M2N Co.,Ltd — AGM Information 2020

Mar 9, 2020

디케이디앤아이/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 8:30
2. 장소		서울시 영등포구 국회대로 62번길 14 한국스카우트연맹 1층
3. 의안 주요내용		- 제54기 정기주주총회 목적사항 1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고   2)부의안건 제1호 의안: 연결 및 별도 재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 1명)   제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2020년 3월 12일 사외이사 중도퇴임으로 사외이사의 수가 이사회의 구성요건 4분의 1이상의 수(상법 제542조8의 1항)에 미달되나, 결원 발생일로부터 최초로 열리는 주주총회에서 선임하는 상장 회사 특례규정(상법542조8의 3항) 적용하여 발생일 이후 최초 주주총회에서 선임할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김치경	1981-06	3년	신규선임	고려대학교 졸업 카이스트 대학원 졸업 제이피모간 서울지점 근무 일비에스아시아 서울지점 근무 현) 리안컴퍼니 대표이사	리안컴퍼니(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김명균	1959-02	3년	재선임	비상근	The University of Michigan at Ann Arbor 경영학 박사 삼성경제연구소 연구원 현) 국민대 경영학과 교수