M Food Spolka Akcyjna

AGM Information • Apr 13, 2017

Zarząd M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej "Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki zwołuje na dzień 16 maja 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Karolewskiej 1 w Łodzi o godz. 12.00 z następującym porządkiem obrad.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

5.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

6.Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, B, C

i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

7.Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na dematerializację akcji serii E, F, i G Spółki oraz praw do akcji serii F i G Spółki, ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E, F i G Spółki oraz praw do akcji serii F i G Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej spółki.

9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2016 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2016, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej M FOOD SA za rok 2016, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD SA za rok 2016 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2016 rok.

10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

11.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

12.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej M FOOD SA w roku obrotowym 2016.

13.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD S.A.

w roku obrotowym 2016.

14.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2016 rok.

15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

17.Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.

18.Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD SA o treści zgodnej z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są również na stronie internetowej Emitenta http://m-food.pl/