MABWELL (SHANGHAI) BIOSCIENCE CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Jan 30, 2024

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-008

迈威（上海）生物科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 七次会议通知于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式送达全体监事，于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席楚键先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规 以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有 关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经审议，全体监事认为：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全 的前提下使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于募集资金的使用效率， 优化公司资源配置，不会影响募集资金项目的正常运转，不存在改变募集资金用 途和损害股东利益的情形。上述事项的内容和审议均符合《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。综 上，我们一致同意公司本次使用不超过 130,000.00 万元的闲置募集资金临时补充 流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒 体披露的《迈威（上海）生物科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时 补充流动资金的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司

监事会 2024 年 1 月 31 日