MABWELL (SHANGHAI) BIOSCIENCE CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Aug 1, 2024

迈威(上海)生物科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

迈威(上海)生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第 十一次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以书面方式送达全体监事,于 2024 年 7 月 31 日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席楚键先生主持,会议应到监 事 3 人,实到监事 3 人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法 规以及《迈威(上海)生物科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的 有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更部分募集资金专用账户并重新签订四方监管协议 的议案》

经审议,全体监事认为公司本次变更部分募集资金专用账户并重新签订四方 监管协议的事项符合公司的实际情况及经营管理需要,有利于加强募集资金管理 效率,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司及其他股东合法权 益的情形。上述事项的内容和审议均符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定,程序合法有效。因此,监事会同意上 述事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒 体披露的《迈威(上海)生物科技股份有限公司关于变更部分募集资金专用账户 并重新签订四方监管协议的公告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于调增2024年度向金融机构申请授信及融资额度的议案》

经审议,全体监事认为本次调增向金融机构申请授信及融资的额度,有利于 保障公司业务发展对资金的需求,并一致同意董事会授权公司管理层在上述额度 内办理金融机构授信及融资所需的相关具体事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒 体披露的《迈威(上海)生物科技股份有限公司关于调增 2024 年度向金融机构申 请授信及融资额度的公告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

迈威(上海)生物科技股份有限公司 监事会

2024 年 8 月 2 日