Macrogen, Inc.

AGM Information • Mar 31, 2021

마크로젠/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	209,518		- 매출액
- 부채총계	73,981		- 영업이익	3,890
- 자본금	5,316		- 당기순이익	2,847
- 자본총계	135,537		*주당순이익(원)	290
나. 연결	- 자산총계	287,790		- 매출액
- 부채총계	89,263		- 영업이익	7,162
- 자본금	5,316		- 당기순이익	87,875
- 자본총계	198,527		*주당순이익(원)	9,002
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,927,361,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 1명 신규선임 - 기타비상무이사 1명 신규선임 - 사내이사 2명 신규선임 - 기타비상무이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 이사회에서 승인하고 보고사항으로 갈음 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 유영숙 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안: 기타비상무이사 권희민 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호 의안: 사내이사 박하영 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-4호 의안: 사내이사 김창훈 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-5호 의안: 기타비상무이사 김형태 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 [주주제안 안건] 제4호 의안: 사외이사선임의 건(주주제안) 제4-1호 의안: 사외이사 문만기 선임의 건 → 부결 제4-2호 의안: 사외이사 최규양 선임의 건 → 부결 제4-3호 의안: 사외이사 김문호 선임의 건 → 부결 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건(주주제안) 제5-1호 의안: 정관 제28조4항 삭제의 건 → 부결 제5-2호 의안: 정관 제39조3항 삭제의 건 → 부결 제5-3호 의안: 정관 제46조2항 삭제의 건 → 부결
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2 및 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며,    감사위원 전원의 동의 요건을 충족하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서    보고하였습니다. - 재무제표 및 현금배당 이사회 승인일: 2021년 3월 25일 - 상기 4. 기타 결의사항 중 "제5호 의안: 정관 일부 변경의 건"은 주총소집에 대한 이사회    결의 시 안건으로 상정된 정관조항에 대해 일괄적으로 의사표시를 할 수 있도록 하였으나    당일 주총장에서는 정관조항별로 찬반 의사표시를 할 수 있도록 구분하여 진행하였습니다
※관련공시		2021-03-23 감사보고서 제출 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-12 참고서류 2021-03-09 참고서류 2021-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유영숙	1955-05	3	신규선임	University of Oregon 생화학 박사 현) 한국과학기술연구원 책임연구원(1994~현재)현) 기후변화센터 이사장(2020~현재) 전) 기후변화센터 공동대표 2014 전) 환경부 장관(2011~2013) 전) 한국과학기술연구원 연구부원장(2009) 전) 한국과학기술연구원 생체과학연구본부장(2007) 전) 한국과학기술연구원 선임연구원(1990)
권희민	1952-03	3	신규선임	California Institute of Technology 물리학 박사 현) 루미그린 고문(2017~현재) 전) 마크로젠 고문(2011~2016) 전) 연세대학교미래기술융합연구소 겸임교수(2011~2013) 전) 서울대학교 물리천문학부 객원교수(2009~2019) 전) 삼성전자 고문(2009~2013) 전) 삼성전자 통신연구소차세대연구팀 부사장(2008) 전) 삼성전자 Digital Solution Center 부사장(2005~2007) 전) 삼성전자 Digital Convergence Team 전무(1999~2004) 전) 삼성전자 멀티미디어 연구소 상무(1996~1998) 전) 미국 Eastman Kodak Company 연구원(1983~1996) 전) 미국 California Institute of Technology 연구원(1982~ 1983) 전) Swiss Institute of Nuclear Research, 연구원(1980~1982) 전) 프랑스 Institute Laue Langevin, 연구원(1978~1980)
박하영	1956-01	3	신규선임	Yale University 응용연구 박사 전) 서울대 산업공학과 교수(2007~2021) 전) 가톨릭대학교 의료경영대학원 교수(2003~2007) 전) 카톨릭대학교 의료경영대학원 교학부장(1998~2006) 전) 가톨릭중앙의료원 연구교육부장(1994~2006) 전) 한국보건의료관리연구원 비상임연구위원(1992~1999)
김창훈	1967-02	3	신규선임	KAIST 생물과학 박사 현) 마크로젠 CTO, 기술개발본부 본부장(2011~현재) 전) 미국립암연구소 연구원(2003~2009) 전) KAIST 연구교수(2002~2003) 전) 한국생명공학연구원 선임연구원(2001~2002)
김형태	1963-02	3	재선임	The George Washington University 유전학 박사 현) (재)공우생명정보재단 사무국장(2019~현재) 전) 마크로젠 유럽지사 지사장(2015~2017) 전) 마크로젠 대표이사(2000~2014) 전) 일본 이화학연구소 연구원(1997~2000) 전) 미국 국립보건원 (NIH) 연구원(1992~1997)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유영숙	1955-05	3	신규선임	University of Oregon 생화학 박사 현) 한국과학기술연구원 책임연구원(1994~현재) 현) 기후변화센터 이사장(2020~현재) 전) 기후변화센터 공동대표 2014 전) 환경부 장관(2011~2013) 전) 한국과학기술연구원 연구부원장(2009) 전) 한국과학기술연구원 생체과학연구본부장(2007) 전) 한국과학기술연구원 선임연구원(1990)	포스코