M-Grass Ecology And Environment (Group) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 11, 2012

证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2012）013号

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”或

“本公司”）2012 年第二次临时股东大会定于12 月28 日在公司会议 室召开，现将本次会议有关事项通知如下：

• 一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2012 年12 月28 日上午9:00

• 2、会议地点：呼和浩特市大学西街71 号银都大厦B 座3 楼会议

室

• 3、召开方式：现场会议

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议主持人：董事长王召明

• 6、股权登记日：2012 年12 月24 日

• 7、会议表决方式：现场投票

• 8、会议出席对象

（1）截止2012 年12 月24 日（星期一）15:00 交易结束时，在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司 股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式 样附后），该代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

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• （3）见证律师、保荐代表人等中介机构。

• 二、会议审议事项：

• 1、《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；

• 2、《关于聘请会计师事务所的议案》；

• 3、《关于调整董事薪酬的议案》。

• 三、股东大会登记方法

• 1、登记方式：

• （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表

• 人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份 证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户 卡办理登记。

• （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理

• 登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人 的证券账户卡办理登记。

• （3）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明

• 股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及 股东账户复印件。

• 2、登记时间：2012 年12 月25 日上午9:00 16:00。

• 3、登记地点：呼和浩特市大学西街71 号银都大厦B 座3 楼公司

董事会办公室

四、其他事项

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1、会议联系方式

联系部门：董事会办公室

联 系 人：田磊

联系地址：内蒙古呼和浩特市大学西街71 号银都大厦B 座3 楼

联系电话：0471-6695125

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电子邮件：mckh2010@163.com

• 2、本次股东大会预计会期半天，出席会议者食宿、交通费用自

理。

五、备查文件

• 1、公司第一届董事会第十八次会议决议

• 2、其他备查文件

特此通知。

附件：《授权委托书》

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授权委托书

兹委托_ ___先生/女士（身份证号码： ） 作为代理人代表本人出席内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司2012 年第二 次临时股东大会，并授权对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做 出指示，代理人有权按照自己的意愿进行表决。

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金议案》
2	《关于聘请会计师事务所的议案》
3	《关于调整董事薪酬的议案》

委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

身份证号码（法人股东填写营业执照号码）：

股东账号：

受托人（签名）：

身份证号码：

委托书有效期限：签署日至2012 年 月 日。

日期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位

公章）

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