M-Grass Ecology And Environment (Group) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 6, 2023

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）060号

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

蒙草生态环境（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)2023年12 月6日召开的董事会会议决定于2023年12月22日（星期五）下午15:00在 呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室召开公司 2023年第三次临时股东大会，具体事项如下：

1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十四次会议 审议通过，决定召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以 委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应 选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委 托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册 的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

5、会议召开时间

现场会议时间：2023年12月22日（星期五）下午15:00。 网络投票时间：2023年12月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年12月22日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12 月22日9:15-15:00。

6、股权登记日：2023年12月18日（星期一）

• 7、现场会议地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中

1

心三楼会议室。

8、出席对象：

（1）截至2023年12月18日（星期一）交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股 东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）见证律师；

（4）其他相关人员。

二、本次股东大会审议事项

本次股东大会提案名称及编码：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案
1.00	《关于向子公司提供担保的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
4.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。具体内容 详见2023 年12 月7 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。 议案2 需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的2/3 以上通过，其余议案以普通决议通过，即由出 席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2023 年12 月21 日9:00 至17:00 。

2、登记地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三 楼会议室。

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复 印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理

2

人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复 印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东 股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然 人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账 户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参 会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2023 年12 月21 日 17:00 前送达公司董事会办公室。

• 4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参 加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

• 六、其他事项

• 1、联系人：母生

• 2、联系电话：0471-6695125

• 3、传真：0471-6695192

• 4、电子邮件：mckh2010@163.com

• 5、邮编：010070

• 6、本次会议会期半天。与会者交通费、住宿费等自理。

• 7、公司地址：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心。

• 8、其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。 七、备查文件

公司第五届董事会第十四次会议决议

特此公告。

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：公司2023 年第三次临时股东大会参会股东登记表 附件三：公司2023 年第三次临时股东大会授权委托书

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350355

2、投票简称：蒙草投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议 案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效 投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的 表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以 总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年12月22日的交易时间，即9:15—9:25、9:30 —11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：2023年12月22日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

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附件二：

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名∕法人股东名称：

个人股东姓名∕法人股东名称：	个人股东姓名∕法人股东名称：	个人股东姓名∕法人股东名称：	个人股东姓名∕法人股东名称：
股东地址：
个人股东身份证号 ∕法人股东营业执 照号码		法人股东法定 代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证 号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

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附件三：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席蒙草生态环境（集团）股

份有限公司2023 年第三次临时股东大会，本人/单位授权 （先生/女士）

对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署相 关文件。

关文件。
序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
100	除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00	《关于向子公司提供担保的议案》
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》
3.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
4.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

注：委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”。

股东：

股东帐户号：

持股数：

是否具有表决权： □是 □否

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章） ：

委托人身份证（营业执照）号码：

被委托人（签名/盖章）：

被委托人身份证号码：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托日期： 年 月 日

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