M2N Co.,Ltd — M&A Activity 2021

May 31, 2021

엠투엔/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.05.31)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	신라젠 주식회사	대표이사	주상은, 신현필
자본금(원)	35,808,562,500	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	71,617,125	주요사업	의약 연구개발
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	18,750,000
취득금액(원)	60,000,000,000
자기자본(원)	64,869,947,925
자기자본대비(%)	92.49
대기업 여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	18,750,000
지분비율(%)	20.75
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		경영권 확보
6. 취득예정일자		2021-07-15
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		120,399,236,765	취득가액/자산총액(%)	49.83
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2021-05-31
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 해당 공시는 2021-04-16 조회공시요구에 대한 확정 답변입니다. - 신라젠(주)의 신주인수계약(3자배정 유상증자)을 체결하였습니다. - 납입일은 발행회사의 임시주주총회 일정에 따라 변경될 수 있습니다. - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 신라젠(주)의 연결재무제표 내용이며, 당해년도는 2020년, 전년도는 2019년, 전전년도는 2018년 기준 입니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	47,423	24,543	22,879	35,808	1,669	-47,824
전년도	69,745	8,752	60,992	35,526	9,008	-113,199
전전년도	193,193	28,105	165,087	34,908	7,712	-56,236

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
신라젠 주식회사	대한민국	서울시 영등포구 여의도동	603-81-61936
직업(사업내용)		의학 및 약학 연구개발업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	문은상	3,690,637	5.15
대표이사	주상은	-	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2020년	결산기	12월
자산총계	47,423	자본금	35,808
부채총계	24,543	매출액	1,669
자본총계	22,879	당기순손익	-47,824
외부감사인	한영회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		-
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-