Macrogen, Inc.

AGM Information • Mar 31, 2022

마크로젠/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	225,016		- 매출액
- 부채총계	72,536		- 영업이익	7,184
- 자본금	5,421		- 당기순이익	16,323
- 자본총계	152,480		*주당순이익(원)	1,673
나. 연결	- 자산총계	301,176		- 매출액
- 부채총계	99,025		- 영업이익	11,793
- 자본금	5,421		- 당기순이익	2,312
- 자본총계	202,151		*주당순이익(원)	114
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,966,626,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 재선임 - 기타비상무이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 이사회에서 승인하고 보고사항으로 갈음 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이수강 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안: 기타비상무이사 윤세웅 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2 및 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며,    감사위원 전원의 동의 요건을 충족하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서    보고하였습니다. - 재무제표 및 현금배당 이사회 승인일: 2022년 3월 25일
※관련공시		2022-03-23 감사보고서 제출 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-02 참고서류 2022-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-02-28 주주총회소집결의 2022-02-16 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수강	1966-02	1	재선임	서울대학교 산업공학 석사 현) 마크로젠 대표이사(2020~현재) 전) 마크로젠 기술혁신본부장(2016~2020) 전) LG CNS 상무(2003~2016) 전) Descartes Systems Group Manager(2002~2003) 전) Ariba Consultant(2000~2002) 전) i2 Technologies Consultant(2000~2000) 전) 대우자동차 기술연구소(1992~1999)
윤세웅	1959-04	1	신규선임	스위스 로잔대학교 IMD (MBA) 현) 대구경북과학기술원(Dgist) 석좌교수(2021~현재) 현) 보스턴에임즈㈜ 대표이사(2019~현재) 전) WWF 세계자연기금 한국본부 대표 CEO(2015~2019) 전) 웅진오피엠에스 대표이사(2005~2015) 전) 오버추어 코리아 대표(2002~2005) 전) 야후 코리아 상무 및CEO 직무대행(1999~2002) 전) 다이아몬드베이츠 사치앤사치 한국 대표(1995~1999) 전) 사치앤사치(런던, 프랑크푸르트)(1990~1995) 전) LG 애드(1984~1990)