M2N Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2022

Jan 24, 2022

엠투엔/전환가액의조정/(2022.01.24)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
14	비상장	12,479	8,736
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
14	30,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,404,038	3,434,065
3. 조정사유		시가하락에 따른 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거: 전환사채 인수계약서 26조 4항 라목, 마목, 바목 라. 위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 마. 위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 바. 본 목에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 - 조정일: 2022.01.23 - 기산일: 2022.01.21 A. 1개월 가중산술평균 주가: 9,338.11원 B. 1주일 가중산술평균 주가: 8,299.83원 C. 기산일 가중산술평균 주가: 6,662.90원 D. A,B,C 의 산술평균: 8,100.28원 E. 기준주가(C와 D중 높은가격):8,100.28원 - 전환가액 최저 조정 한도: 8,735.30 (상기 '라'목에 따른 가격) - 최종 조정가액: 8,736원 (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2022-01-23
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기내용은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
※ 관련공시		2021-09-14 전환가액의조정 2021-09-10 전환가액의조정 2021-04-20 전환사채권발행결정