M-Grass Ecology And Environment (Group) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 21, 2013

证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2013）053号

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 (以下简称“公司”) 第 一届董事会第二十二次会议决定于2013 年9 月6 日（星期五）上午九点， 在呼和浩特市公园南路39 号银都大厦B 座3 层会议室召开公司2013 年 第二次临时股东大会，具体事项如下：

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：经公司第一届董事会第二十二次会 议审议通过，决定召开2013 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关 法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。根据《公司 章程》规定,本次会议董事、监事选举事项分别采用累计投票制,即股东 大会选举董事、监事时,每一股份拥有与拟选董事、监事人数相同的表决 权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

4、会议召开时间：2013 年9 月6 日（星期五）上午9 时。

• 5、股权登记日：2013 年8 月29 日（星期四）

• 6、会议地点：呼和浩特市公园南路39 号银都大厦B 座3 层会议室。 7、出席对象：

（1）截至2013 年8 月29 日（星期四）交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次

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股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）见证律师；

• （4）其他相关人员。

• 二、本次股东大会审议事项

• 1、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》；

• 非独立董事、独立董事将分别采用累计投票选举产生。

• （1）非独立董事候选人王召明

• （2）非独立董事候选人徐永丽

• （3）非独立董事候选人孙先红

• （4）非独立董事候选人姚宇

• （5）非独立董事候选人赵燕

• （6）非独立董事候选人尹松涛

（7）独立董事候选人金桩

（8）独立董事候选人袁清

• （9）独立董事候选人德力格尔巴图

• 2、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；

• 非职工代表监事将采用累计投票选举产生。

• （1）非职工代表监事候选人郝艳涛

• （2）非职工代表监事候选人杨永胜

• 3、《关于使用部分超募资金用于呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工

• 程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银河景观工程第 一标段等三个工程建设项目的议案》。

• 上述议案已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第

• 十一次会议审议通过，具体内容详见2013 年8 月22 日中国证监会指定 的创业板信息披露网站。

• 三、本次股东大会现场会议的登记方法

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1、登记时间：2013 年9 月3 日上午8:30-12:00，下午14:30-18:00。

2、登记地点：呼和浩特市公园南路39 号银都大厦B 座3 层董事会 办公室。

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复 印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理 人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复 印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东 股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然 人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账 户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参 会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2013年9月3日18:00 前送达公司董事会办公室。

• 4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。 四、其他事项

• 1、联系人：吴晓东 刘敏

2、联系电话：0471-6695125

• 3、传真：0471-6695192

• 4、电子邮件：mckh2010@163.com

• 5、邮编：010030

• 6、本次会议会期半天。与会者交通费、住宿费等自理。

• 7、公司地址：呼和浩特市公园南路39 号银都大厦B 座3 层。

• 8、其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

特此公告。

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内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

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二○一三年八月十九日

附件一：公司2013 年第二次临时股东大会参会股东登记表 附件二：公司2013 年第二次临时股东大会授权委托书。

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附件一：

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名∕ 法人股东名称：
股东地址：
个人股东身份证号 ∕法人股东营业执 照号码		法人股东法定 代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证 号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席内蒙古和信园蒙草抗旱绿 化股份有限公司2013 年第二次临时股东大会，本人/单位授权 （先生/ 女士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签 署的相关文件。

序号	审 议 议 案	表决意见	表决意见	表决意见
1	《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
	非独立董事候选人姓名	同意票（股）
	徐永丽
	孙先红
	姚 宇
	赵 燕
	尹松涛
	独立董事候选人姓名	同意票（股）
	金 桩（独立董事）
	袁 清（独立董事）
	德力格尔巴图（独立董事）
2	《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
	非职工代表监事候选人姓名	同意票（股）
	郝艳涛
	杨永胜
3	《关于使用部分超募资金用于呼伦贝尔市新区道路绿 化及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程施 工项目和金湖银河景观工程第一标段等三个工程建设 项目的议案》	表决意见
		同意	反对	弃权

股东：

股东帐户号：

持股数：

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章） ： 委托人身份证（营业执照）号码： 被委托人（签名/盖章）：

被委托人身份证号码：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束 委托日期：2013 年 月 日

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• 注1：请委托人在相应表决意见的格内以“√”表示意见

注2：累计投票制特别说明

（1）选举公司第二届董事会董事的议案中，公司选举6 名非独立董事，因此选 举非独立董事时，股东拥有累计表决权票数为股东持股数的六倍；公司选举3 名独 立董事，因此选举独立董事时，股东拥有累计表决权票数为股东持股数的三倍。选 举公司第二届监事会非职工代表监事的议案中，公司选举2 名监事，因此选举非职 工代表监事时，股东拥有累计表决权票数为股东持股数的二倍。

（2）股东所拥有的累计表决权票数可以集中使用，但分配投票投出的表决权票 数在每一议案中不能超过该股东在该议案中的累计表决权票数。否则，该股东在该 议案中的投票作废。

（3）如果投票人在同一议案所有候选人同意票数相应空格内以“√”表示，则 视为将其在该议案中表决权票数平均分配给所有候选人。

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