M eighty-three Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

M83/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 마포구 성암로 189, 중소기업 DMC 타워 중회의실2
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
금번 정기주주총회의 보고사항은 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제6기 (2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	-
3-1	제3-1호 : 사외이사 송오영 선임의 건	-
3-2	제3-2호 : 사외이사 홍승표 선임의 건	-
3-3	제3-3호 : 사내이사 정성진 선임의 건	-
3-4	제3-4호 : 사내이사 정철황 선임의 건	-
4	제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	-
5	제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성진	1972-09	3	재선임	現. M83 대표이사 前.덱스터 등기이사 및 디지털사업부 총괄 본부장
정철황	1983-04	3	재선임	現. M83 VFX 슈퍼바이저 / CTO 前. 포스크리에이티브파티 CGI 슈퍼바이저 / 3D 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송오영	1976-01	3	재선임	現.M83 사외이사 및 세종대학교 콘텐츠소프트웨어학과 교수 前. 세종대학교 콘텐츠소프트웨어학과 교수	-
홍승표	1968-08	3	재선임	現. M83 사외이사 및 한경대학교 시각영상디자인전공 교수 前.한경대학교 시각영상디자인전공 교수	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 전시·공간 및 인테리어 디자인업 1. 산업디자인업(시각, 환경, 제품, 포장, 멀티미디어디자인 등) 1. 공공디자인 및 공공시설 디자인업 1. 색채디자인업 1. 전시물, 조형물 및 실물모형 제조·제작·설치·판매 및 임대업 1. 교육용 콘텐츠 및 교구 개발 및 제작업 1. 실내건축공사업 1. 실내건축 및 전시시설 시공·설치·유지보수공사업 1. 소프트웨어 개발·공급·구축·운영 및 유지관리업 1. 정보시스템 통합 구축 및 관리업(SI) 1. 학술연구 및 연구용역업 1. 교육 콘텐츠 개발·연구용역 및 컨설팅업 1. 통신판매 및 전자상거래업		사업 영역 확장 및 공공 프로젝트 확대를 위한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 광고물제작 및 광고대행 1. 전시 및 행사대행업 (국제회의용역 포함) 1. 건축 및 전시관련 기획서비스 1. 컴퓨터 그래픽소프트웨어 개발업 1. 디지털 콘텐츠 제작 플랫폼 사업 1. 디지털 콘텐츠 제작 및 유통업 1. 디지털 콘텐츠 제작 소프트웨어 개발업	1. 광고 및 브랜드 콘텐츠 기획·제작 및 대행업 1. 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 1. 전시 및 체험시설 기획·설계·구축 및 운영업 1. 컴퓨터 그래픽 및 실감형 콘텐츠 관련 소프트웨어 개발업 1. 영상 및 디지털 콘텐츠 플랫폼 구축 및 운영업 1. 영상 및 디지털 콘텐츠의 제작·투자·배급·유통 및 서비스업 1. 영상 및 디지털 콘텐츠 관련 소프트웨어 개발 및 공급업	사업 범위 명확화를 위한 목적사업 문구 정비
사업목적 삭제	1. 컨텐츠 제작, 투자, 배급업		유사·중복 목적사업 정비에 따른 삭제