M. W. Trade S.A. — AGM Information 2016

Oct 5, 2016

Uchwała nr 1/2016 z dnia 5 października 2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Pana Tomasza Stanisława Mączkę."

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 828 301 ważnych głosów, w tym głosów "za" oddano 6 828 301, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 828 301, co stanowi 81,44 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 2/2016 z dnia 5 października 2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

• "Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.

• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

• Przyjęcie porządku obrad.

• Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

• Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia." Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym łącznie oddano 6 828 301 ważnych głosów, w tym głosów "za" oddano 6 828 301, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 828 301, co stanowi 81,44 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 3/2016 z dnia 5 października 2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje:

"Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Jasienieckiego ."

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 828 301 ważnych głosów, w tym głosów "za" oddano 6 828 301, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 828 301, co stanowi 81,44 % kapitału zakładowego Spółki.