M2N Co.,Ltd — AGM Information 2019

Mar 5, 2019

디케이디앤아이/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9:00
2. 장소		서울시 영등포구 국회대로 62번길 14 한국스카우트연맹 1층
3. 의안 주요내용		- 제53기 정기주주총회 목적사항 1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고   2)부의안건 제1호 의안: 연결 및 별도 재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)    제3-1호: 사내이사 서홍민 선임(재선임)    제3-2호: 사내이사 박현수 선임(신규선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서홍민	1965-02	3년	재선임	現 (주)디케이디앤아이 대표이사
박현수	1964-02	3년	신규선임	現 (주)디케이디앤아이 상무이사