M2N Co.,Ltd — M&A Activity 2021

Apr 29, 2021

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.2 주식회사엠투엔 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 4월 29일
&cr
회 사 명 :	주식회사 엠투엔
대 표 이 사 :	김 상 원
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 여의대로 14 16층,(여의도동, KT빌딩)
	(전 화) 02-2636-2431
	(홈페이지)http://www.m2ncorp.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무	(성 명) 이 승 건
	(전 화)02-2165-1239

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

Greenfire Bio LLC미국Ajit Singh Gill15,084,775,080--의약품관련 연구 및 개발업 아니오-18,239,336,000120,399,236,76515.1564,869,947,92528.12-42.79사업 영역 확장 및 경영권 참여2021년 04월 29일Greenfire Bio LLC15,084,775,080의약품관련 연구 및 개발업 Robert Browning Street Austin, TX-

1) 지급형태 : 현금지급&cr&cr2) 계약체결일 (2021년 04월 29일) 당일 16,420,000USD &cr 전액 지급&cr&cr3) 자금조달방법 : 전환사채 발행

예자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법 시행령 제171조의 규정에 따라 자산 양수ㆍ도 가액의 적정성에 대한 평가의견을 받음정인회계법인2021년 04월 15일 ~ 2021년 04월 27일 본 평가인은 평가대상회사의 주식가치 평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 인수지분율 19.53%의 가치평가액은 USD 15,857천 ~ USD 20,063천의 범위에 있을 것으로 추정되었습니다. 평가기준일 현재 매매기준율로 원화 환산 시 17,974백만원에서 22,742백만원의 범위입니다. 이에 따라 주식회사 엠투엔의 실제 투자예정가액인 USD 16,420,000 (평가기준일 환율의 매매기준율로 원화환산시 18,612 백만원) 은 본 평가인이 평가한 평가결과 범위 내에 존재합니다. 따라서, 회사의 투자예정가액은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. 2021년 04월 29일-1불참아니오아니오아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

&cr1) 발행회사의 자본금은 USD 13,580,100이며, 2021년 04월 28일 매매기준율(1110.80원/USD)을 적용하여 원화로 환산 한 금액입니다.&cr&cr2) 발행회사의 주식총수 : 발행회사는 유한책임회사로 발행주식총수는 0입니다.&cr&cr3) 양수주식수 : 발행회사는 유한책임회사로 양수받을 주식수는 0이며, 투자 후 지분율은 42.79%입니다.&cr&cr4) 거래상대방의 자본금은 USD 13,580,100이며, 2021년 04월 28일 최초 매매기준율(1,110.80원/USD)을 적용하여 원화로 환산 한 금액입니다.&cr&cr5) 하기 발행회사의 요약 재무상황과 거래상대방에 관한 사항의 재무상황은 2020년 12월 31일 매매기준율(1,088.00원/USD)을 적용하여 원화로 환산 한 금액입니다.&cr

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 원)

14,578,215,3604,053,496,32010,524,719,04012,892,918,500--1,424,444,422------------------

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

* 발행회사는 2020년 설립법인입니다. &cr 당해년도: 2020년 12월 31일 환율 적용(1,088.00원/USD)

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl

◆click◆ 양수금액의 일부 또는 전부를 차입금으로 조달한 경우, 이 부분을 선택하여 『차입금에 관한 사항』 삽입 11340#*차입금에관한사항.dsl