립암연구소 연구원(2003~2009) 전) KAIST 연구교수(2002~2003) 전) 한국생명공학연구원 선임연구원(2001~2002)
권희민	1952-03	3	재선임	California Institute of Technology 물리학 박사 현) 마크로젠 기타비상무이사(2021~현재) 현) 루미그린 고문(2017~현재) 전) 마크로젠 고문(2011~2016) 전) 연세대학교미래기술융합연구소 겸임교수(2011~2013) 전) 서울대학교 물리천문학부 객원교수(2009~2019) 전) 삼성전자 고문(2009~2013) 전) 삼성전자 통신연구소차세대연구팀 부사장(2008) 전) 삼성전자 Digital Solution Center 부사장(2005~2007) 전) 삼성전자 Digital Convergence Team 전무(1999~2004) 전) 삼성전자 멀티미디어 연구소 상무(1996~1998) 전) 미국 Eastman Kodak Company 연구원(1983~1996) 전) 미국 California Institute of Technology 연구원(1982~ 1983) 전) Swiss Institute of Nuclear Research, 연구원(1980~1982) 전) 프랑스 Institute Laue Langevin, 연구원(1978~1980)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유영숙	1955-05	3	재선임	미국 Oregon State University 생화학 박사 현) 마크로젠 사외이사(2021~현재) 현) 한국과학기술연구원 명예연구원(2021~현재) 현) 기후변화센터 이사장(2020~현재) 전) 기후변화센터 공동대표(2014~2019) 전) 환경부 장관(2011~2013) 전) 한국과학기술연구원 연구부원장(2009~2010) 전) 한국과학기술연구원 생체과학연구부장, 본부장(2006~2009) 전) 한국과학기술연구원 책임연구원(1994~2021) 전) 한국과학기술연구원 선임연구원(1990~1994) 전) 미국 Stanford University Medical School 박사후 연구원(1986~1989)	-