M2N Co.,Ltd — AGM Information 2020

Jun 25, 2020

디케이디앤아이/주주총회소집결의/(2020.06.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-08-07
시간	오전 8:30
2. 장소		서울시 영등포구 국회대로 62번길 14 한국스카우트연맹 1층 회의실
3. 의안 주요내용		* 부의안건 제1호의안: 정관 일부 변경의 건             제 1-1호의안: 상호 변경의 건(미정)  제 1-2호의안: 사업 목적 추가의 건 제2호의안: 이사 선임의 건            -김상원 이사 신규선임
4. 이사회결의일(결정일)		2020-06-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-임시주주총회 부의안건에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상원	1967-03	3	신규선임	한국외국어대학교 졸업 SK텔레콤 사업개발 본부장 역임 SK플래닛 성장추진단장 역임 현) SioFic 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1) 의약품 등의 제조, 수출, 도매 및 판매업 2) 의약품관련 연구 및 개발업 3) 의료기기 및 용품의 제조, 수출, 도매 및 판매업 4) 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업 5) 생명공학을 이용한 시약, 의약품 및 의료장비 등의 상품개발 및 판매 6) 생명정보 및 의료정보 기반의 IT 및 정보포털 사업 7) 생명정보 및 의료정보 분석 소프트웨어 개발 및 판매 8) 정밀의료 관련 데이터베이스 구축, 사업컨텐츠 개발 및 판매 9) 질병치료 및 예방에 관련된 사업 10) 병의원 관리 및 컨설팅업 11) 위 각 호에 관련된 부대사업 일체		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-