M-Grass Ecology And Environment (Group) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Sep 11, 2019

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2019）118号

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于召开2019 年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第 三届董事会第四十四次会议决定于2019年9月17日（星期二）下午15:30， 在呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团百草园二楼会议室召开 公司2019年第四次临时股东大会，并于2019年8月30日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站上披露《关于召开2019年第四次临时股东大会的 通知》（公告编号：2019-114号）。本次股东大会将采用现场投票及网 络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项提 示如下：

一、会议召开的基本情况

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第 三届董事会第四十四次会议决定于2019年9月17日（星期二）下午15:30， 在呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团百草园二楼会议室召开 公司2019年第四次临时股东大会，具体事项如下：

1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第四十四次会 议审议通过，决定召开2019年第四次临时股东大会，召集程序符合有关 法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以 委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应 选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委 托他人出席现场会议；

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（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册 的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

5、会议召开时间

现场会议时间：2019年9月17日（星期二）下午15:30。

网络投票时间：2019年9月16日—2019年9月17日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019年9月17日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9 月16日15：00至2019年9月17日15：00期间的任意时间；

• 6、股权登记日：2019年9月9日（星期一）

• 7、现场会议地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团百

• 草园二楼会议室。

• 8、出席对象：

• （1）截至2019年9月9日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东 大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）见证律师；

• （4）其他相关人员。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。

1.01 选举王召明先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02 选举徐永丽女士为公司第四届董事会非独立董事 1.03 选举焦果珊女士为公司第四届董事会非独立董事 1.04 选举樊俊梅女士为公司第四届董事会非独立董事 1.05 选举高俊刚先生为公司第四届董事会非独立董事

1.06 选举安旭涛先生为公司第四届董事会非独立董事 2、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。

2.01 选举张振华先生为公司第四届董事会独立董事

2.02 选举颉茂华先生为公司第四届董事会独立董事

• 2.03 选举李锦霞女士为公司第四届董事会独立董事

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2

以上各子议案均采取累积投票制选举产生，独立董事候选人的任职 资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

• 3.01 选举于玲玲女士为第四届监事会非职工代表监事

• 3.02 选举王帅先生为第四届监事会非职工代表监事

以上各子议案均采取累积投票制选举产生。

本次股东大会所审议的事项已经公司第三届董事会第四十四次会议 及公司第三届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见2019 年8 月30 日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司第三届董事 会第四十四次会议决议公告》和《公司第三届监事会第二十六次会议决 议公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累计投票提案
1.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举王召明先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举徐永丽女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举焦果珊女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举樊俊梅女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举高俊刚先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举安旭涛先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举张振华先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举颉茂华先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举李锦霞女士为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举于玲玲女士为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举王帅先生为第四届监事会非职工代表监事	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

• 1、登记时间：2019 年9 月12 日9:00 至17:00

• 2、登记地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团百草园

• 二楼会议室。

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3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复 印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理 人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复 印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东 股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然 人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账 户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参 会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2019年9月12日17:00 前送达公司董事会办公室。

• 4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参 加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系人： 刘敏

• 2、联系电话：0471-6695125

• 3、传真：0471-6695192

• 4、电子邮件：mckh2010@163.com

• 5、邮编：010030

• 6、本次会议会期半天。与会者交通费、住宿费等自理。

• 7、公司地址：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团百草园。

• 8、其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。 七、备查文件

公司第三届董事会第四十四次会议决议

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

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董 事 会

二○一九年八月二十九日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：公司2019 年第四次临时股东大会参会股东登记表 附件三：公司2019 年第四次临时股东大会授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：365355

投票简称：蒙草投票

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以所 拥有的选 举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额 选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的 选举票均视为无效投票。如 果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1票
对候选人B 投X2 票	X2票
...	...

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不超过该股东拥有的选举票数

合计

累积投票制提案股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举非职工代表监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案 表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准； 如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意 见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019年9月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00

• —15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

• 三、通过互联网投票系统的投票程序

• 1、投票时间：2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00。

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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件二：

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名∕法人股东名称：
股东地址：
个人股东身份证号 ∕法人股东营业执 照号码		法人股东法定 代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证 号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

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附件三：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席内蒙古蒙草生态环境（集 团）股份有限公司2019 年第四次临时股东大会，本人/单位授权 （先 生/女士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议 需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	备注
		该列打勾的栏目可以投 票
累计投 票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举王召明先生为公司第四届董事会非独立董事	√	（ ）票
1.02	选举徐永丽女士为公司第四届董事会非独立董事	√	（ ）票
1.03	选举焦果珊女士为公司第四届董事会非独立董事	√	（ ）票
1.04	选举樊俊梅女士为公司第四届董事会非独立董事	√	（ ）票
1.05	选举高俊刚先生为公司第四届董事会非独立董事	√	（ ）票
1.06	选举安旭涛先生为公司第四届董事会非独立董事	√	（ ）票
2.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举张振华先生为公司第四届董事会独立董事	√	（ ）票
2.02	选举颉茂华先生为公司第四届董事会独立董事	√	（ ）票
2.03	选举李锦霞女士为公司第四届董事会独立董事	√	（ ）票
3.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举于玲玲女士为第四届监事会非职工代表监事	√	（ ）票
3.02	选举王帅先生为第四届监事会非职工代表监事	√	（ ）票

注：委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”。

股东：

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股东帐户号：

持股数：

是否具有表决权： □是 □否

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章） ：

委托人身份证（营业执照）号码：

被委托人（签名/盖章）：

被委托人身份证号码：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托日期： 年 月 日

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