M2I CORPORATION

AGM Information • Mar 28, 2024

엠투아이/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	77,019		- 매출액
- 부채총계	4,572		- 영업이익	5,611
- 자본금	1,691		- 당기순이익	6,316
- 자본총계	72,446		*주당순이익(원)	378
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	220
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,643,624,160
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제 1 호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 * 현금배당(1주당 220원) -> 원안대로 승인 제 2 호 의안 : 사외이사 김용태 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용태	1966-02	3년	신규선임	- 삼성SDI 경영지원실 지원팀 그룹장 - 삼성SDI 경영지원실 지원팀 상무 - 에스티엠 CFO	-