M. W. Trade S.A. — AGM Information 2020

Apr 17, 2020

OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU M.W. TRADE S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2019 ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019

• I. Rada Nadzorcza M.W. Trade S.A. we Wrocławiu ("Spółka") dokonała oceny:
• 1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,
• 1. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
• II. Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą M.W. Trade S.A. została oparta na:
• 1. treści w/w sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
• 1. sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta, tj. UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie z badania sprawozdania finansowego Spółki,
• 1. spotkania z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
• 1. informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego,
• 1. wynikach innych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych.
• III. W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, mając na uwadze rekomendację Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza uznała, że zostało ono sporządzone rzetelnie i prawidłowo oraz zawiera niezbędne, syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki w roku obrotowym 2019, a informacje te są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym przez audytora Spółki – firmę UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie sprawozdaniu finansowym Spółki. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 spełnia także wymagania przewidziane w obowiązujących Spółkę przepisach prawa.

IV. W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2019, mając na uwadze sporządzone przez audytora Spółki – firmę UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie sprawozdanie z przeprowadzonego badania oraz rekomendację Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza uznała, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 zostało sporządzone rzetelnie i prawidłowo oraz przedstawia wszystkie informacje niezbędne i istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 spełnia także wymagania przewidziane w obowiązujących Spółkę przepisach prawa.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:

• 1. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,
• 1. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.