M-Grass Ecology And Environment (Group) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 14, 2025

公告编号：（2025）071号

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于召开2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

蒙草生态环境（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)2025年9月12日召开的 第五届董事会第三十三次会议决定于2025年10月10日（星期五）下午15:00在呼和浩 特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室召开公司2025年第四次临时 股东大会，具体事项如下：

1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过， 决定召开2025年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人 代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投 票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开时间

现场会议时间：2025年10月10日（星期五）下午15:00。 网络投票时间：2025年10月10日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月

1

10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月10日

9:15-15:00。

6、股权登记日：2025年9月29日（星期一）

• 7、现场会议地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议

室。

8、出席对象：

（1）截至2025年9月29日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表 决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）见证律师；

（4）其他相关人员。

二、本次股东大会审议事项

本次股东大会提案名称及编码：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订< 公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
4.00	《关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立 董事候选人的议案》	应选人数（5）人
4.01	非独立董事朱长虹	√

2

4.02	非独立董事焦果珊	√
4.03	非独立董事樊俊梅	√
4.04	非独立董事陈继林	√
4.05	非独立董事邓一新	√
5.00	《关于董事会换届暨提名第六届董事会独立董 事候选人的议案》	应选人数（3）人
5.01	独立董事曲辉	√
5.02	独立董事白媛媛	√
5.03	独立董事宫艳君	√

上述议案已经公司第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第十九次会议 审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露 的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异 议，股东大会方可进行表决。

提案1.00、提案2.00、提案3.00为特别决议提案，需由出席股东大会的股东所 持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过；提案4.00、 提案5.00采取累积投票方式进行逐项表决，选举5名非独立董事、3名独立董事。股 东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥 有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得 超过其拥有的选举票数。

股东大会审议上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投 资者进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员 及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2025年9月30日9:00至17:00

• 2、登记地点：内蒙古自治区呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心

• 三楼会议室。

• 3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书

3

及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本 人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表 人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记 表》（附件二），以便登记确认。传真在2025年9月30日17:00前送达公司董事会办 公室；

• 4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系人：孙雪茹

2、联系电话：0471-6695125

3、传真：0471-6695192

4、电子邮件：mckh2010@163.com

5、邮编：010070

• 6、本次会议会期半天。与会者交通费、住宿费等自理。

• 7、公司地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心。

8、其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

六、备查文件

第五届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

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4

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：公司2025年第四次临时股东大会参会股东登记表 附件三：公司2025年第四次临时股东大会授权委托书

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350355

• 2、投票简称：蒙草投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所 拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视 为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案4，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案5，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不

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得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见 为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对 具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025年10月10日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和

• 13:00-15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：2025年10月10日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深 交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名∕法人股东名称：	个人股东姓名∕法人股东名称：	个人股东姓名∕法人股东名称：	个人股东姓名∕法人股东名称：
股东地址：
个人股东身份证号 ∕法人股东营业执 照号码		法人股东法定 代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证 号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

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附件三：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席蒙草生态环境（集团） 股份有限公司2025 年第四次临时股东大会，本人/单位授权 （先生/女 士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签 署的相关文件，委托人若无明确投票指示，受托人可按自己的意见进行投票表决。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于取消监事会、设置职工代表董事并 修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
累积投 票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
4.00	《关于董事会换届暨提名第六届董事会非 独立董事候选人的议案》	应选人数（5）人
4.01	非独立董事朱长虹	√
4.02	非独立董事焦果珊	√
4.03	非独立董事樊俊梅	√
4.04	非独立董事陈继林	√
4.05	非独立董事邓一新	√
5.00	《关于董事会换届暨提名第六届董事会独 立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
5.01	独立董事曲辉	√
5.02	独立董事白媛媛	√
5.03	独立董事宫艳君	√

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注：委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”。

股东：

股东账户号：

持股数及股份性质：

是否具有表决权：□是 □否

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证（营业执照）号码：

被委托人（签名/盖章）：

被委托人身份证号码：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托日期： 年 月 日

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