M2N Co.,Ltd — AGM Information 2023

Mar 16, 2023

엠투엔/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 08:30
2. 장소		서울시 중구 청계천로 100 시그니쳐타워 B1 세미나실
3. 의안 주요내용		- 제57기 정기주주총회 목적사항 1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 2)부의안건 제1호 의안: 연결 및 별도 재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건(사업목적추가) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 이승건 선임의 건 제3-2호: 사외이사 김치경 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승건	1968-02	3년	신규선임	(주)엠투엔 전무 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김치경	1981-06	3년	재선임	고려대학교 졸업 카이스트 대학원 졸업 전) 제이피모건 현) 리안컴퍼니 대표이사	리안컴퍼니(대표이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	전기자동차용 부품 제조 및 판매업 전자, 전기, 부품생산업 전자장비, 부품소재 생산업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-