M. W. Trade S.A. — AGM Information 2017

Oct 25, 2017

Proponowane przez Akcjonariusza – Getin Holding SA z siedzibą we Wrocławiu - projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA zwołanego na 15 listopada 2017 roku

1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Proponowane projekty uchwał:

Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MW Trade S.A. z dnia [•] w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1. Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ______ do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MW Trade S.A. z dnia [•] w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1. Walne Zgromadzenie odwołuje Pana/Panią _______________ ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej zasiadających w Komitecie Audytu.

Proponowany projekt uchwały:

Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MW Trade S.A. z dnia [•] w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej zasiadających w Komitecie Audytu

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

• 1. Członkom Rady Nadzorczej Spółki zasiadającym w Komitecie Audytu przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto, które będzie płatne w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.
• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej płatne będzie począwszy od miesiąca listopada 2017 roku. Wynagrodzenie za miesiąc listopad 2017 płatne będzie proporcjonalnie za okres począwszy od dnia podjęcia uchwały do końca miesiąca.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.