Macrogen, Inc. — AGM Information 2025

Feb 25, 2025

마크로젠/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 238 마크로젠빌딩 9층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제29기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 예정금액 : 1주당 300원 제2호 의안: 사내이사 서정선 선임의 건 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3-1호 의안: 사업의 목적 추가의 건 제3-2호 의안: 이사의 최대 인원 변경의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제2호의안의 경우 기타비상무이사 사임후 사내이사 신규선임건 입니다 - 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의 예정일: 2025년 3월 26일
※관련공시	2025-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서정선	1952-06	3	신규선임	서울대학교 의과대학 박사 현)㈜마크로젠 회장(1997~현재) 현)분당서울대학교병원 석좌교수(2017~현재) 전)한국바이오협회 회장(2009~2013,2015~2021) 전)서울대학교 의과대학 교수(1983~2017)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	21. 디지털 헬스케어 플랫폼 활용 사업 22. 회사가 보유하고 있는 지식과 정보 기반의 무형자산을 활용한 컨설팅, 자문, 관리, 대행 등의 판매 및 용역사업 23. 소프트웨어 자문개발 및 공급 사업		사업 다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-