M2N Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Sep 21, 2020

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 주식회사엠투엔 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 09월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 09월 21일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)	기재오류 정정	10%	-
19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr	기재오류 정정	가. 상기의 발행가액은 확정발행가액이며, <증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정> 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 [과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격]과 [최근일 가중산술평균주가] 중 낮은 가격에 10%의 할인율을 적용하여 산출함. (호가 단위 미만은 절상)&cr	가. 상기의 발행가액은 확정발행가액이며, <증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정> 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 [과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격]과 [최근일 가중산술평균주가] 중 낮은 가격을 적용하여 산출함. (호가 단위 미만은 절상)

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 09월 21일
&cr
회 사 명 :	주식회사 엠투엔
대 표 이 사 :	김 상 원
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 여의대로 14 16층,(여의도동, KT빌딩)
	(전 화)02-2636-2431
	(홈페이지)http://www.m2ncorp.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책)상 무	(성 명)이 승 건
	(전 화)02-2165-1239

유상증자 결정

116,428-50021,972,411---1,000,000,092---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 8,589--정관 제 10조2020년 10월 06일2020년 01월 01일-2020년 11월 06일아니오아니오해당없음---해당없음2020년 09월 21일1-참석아니오1년간 보호예수(전매제한조치)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr

가. 상기의 발행가액은 확정발행가액이며, <증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정> 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 [과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격]과 [최근일 가중산술평균주가] 중 낮은 가격을 적용하여 산출함. (호가 단위 미만은 절상)&cr

나. 신주의 청약 및 배정에 관한 사항&cr 1) 증자목적: 경영상 목적 달성&cr 2) 청약일: 2020년 10월 06일 (1 영업일간)&cr 3) 청약 취급처: 발행회사의 본점&cr 4) 주금 납입일: 2020년 10월 06일&cr&cr다. 기타사항&cr1) 본 제3자배정 유상증자로 발행된 주식은 전량 1년간 보호예수 예정입니다.&cr2) 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】

제 10 조 (신주발행권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반 공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7에 따라 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배당하는 경우

4. 상법 제542조의3에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 외자도입법에 의하여 외국인 투자자에게 배정하는 경우

7. 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사에 배정하는 경우

8. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선, 투자자금의 조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 법인 또는 개인투자 자에게 신주를 배정하는 경우

③ 주주가 신주발행권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회에서 정한다.

경영상 목적달성

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】서영민최대주주의 특수관계인회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함-116,428신주 상장일로부터 1년간 보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl