M-Grass Ecology And Environment (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 27, 2021

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2021）061号

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第 四届董事会第二十五次会议于2021 年9 月27 日以通讯表决的方式召开。 会议通知于2021 年9 月22 日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会 议应参加表决董事8 人，实际参加表决董事8 人。会议符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议并通过《关于提供担保的议案》

本次提供担保相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公 司章程》的规定，符合公司的日常经营及业务发展需要。本次担保对象为 公司控股子公司，为满足其业务开展，保证业务顺利进行，提高决策效率， 在确保规范运作和风险可控的前提下，为其申请银行授信及其他日常经营 需要时为其提供担保，担保金额上限为10 亿元。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的 《关于提供担保的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议并通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽 职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告客观、真实 地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，公司拟续聘立信会计师

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事务所（特殊普通合伙）担任公司财务报告及内部控制审计机构，聘 期一年。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的 《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议并通过《关于应收账款质押融资的议案》

公司拟将阿拉善盟生态修复PPP 项目《建设工程施工合同》、《园林 绿化养护工程合同》及相关《设计合同》项下应收账款、乌海市生态建设 PPP 项目《建设工程施工合同》、《园林绿化养护工程合同》及相关《设 计合同》项下应收账款、杭锦后旗生态经济综合建设项目《框架协议》及 《协议书》项下应收账款质押向国家开发银行内蒙古自治区分行申请3 亿元流动资金贷款，期限1-3 年。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的 《关于应收账款质押融资的公告》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议并通过《关于提请召开公司2021 年第三次临时股东大会的 议案》

公司将于2021 年10 月13 日（星期三）召开2021 年第三次临时股东 大会，对《关于提供担保的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司审计机构的议案》进行审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的 《关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

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