Mabion S.A. — AGM Information 2021

May 26, 2021

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2021 ROKU

Projekt uchwały

Uchwała nr 1/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera __________________ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
  • 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.
  • 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  • 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  • 4) Przyjęcie porządku obrad.
  • 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
  • 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 zawierającego wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
  • 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
  • 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
  • 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
  • 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dirkowi Kreder Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
  • 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
  • 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
  • 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Grabowiczowi Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
  • 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
  • 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Banachowi –Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym2020.
  • 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
  • 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nowakowi Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
  • 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Johnowi Jamesowi Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
  • 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dirkowi Krederowi Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.
• 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
• 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Końskiemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
• 22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Pietruszkiewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
• 23) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Mabion S.A. za lata 2019-2020.
• 24) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki (zmiana § 6 Statutu Spółki).
• 25) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę sposobu reprezentacji Spółki (zmiana § 28 Statutu Spółki).
• 26) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A.
• 27) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiana § 23 ust. 1 i § 24 Statutu Spółki).
• 28) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
• 29) Wolne wnioski.
• 30) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
• 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała ma charakter techniczny i jest standardową uchwałą podejmowaną przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 3/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2020 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2020 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r.
• 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. w roku obrotowym 2020 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza Mabion S.A., uchwałą nr 3/IV/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r., pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. w roku obrotowym 2020 oraz wniosła w sprawozdaniu Rady Nadzorczej Mabion S.A. za rok 2020 o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A.

Uchwała nr 4/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., obejmujące w szczególności:
  • a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  • b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 78.321 tysięcy zł,
  • c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020, wykazujący stratę netto w kwocie 55.772 tysięcy zł,
  • d. rachunek przepływów pieniężnych,
  • e. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
  • f. dodatkowe informacje i objaśnienia.
• 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Sprawozdanie finansowe Mabion S.A. za rok obrotowy 2020 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza Mabion S.A., uchwałą nr 4/IV/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe Mabion S.A. za rok obrotowy 2020 oraz wniosła w sprawozdaniu Rady Nadzorczej Mabion S.A. za rok 2020 o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A.

Uchwała nr 5/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia, iż strata za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2020 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r. w kwocie 55.771.870,24 zł zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Sprawozdanie finansowe Mabion S.A. sporządzone za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku wykazało stratę netto w wysokości 55.771.870,24 zł. Główną przyczyną ujemnego wyniku finansowego za rok obrotowy 2020 jest brak zrealizowanych przychodów ze sprzedaży, wysokie koszty prac badawczo-rozwojowych oraz poniesione koszty ogólnego zarządu i ich wzrost wynikający ze zmiany struktury zatrudnienia. Opinia niezależnego biegłego rewidenta z dnia 30 kwietnia 2021 roku wydana została bez zastrzeżeń do sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku. Zgodnie z treścią art. 396 Kodeksu spółek handlowych zasadnym jest pokrycie straty netto – wykazanej w sprawozdaniu finansowym Mabion S.A. za rok obrotowy 2020 – z zysku z lat przyszłych.

Uchwała nr 6/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dirkowi Kreder - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dirkowi Kreder Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. Udzielenie absolutorium dotyczy pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
• 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała nr 7/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. Udzielenie absolutorium dotyczy pełnienia funkcji Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.
• 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała nr 8/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała nr 9/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Grabowiczowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Grabowiczowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała nr 10/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. Udzielenie absolutorium dotyczy pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 15 marca 2020 r. oraz pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
• 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała nr 11/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Banachowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Józefowi Banachowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. Udzielenie absolutorium dotyczy pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 15 marca 2020 r. oraz pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
• 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała nr 12/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
• 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała nr 13/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jackowi Nowakowi Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
• 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała nr 14/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Johnowi Jamesowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Davidowi Johnowi Jamesowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
• 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała nr 15/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dirkowi Krederowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dirkowi Krederowi Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 15 marca 2020 r.
• 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały

Uchwała nr 16/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. Udzielenie absolutorium dotyczy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 15 marca 2020 r. oraz pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
• 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały

Uchwała nr 17/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Końskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Robertowi Końskiemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
• 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała nr 18/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Pietruszkiewiczowi

- Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Adamowi Pietruszkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. Udzielenie absolutorium dotyczy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., delegowanego do wykonywania czynności członka Zarządu w okresie od 17 września 2020 r. do 17 grudnia 2020 r.
• 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała nr 19/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Mabion S.A. za lata 2019-2020

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Mabion S.A. za lata 2019-2020, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/IV/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
• 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia ww. uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z przepisów art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Uchwała Walnego Zgromadzenia opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach ma charakter doradczy.

Projekt uchwały

Uchwała nr 20/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki (zmiana § 6 Statutu Spółki)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ("KSH") oraz § 17 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zmienia się § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

"§6

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) są:

• − Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
• − Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z);
• − Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z);
• − Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z);
• − Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z);
• − Produkcja opakowań z tworzyw sztuczny (PKD 22.22.Z);
• − Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z);
• − Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z);
• − Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);
• − Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z);
• − Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z);
• − Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z);
• − Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z);
• − Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z);
• − Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z);
• − Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z);
• − Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z);
• − Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z);
• − Reklama (PKD 73.1);
• − Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);
• − Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
• − Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
• − Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z);
• − Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
• − Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z);
• − Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z);
• − Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z);
• − Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z);
• − Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);
• − Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
• − Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z);
• − Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);
• − Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
• − Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
• − Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
• − Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C);
• − Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C);
• − Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
• − Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
• − Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)."

§2

Zgodnie z §7 Statutu Spółki, zmiana przedmiotu działalności Spółki, o której mowa w § 1, następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę.

§3

• 1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
• 1. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE

W związku z przeprowadzoną przez Spółkę analizą możliwości zwiększenia efektywności działalności oraz w celu umożliwienia realizacji przyjętych zamierzeń, Spółka rozważa rozszerzenie przedmiotu działalności gospodarczej poprzez podjęcie działań w dodatkowych obszarach. Zmiana Statutu Spółki ujęta w projekcie uchwały pozwoli Spółce na podjęcie działalności w obszarach dodatkowych i uzupełniających, a tym samym nie będzie ona wywierała istotnego wpływu na główny przedmiot działalności.

Projekt uchwały

Uchwała nr 21/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę sposobu reprezentacji Spółki (zmiana § 28 Statutu Spółki)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ("KSH") oraz § 17 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zmienia się § 28 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

"§28

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: −dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, albo

−jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem"

§2

• 1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
• 1. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami w składzie osobowym Zarządu, Spółka podjęła decyzję o zmianie zasad składania oświadczeń w imieniu Spółki.

Uchwała nr 22/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A.

§ 1

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia przyjąć następujące zmiany do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A.:
  2. a) Pkt. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
• "4. Wynagrodzenie podstawowe.
• 4.1. W ramach zarządu istnieją dwa poziomy wynagradzania.
• 4.1.1. Poziom 1A: Prezes,
• 4.1.2. Poziom 1B: Pozostali Członkowie Zarządu.
• 4.2. Poziomy są zróżnicowane w zależności od kryteriów zewnętrznych i wewnętrznych.

4.3. Do kryteriów zewnętrznych należy porównanie do adekwatnych dla członków zarządu rynków wynagrodzeniowych takich jak:

• 4.3.1. spółki giełdowe o porównywalnej kapitalizacji (mWIG40),
• 4.3.2. branżowe rynki polskie takie jak finanse,
• 4.3.3. polskie i europejskie firmy konsultingowe,
• 4.3.4. polskie i europejskie spółki z branży biotechnologii.
• 4.4. Do kryteriów wewnętrznych należą:
• 4.4.1. zakres odpowiedzialności poszczególnych Członków Zarządu,
• 4.4.2. skala rozwiązywanych problemów,
• 4.4.3. posiadane specjalistyczne umiejętności.

4.5. Poza tymi kryteriami przyjęto zasadę, że Poziom 1A nie może przekroczyć 20-krotności mediany wynagrodzenia podstawowego pracowników Spółki; Poziom 1B 15-krotności.

4.6. Wynagrodzenie podstawowe nie podlega zmniejszeniu. Odstąpienie od tej zasady musi się dziać za zgodą zainteresowanych stron oraz w sytuacji poważnego zagrożenia dla działalności Spółki.

4.7. Przy ustalaniu podwyżek, Rada Nadzorcza kieruje się:

• 4.7.1. konkurencyjnością adekwatnych rynków wynagrodzeniowych,
• 4.7.2. ogólną oceną jakościową pracy Członka Zarządu, w tym osiąganiem założonych celów,
• 4.7.3. poziomem inflacji."
  • b) Dodaje się pkt 15 o następującym brzmieniu:

"15. Opis istotnych zmian Polityki.

15.1. Niniejsza Polityka została przyjęta w drodze uchwały nr 27/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2020 r. W dniu 22 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 23/VI/2021 w sprawie przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A. Zmiany dokonane w Polityce dotyczyły modyfikacji pkt 4 tj. poziomów wynagrodzenia podstawowego Członków Zarządu.

15.2. Zmieniona Polityka uwzględnia pozytywną opinię Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącą sprawozdania o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020."

§ 2

• 1. Tekst jednolity Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia ww. uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z przepisów art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zgodnie z art. 90e ust. 4 w/w ustawy Uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez walne zgromadzenie

Projekt uchwały

Uchwała nr 23/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiana § 23 ust. 1 i § 24 Statutu Spółki)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ("KSH") oraz § 17 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się § 23 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

"§ 23

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego na posiedzeniu."

2. Zmienia się § 24 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

"§24

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. Niezależnie od trybu podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą – na posiedzeniu, pisemnie, czy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.

2.Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady i obecność co najmniej połowy jej członków.

3.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.

4.Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności."

§2

• 1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
• 1. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE

W związku z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka podjęła decyzję o zmianie zasad podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 24/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian Statutu wprowadzonych w trakcie dzisiejszego, tj. odbywającego się dnia 22 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych "walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia".