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Mar 14, 2024

엠투엔/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	AM 08:30
2. 장소		서울시 중구 청계천로 100 시그니쳐타워 B1 세미나실
3. 의안 주요내용		- 제58기 정기주주총회 목적사항 가.보고사항 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제58기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.이에 대한 자세한 사항은 주주총회 소집공고 및 참고서류 공시를 참조하시길 바랍니다. - 주주총회 소집과 관련하여 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김 명 균	1959-02	3년	재선임	상근	The University of Michigan at Ann Arbor 경영학 박사 전)삼성경제연구소 근무 국민대 경영학과 교수