LYDİA HOLDİNG A.Ş. — Board/Management Information 2021

Mar 25, 2021

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 17.02.2021 Karar No. : 2021-03

Şirket Yönetim Kurulu aşağıda imzası bulunan üyelerinin katılımıyla gündemindeki konuları karara bağlamak üzere Şirket Merkezi’nde toplandı.

Gündem : 2020 yılı kar dağıtım teklifi. Karar :

Yapılan görüşmeler neticesinde;

Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz “Kâr Dağıtım Politikası” dikkate alınarak;

• SPK'nın “ Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ” (“II-14.1 sayılı Tebliğ”) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”)’na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”)’na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Şirket’in Bireysel Finansal Tabloları’na göre; “Ertelenmiş Vergi Gideri” ile birlikte dikkate alındığında 32.402.431,-Türk Lirası tutarında “Net Dağıtılabilir Dönem Karı” hesaplandığı,

• Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)’na göre tutulan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise -1.416.279,19 Türk Lirası tutarında “Net Dönem Zararı” olduğu,

görülerek;

• SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ile bu hususun ve TMS/TFRS Bireysel Finansal Tablolar'da yer alan ve dağıtıma tabi tutulmayan 32.402.431,-Türk Lirası tutarındaki "Net Dönem Karı"nın "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" Hesabı'na aktarılması hususlarının Genel Kurul’un onayına sunulmasına,

• Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)’na göre tutulan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise -1.416.279,19 Türk Lirası tutarında “Net Dönem Zararı” olduğunun tespitine ve bu tutarın “Geçmiş Yıllar Zararları” hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul’un onayına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN BAŞKAN VEKİLİ/MURAHHAS ÜYE MURAT DOĞU TAHİR ERSOY

ÜYE

EBRU GÜL

ÜYE ÜYE METİN TANJU ERKOÇ GÜNDÜZ KÖSEMEN

==> picture [454 x 490] intentionally omitted <==

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI	TOPLAM DAĞITILANKAR PAYI /NETDAĞITILABİLİRDÖNEM KARI	1 TÜRK LİRASI NOMİNALDEĞERLİ PAYA İSABETEDEN KAR PAYI	1 TÜRK LİRASI NOMİNALDEĞERLİ PAYA İSABETEDEN KAR PAYI
NET		NAKİT (Türk Lirası)	BEDELSİZ(Türk Lirası)	ORANI(%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
	TOPLAM	00	00	00	00	00