M2N Co.,Ltd — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

엠투엔/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 08:30
2. 장소		서울시 영등포구 국회대로 76길 33 중앙보훈회관 1층
3. 의안 주요내용		- 제55기 정기주주총회 목적사항 1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고   2)부의안건 제1호 의안: 연결 및 별도 재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건   제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시 정기주주총회 개최 장소 변경 권한을 대표이사에게 위임합니다. - 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.이에 대한 자세한 사항은 주주총회 소집공고 및 참고서류 공시를 참조하시길 바랍니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김명균	1959-02	3년	재선임	상근	The University of Michigan at Ann Arbor 경영학 박사 삼성경제연구소 연구원 현) 국민대 경영학과 교수